Lub Tebchaws Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau foob Larry Dean Harmon, tus tsim ntawm cov khoom siv cryptocurrency tsis raug Helix, vim tsis them nyiaj rau pej xeem raug nplua $ 60 lab txij li nws raug foob hauv 2020.
Kev foob yog ua ntaub ntawv nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas Tsev Hais Plaub rau Cheeb Tsam ntawm Columbia hnub Wednesday. Raws li daim ntawv foob, $ 60 lab raug nplua raug nplua rau Harmon tom qab nws tau lees txim txhaum rau nws hauv 2020.
Helix Laundered Tshaj $ 300M
Thaum Lub Kaum Ob Hlis 2019, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag (FinCEN), lub chaw haujlwm ntawm US Treasury Department, ua txhaum tus tsim Helix rau kev ua txhaum cai ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Lub Txhab Nyiaj Txiag (BSA). Lub chaw haujlwm tau liam tias tus tsim tawm ntawm kev koom tes rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj txiag thiab ua haujlwm tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj los ntawm kev lag luam los ntawm nws crypto mixer.
Ua ntej qhov kev foob, Harmon ua haujlwm Helix ua tus crypto tumbler los ntawm Lub Rau Hli 2014 txog Lub Kaum Ob Hlis 2017. Thaum lub sijhawm nws lub xyoo ua haujlwm, Helix tau ua tiav ntau dua $ 311 lab hauv ntau dua 1.2 lab kev lag luam.
Thaum Lub Xya Hli 2017, Harmon tau los ua CEO ntawm Npib Ninja, kev sib pauv crypto uas tseem muab kev pabcuam sib xyaw. Lub tuam txhab kuj tseem muab DropBit, ib qho kev pabcuam uas tso cai rau cov neeg siv xa thiab tau txais bitcoins los ntawm cov ntawv xov xwm thiab Twitter tuav tsis tau dhau los ntawm kev paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov txheej txheem.
FinCEN tau sau tseg tias Npib Ninja, DropBit, thiab Helix tsis tau sau npe ua lag luam kev pabcuam nyiaj txiag thaum lawv ua haujlwm.
DOJ Nrhiav cov paj laum thiab cov nqi
Harmon thov ua txhaum rau cov nyiaj laundering conspiracy nqi nyob rau hauv lub yim hli ntuj xyoo tas los. FinCEN yuam $ 60 lab raug nplua rau nws rau "yuav ua txhaum cai" txoj cai tiv thaiv nyiaj laundering (AML).
Tab sis txij thaum ntawd los, Harmon tsis tau them tus nqi nplua, yog li DOJ qhov kev foob zaum kawg. Cov ntaub ntawv thov kom lub tsev hais plaub kom Harmon them tus nqi nplua ntxiv rau cov paj laum thiab cov nqi.
"Tebchaws Asmeskas thov kom Lub Tsev Hais Plaub txo qhov kev nplua raug nplua los ntawm FinCEN tawm tsam Harmon rau kev txiav txim los ntawm kev muab nyiaj rau Tebchaws Meskas rau kev txiav txim nyiaj hauv ib qho nyiaj uas yuav txiav txim los ntawm Lub Tsev Hais Plaub, ntxiv rau cov paj laum raws li txoj cai lij choj, thiab muab lwm yam kev pab. raws li Lub Tsev Hais Plaub pom zoo thiab tsim nyog, ”nws nyeem.
Lub caij no, lub tsev hais plaub tau ncua Harmon qhov kev txiav txim, thiab nws tseem tab tom tos kev koom tes nrog tsoomfwv Meskas.
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