Lub US Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau them Neil Chandran thiab xya lwm tus neeg thiab cov koom haum rau orchestrating qhov kev dag ntxias cryptocurrency peev txheej hu ua CoinDeal.
Cov neeg raug liam liam tias dag ntxias cov tub ua lag luam nrog ib ncig ntawm $ 45 lab nyob rau xyoo thiab siv nyiaj los yuav vaj tse, tsheb, thiab nkoj.
Halting lub txim txhaum
Lub SEC liam Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, thiab BannersGo, LLC ntawm embezzling $45 lab los ntawm cov neeg siv khoom los ntawm lawv qhov chaw dag CoinDeal.
Cov tib neeg tau cog lus tias yuav muag qhov project blockchain-raws li rau ib pawg ntawm cov neeg yuav khoom tseem ceeb uas yuav lav tau cov txiaj ntsig zoo rau cov tub ua lag luam. Lawv kuj tau dag lawv txog CoinDeal qhov kev ntsuas qhov ntsuas thiab cov tuam txhab koom nrog hauv qhov peev txheej yuav tau.
Cov neeg raug foob tau khiav lawv cov phiaj xwm thaum Lub Ib Hlis 2019 thiab 2022. CoinDeal qhov muag tsis tau tshwm sim, thiab cov tub ua lag luam tsis tau txais kev faib khoom rau lawv txoj kev koom tes hauv qhov project. Lub SEC tau khaws cia ntxiv tias Chandran, Glaspie, Davidson, Knott, thiab Mossel tau siv nyiaj ntau txog $ 45 lab los yuav tsheb, khoom, thiab lub nkoj. Daniel Gregus - Tus Thawj Coj ntawm SEC's Chicago Regional Office - tau tawm tswv yim:
"Peb liam cov neeg raug foob tsis raug lees paub nkag mus rau qhov muaj txiaj ntsig blockchain thev naus laus zis thiab tias kev muag khoom tam sim no ntawm thev naus laus zis yuav tsim peev nyiaj rov qab ntau dua 500,000 zaug rau cov tub ua lag luam.
Raws li tau hais hauv peb qhov kev tsis txaus siab, qhov tseeb, qhov no tsuas yog ib qho kev nthuav dav uas cov neeg raug foob tau txhawb nqa lawv tus kheej thaum dag txog kaum tawm txhiab tus neeg lag luam muag khoom. "
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees yav dhau los tau ntes Chandran rau kev ua txhaum cai cuam tshuam txog kev dag ntxias xov tooj thiab koom nrog kev lag luam nyiaj tsis raug cai thaum koom nrog CoinDeal.
Lub Commission nrhiav kev rau txim rau txim thiab injunctions mus tas li rau tag nrho cov neeg raug foob. Nyob rau tib lub sijhawm, nws hais tias Chandran yuav tsum yog ib feem ntawm kev coj ua raws li kev txwv.
SEC's Previous Hunt
American regulator pib Lwm qhov kev tshawb nrhiav tawm tsam ob lub tuam txhab tawm tswv yim thiab lawv tus tswv - Gabriel Edelman - rau kev khiav lub Ponzi-zoo li cryptocurrency tswv yim nyob rau lub Cuaj Hli xyoo tas los.
Cov koom haum xav tias ua haujlwm nruab nrab Lub Ob Hlis 2017 thiab Tsib Hlis 2021, nce ze li $ 4.4 lab los ntawm cov tub ua lag luam.
Edelman tau cog lus tias nws yuav nqis peev peev hauv cryptocurrencies yuav ntawm tus nqi luv nqi. Txawm li cas los xij, nws funneled "tsuas yog ib feem me me ntawm cov peev nyiaj hauv cov cuab tam digital," siv qhov seem los yuav cov khoom ntiag tug thiab xa nyiaj rau cov neeg hauv tsev neeg. SEC tau piav qhia meej tias Edelman's Ponzi scheme ua haujlwm li cas:
"Piv txwv li, ib tus neeg ua lag luam pib nqis peev $ 50,000. Edelman xa rov qab $ 75,000 nyob rau ob peb lub hlis, thiab cov neeg ua lag luam tom qab tau nqis peev ntxiv $ 600,000. Edelman ces rov qab $720,000 ob peb hlis tom qab. Tom qab ntawd, Tus Neeg Ua Lag Luam tau nqis peev $ 1,000,000-raws li kev ua tau zoo dhau los thiab Edelman cov lus cog tseg tias Tus Neeg Ua Lag Luam yuav tau txais 15% rov qab los. Tom qab ntawd, Edelman tsis tau xa nyiaj rov qab rau tus neeg ua lag luam. "
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