US DOJ indicts 6 tus neeg dhau qhov kev dag ntxias crypto uas tau tsim dua $ 135 lab

US Department of Justice (DoJ) muaj ua txhaum rau tus neeg raug liam tias koom nrog kev ua txhaum cai crypto sib txawv, suav nrog NFTs, uas tau txais $ 135 lab los ntawm cov tub ua lag luam uas tsis xav txog.

Baller Ape NFT tus txhawb nqa raug foob

Tus tshaj tawm ntawm Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs), Nyab Laj Le Anh Tuan, raug foob nrog xov tooj dag thiab laundering nyiaj.

DoJ tau hais tias Tuan thiab qee tus neeg koom nrog tsis muaj npe tau koom nrog "cov ntaub pua plag rub" ntawm NFT sau, nyiag $ 2.6 lab los ntawm cov tub ua lag luam.

Raws li tsab ntawv tshaj tawm, tus neeg raug liam tau laundered cov nyiaj los ntawm kev hloov cov nyiaj npib raug nyiag mus rau lwm hom cryptocurrencies hla ntau lub blockchains nrog cov kev pabcuam pauv pauv.

Tuan yuav raug kaw rau 40 xyoo yog tias raug txim.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees yav dhau los them nyiaj ob tug neeg nyob rau lub Peb Hlis dhau Frosties ntaub pua plag rub.

Lwm 3 tus neeg raug liam ntawm lub ntiaj teb crypto Ponzi tswvyim

DoJ liam peb tus neeg, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves, thiab Emerson Pires, ntawm kev nce $ 100 lab los ntawm lub ntiaj teb crypto Ponzi scheme EmpireX.

Raws li DoJ, tus neeg raug liam tau ua ntau qhov tsis raug cai hais txog lawv lub platform thiab dag dag lav lav rov qab rau lawv cov tub ua lag luam.

Cov tub ceev xwm tau pom tias tus neeg raug liam tau laundering cov nyiaj los ntawm kev sib pauv txawv teb chaws crypto.

Fake ICO

Lub DoJ tau them nyiaj rau Michael Alan Stollery nrog kev ua cov nyiaj npib cuav thawj zaug (ICO) rau Titanium Blockchain Infrastructure Services, uas tau nce $ 21 lab los ntawm cov tub ua lag luam.

Raws li tus saib xyuas, Stollery tau dag txog qhov raug cai ntawm nws lub platform rau pej xeem los ntawm kev tsim cov ntawv pov thawj cuav thiab kev koom tes nrog cov tuam txhab nrov xws li Apple thiab tsoomfwv cov koomhaum xws li US Federal Reserve Board.

Stollery yuav raug kaw txog 20 xyoo yog tias raug txim.

Cov khoom lag luam tsis raug cai

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau them nyiaj David Saffron nrog kev ua haujlwm ntawm cov khoom lag luam uas tsis tau sau npe nrog nws cov peev txheej crypto txiaj hauv Circle Society, nce $ 12 lab los ntawm cov tub ua lag luam.

Raws li DoJ, Saffron tau tsim qhov tsis tseeb ntawm kev nplua nuj los ntawm kev sib ntsib nrog nws cov tub ua lag luam ntawm cov tsev khoom kim heev thiab tseem taug kev ncig nrog pab pawg tub rog tiv thaiv.

Saffron kuj tau dag txog lub peev xwm ntawm nws qhov kev lag luam bot, cog lus siab txog 600% rov qab los ntawm kev nqis peev.

DoJ tsom rau kev txwv kev ua txhaum cai crypto-txog kev ua phem

Cov thawj coj ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau hais tias lub chaw haujlwm tau tsom mus rau kev tshem tawm cov neeg ua phem tawm ntawm kev lag luam crypto.

Raws li Asmeskas Tus Kws Lij Choj Tracy L. Wilkison rau Central District of California,

Cov xwm txheej no ua ib qho tseem ceeb ceeb toom tias qee tus kws kos duab zais tom qab cov lus nrov nrov, tab sis thaum kawg, lawv tsuas yog nrhiav cais cov neeg los ntawm lawv cov nyiaj.