Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tso tes hlau rau ntawm ib tus pej xeem Asmeskas uas tsis tau qhia tawm uas tau xa kwv yees li $ 10 lab tus nqi ntawm cov nyiaj npib digital mus rau qhov chaw raug nplua los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC).
Tus neeg raug foob tau liam tias tau hloov pauv cryptocurrencies mus rau lub tebchaws uas tam sim no nyob rau hauv Asmeskas kev nplua xws li Russia, Cuba, Syria, thiab North Kauslim; ntawm lwm tus.
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Ua ntej rooj plaub, US DOJ tau them ob tus neeg nrog kev koom tes rau kev ntxhua khaub ncaws bitcoin (Txoj Cai).
US Justice Dep't Take Action
Tus Kws Txiav Txim Zia M. Faruqui tau pom zoo rau txim txhaum cai rau tus neeg raug foob uas raug liam tias tau ua txhaum cai hloov pauv cryptocurrencies mus rau lub tebchaws tawm tsam OFAC cov cai.
OFAC tau pom tseeb txij thaum pib uas tau hais thaum Lub Kaum Hli 2020 qhov hloov kho OFAC cov cai uas kev lag luam ua nrog rau cov teb chaws raug nplua, txawm tias cuam tshuam nrog cov nyiaj fiat lossis cryptocurrencies, yog ob qho tib si suav tias yog txhaum cai thiab txwv tsis pub.
Raws li Ari Redbor, Treasury Department Senior Adviser los ntawm 2019 txog 2020, qhov no yog thawj rooj plaub tab sis qhov tseeb tsis yog qhov kawg. Nws ua pov thawj tias US Kev Ncaj Ncees tab tom ua qhov no tiag tiag thiab tawm tsam cov neeg uas tab tom sim siv cryptocurrencies ua lub tsheb kom zam dhau kev rau txim.
BitFinex BTC Laundering Case
Ua ntej rooj plaub no, ob tus neeg kuj tau raug foob nrog kev koom ua ke los ntawm US DOJ vim yog bitcoin laundering uas raug liam tias nyiag los ntawm BitFinex, lub platform crypto raws li hauv Hong Kong.
Lub OFAC clamps cia rau nefarious crypto ua si (Oxebridge Quality Resources).
Lub pob tshab thiab tsis hloov pauv ntawm bitcoin tuaj yeem ua haujlwm tawm tsam cov neeg phem. Hauv qhov teeb meem BitFinex ntawd, cov nyiaj tau taug qab mus rau ib lub hnab nyiaj crypto tshwj xeeb siv blockchain analytics - "wallet1CGA4s."
Tag nrho lwm tus neeg ua txhaum cai tau taug qab thaum AlphBay, lub vev xaib tsaus nti, raug kaw hauv 2017. Kev ntes thiab ntes tsis ntev los no ntawm cov nyiaj crypto qhia tias cryptocurrency tsis yog ib yam uas koj tuaj yeem ua si nrog yam tsis tau txais. Qhov no yeej tsis yog khoom vaj khoom tsev ua si nrog rau cov neeg phem.
US DOJ ntiav cov cuab yeej Blockchain Analytics
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Tebchaws Meskas tam sim no siv cov cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas blockchain los taug qab kev lag luam ntawm cov neeg ua txhaum cai. Tom qab ntawd, lawv tau tshaj tawm ib qho kev sib pauv ntawm Asmeskas cryptocurrency, US bank, thiab tseem muaj kev sib pauv crypto thoob ntiaj teb los sau cov pov thawj ntxiv txog tus neeg ua txhaum cai.
IP lossis Internet raws tu qauv chaw nyob uas siv nrog kev sib pauv ntawm kev sib pauv tau pab taug qab qhov chaw ntawm tus neeg ua txhaum cai. Tsis tas li ntawd, cov tub ceev xwm kuj pom tias cov nyiaj siv ntawm ob qho kev sib pauv yog qhov tseeb cov nyiaj txawv teb chaws uas tuaj ntawm cov teb chaws raug nplua los ntawm OFAC.
Crypto tag nrho kev lag luam cap ntawm $ 1.3 trillion ntawm daim ntawv qhia hnub | Qhov chaw: TradingView.com
Virtual txiaj yog Traceable
Raws li Tus Kws Txiav Txim Zia M. Faruqui, virtual txiaj tuaj yeem taug qab. Hauv nws lub tswv yim, kev hloov pauv ntawm cov txiaj ntsig virtual suav nrog kev ua txhaum cai uas tseem cuam tshuam nrog ob lub vev xaib crypto hauv kev siv dag zog kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam kev cai lij choj.
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Cov duab tshwj xeeb los ntawm Crypto Economy, daim duab los ntawm TradingView.com
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/