Binance, lub ntiaj teb kev sib pauv crypto loj tshaj plaws, tau tshaj tawm tias tau tshawb xyuas los ntawm tsoomfwv cov kws lij choj, uas tau ua rau ntau cov nyiaj pabcuam Asmeskas tau raug foob los ntawm Western District of Washington hauv Seattle.
Raws li ib tug daim ntawv qhia los ntawm Washington Post, cov tuam txhab peev hauv Teb Chaws Asmeskas tau qhia los ntawm cov kws lij choj kom xa cov ntaub ntawv ntawm lawv cov kev sib txuas lus nrog Binance.
Lub Washington Post hais txog ob tus neeg uas tau tshuaj xyuas cov ntawv sau npe thiab hais txog qhov tsis qhia npe.
Binance tus thawj coj zoo Patrick Hillmann tau hais rau Washington Post tias kev sib pauv tau tham nrog "zoo li txhua tus tswj hwm thoob plaws ntiaj teb txhua hnub," tab sis tsis kam hais lus tshwj xeeb.
John Ghose, tus kws lij choj yav dhau los Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees uas tshwj xeeb hauv cov xwm txheej cuam tshuam nrog cov cuab tam digital, hais rau Washington Post tias nws ntseeg tias cov kws lij choj tab tom saib seb Binance puas tau ua txhaum Txoj Cai Lij Choj Kev Cai Lij Choj, uas xav kom cov tuam txhab nyiaj txiag los txheeb xyuas tus kheej ntawm lawv cov neeg siv khoom thiab ua haujlwm tsis txaus ntseeg. .
Ghose kuj tau hais tias cov ntawv tshaj tawm tuaj yeem qhia tias cov neeg tshawb nrhiav tab tom saib Binance txoj kev sib raug zoo nrog Asmeskas cov tub ua lag luam, txawm tias yav dhau los tus kws lij choj tsis muaj kev paub txog qhov xwm txheej.
"Lub hauv paus ntawm cov nqi no yog seb puas muaj cov neeg siv khoom hauv Asmeskas ... Yog tias muaj cov neeg siv khoom hauv Asmeskas, muaj cov nqi kom zam dhau qhov kev xav tau laundering."
Tus thawj coj ntawm ib qho ntawm cov peev nyiaj hedge nyob hauv New York nrog $ 2.5 nphom hauv cov khoom muaj nqis hauv kev tswj hwm tau hais rau Washington Post tias nws txoj kev lag luam ruaj khov ntawm Binance los ntawm cov koom haum koom nrog sab nraud Tebchaws Meskas.
Tus thawj tswj hwm nyiaj txiag tau tshaj tawm hais tias txawm tias Binance txwv tsis pub cov pej xeem Asmeskas los ntawm nws lub platform, "cov tuam txhab thiab cov pej xeem sib txawv heev."
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Featured duab: Shutterstock / antishock
Tau qhov twg los: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/