US DoJ seizes $54M hauv crypto los ntawm cov neeg muag tshuaj, ntau ntawm no

• Cov neeg lag luam luam yeeb siv ob qho tib si CEXs thiab DNMs rau kev muag khoom.
• Tsoomfwv Meskas tau tuav ib ncig ntawm 200,000 BTC hauv seized crypto, muaj nqis txog $ 6.69 billion tam sim no.

Tsoomfwv Meskas cov tub ceev xwm ntes cov cuab tam crypto muaj nqis txog $ 54 lab los ntawm lub nplhaib tshuaj nyob hauv New Jersey, US Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm tau hais rau lub Kaum Ib Hlis 2.

Cov pab pawg ntawm cov neeg muag tshuaj txhaum cai muaj cov hnab nyiaj tuav cov cuab tam crypto txiaj, cov thawj coj tau hais. Cov nyiaj tau los no tau los ntawm lawv cov kev lag luam tshuaj thaum xyoo 2010-2015.

Cov neeg raug txim siv ntau tus lej cryptocurrencies xws li Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH], thiab Ethereum Classic [ETC] los hloov cov nyiaj tau los.

Tus thawj coj ntawm lub nplhaib ntawm pab pawg tau npaj nrog nws cov phooj ywg hauv kev hu xov tooj kom ntxhua khaub ncaws 30,000 ETH sab nraud Asmeskas. Lub Bahamas yog ib qho chaw uas tau hais tseg.

Tus nqi ntawm seized 30,000 ETH sawv ntawm kwv yees li $ 54 lab.

FBI-Newark Tus Neeg Saib Xyuas Tshwj Xeeb ntawm Tus Thawj Coj James Dennehy tau hais tias,

"Peb qhov kev txiav txim raug tshem tawm ntawm $ 54 lab yuav tsum yog zaj lus qhia rau cov neeg uas ntseeg yuam kev peb tsis tuaj yeem taug qab lawv tus cwj pwm tsis raug cai lossis lawv cov nyiaj tau los tsis zoo."

Kev siv Crypto hauv kev lag luam yeeb tshuaj txhaum cai

Blockchain analytics tuam txhab TRM Labs tau tshaj tawm tsab ntawv tshaj tawm thaum Lub Rau Hli 2023, piav qhia txog kev siv crypto ntawm cov neeg ua txhaum cai nrog rau cov neeg lag luam tshuaj.

Raws li tsab ntawv ceeb toom, crypto-mediated cov tshuaj txhaum cai kev lag luam feem ntau tshwm sim ntawm kev lag luam darknet (DNMs).

Source: TRM Labs

Hauv 2022, DNMs pom kev lag luam muaj nqis txog li $ 1.49 billion. Tshaj li 80% ntawm qhov no tau siv los ntawm Lavxias-lus DNMs. Feem ntau ntawm kev ua lag luam txhaum cai ntawm DNMs suav nrog kev muag tshuaj.

Thaum Lub Xya Hli 2023, lwm lub tuam txhab tshuaj ntsuam xyuas Elliptic tau qhia txog kev siv cov kev sib pauv hauv nruab nrab (CEXs) rau kev muag tshuaj txhaum cai. Nws pom cov cuab tam crypto muaj nqis txog $ 32 lab - feem ntau hauv BTC thiab Tether [USDT] - hauv CEX hnab nyiaj ntawm cov neeg muag tshuaj xyoo no.

Tau qhov twg los: Elliptic

Muaj 450% kev loj hlob ib xyoos ib zaug ntawm tus naj npawb ntawm cov nyiaj them poob haujlwm hauv 2023.

Yog li, tsoomfwv Meskas ua li cas nrog seized crypto?

Nws yog feem ntau to taub tias US Marshals Service auctions seized crypto cov cuab tam rau fiat txiaj. Cov nyiaj feem ntau raug xa mus rau cov neeg raug tsim txom lossis raug yuam mus rau tsoomfwv cov nyiaj txiag. Txog tam sim no, tsoomfwv Meskas tau muag Bitcoin nqi $ 366 lab.

Txawm li cas los xij, tsoomfwv Meskas tau mob qeeb los hloov nws cov Bitcoin rau nyiaj. Lub Wall Street Journal tau tshaj tawm lub hli tas los tias tsoomfwv tau tuav ib ncig ntawm 200,000 BTC, suav nrog kev tshuaj xyuas los ntawm crypto tuam txhab 21.co.

Txawm hais tias nws kwv yees tus nqi ntawm cov nyiaj npib BTC yog $ 5.3 nphom rau 15 Lub Kaum Hli, nws tus nqi tam sim no sawv ntawm $ 6.69 nphom tom qab tus nyuj khiav.