Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hauv Tebchaws Meskas (DOJ) tau them plaub tus neeg rau lawv lub luag haujlwm hauv kev thab plaub lab daus las los ntawm kev dag ntxias cryptocurrency.
Raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm DOJ, plaub tus neeg, Lu Zhang ntawm Alhambra, California, Justin Walker ntawm Cypress, California, Hailong Zhu ntawm Naperville, Illinois, thiab Joseph Wong ntawm Rosemead, California, hnub nyoog 36, 31, 40, thiab 32, raws li, laundered ntau tshaj $ 80 lab tus nqi ntawm cov cuab tam digital los ntawm ntau hom kev dag ntxias crypto schemes.
4 Cov Neeg Them Nqi Laundering lab
Qhov kev foob xya-suav liam Zhang, Walker, Wong, thiab Zhu ntawm kev koom tes rau kev ntxhua khaub ncaws tau txais los ntawm crypto peev kev dag ntxias thiab kev dag ntxias xws li npua tua tsiaj. Lawv tau tsiv mus rau cov tsev txhab nyiaj hauv zos thiab thoob ntiaj teb los ntawm cov tuam txhab plhaub thiab cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj.
Pig butchering schemes koom nrog scammers pib kev sib raug zoo nrog cov neeg raug tsim txom hauv social media platforms nrog lub hom phiaj ntawm kev siv nyiaj txiag. Lawv feem ntau lees paub kev hlub thiab kev hlub kom tau txais kev ntseeg siab ntawm lawv lub hom phiaj thiab thaum kawg tawm tswv yim kom tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm kev nqis peev crypto.
Txawm hais tias lawv yuav zoo li raug cai, cov peev txheej peev txheej tau txuas nrog cov neeg siv nyiaj txiag tswj hwm. Tom qab cov neeg raug tsim txom xa lawv cov nyiaj, cov platforms tau tweaked kom zoo li lawv tau txais txiaj ntsig zoo ntawm kev nqis peev uas tau hais tseg, ua rau lub hom phiaj los nqis peev nyiaj ntxiv. Cov neeg raug tsim txom yuav tuaj yeem thim nyiaj me me thaum xub thawj, tab sis nrog lub sijhawm, lawv yuav tsis tuaj yeem rov qab tau lawv cov nyiaj, ua rau poob loj heev.
Nrog rau lub tswv yim no, cov neeg dag ntxias cov npua-butchering syndicate tau tshaj $ 80 lab los ntawm cov neeg raug tsim txom tsis txaus ntseeg hauv tsawg kawg 284 kev lag luam. Kwv yees li ntawm $ 20 lab hauv cov nyiaj raug tsim txom tau muab tso ncaj qha rau hauv cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj txuas nrog cov neeg raug foob.
2 Raug ntes
Cov tib neeg raug foob nrog kev koom tes ua txhaum kev lag luam nyiaj txiag, zais nyiaj laundering, thiab kev lag luam nyiaj thoob ntiaj teb. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tshaj tawm tias Zhang thiab Walker tau raug ntes thiab tau tshwm sim thawj zaug hauv tsev hais plaub hnub Wednesday. Cov duo tuaj yeem raug kaw mus txog 20 xyoo hauv tsev lojcuj yog tias pom tias ua txhaum.
Lub caij no, cov tub ceev xwm hauv Teb Chaws Asmeskas tau muab ob npaug rau lawv cov kev sib tsoo ntawm crypto romance scams, uas tau nce sai hauv cov koob npe. Nyuam qhuav pib lub xyoo no, DOJ tau txeeb ib ncig ntawm $ 112 lab hauv cryptocurrency los ntawm rau rau tus npua tua tsiaj-txuas cov nyiaj raws li hauv Los Angeles, Cheeb Tsam Arizona, thiab Cheeb Tsam ntawm Idaho.
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/us-doj-charges-4-individuals-for-laundering-over-80m-from-crypto-investment-scams/