Thaum Lub Kaum Hli 19, Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau liam ob tus neeg Venezuelan thiab tsib tus neeg Lavxias siv cryptocurrencies los ntxhua nyiaj rau Lavxias teb sab oligarchs los ntawm kev muag cov roj av los ntawm kev nplua-ntaus Venezuela.
Raws li cov xovxwm tso tawm, cov neeg raug foob smuggled lab lab ntawm cov roj rau Russia thiab Tuam Tshoj, laundering "ntau lab daus las." Lawv siv crypto launder ib feem ntawm cov nyiaj.
Ntawm cov neeg raug foob Lavxias yog Yury Orekhov, Artem Uss (tus tub ntawm tus tswv xeev ntawm cheeb tsam Lavxias ntawm Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, thiab Sergey Tulyakov. Ntxiv rau Venezuelans Juan Fernando Serrano Ponce, tseem hu ua "Juanfe Serrano" thiab Juan Carlos Soto, uas yog tus neeg nruab nrab ntawm cov lag luam roj tsis raug cai ntawm Venezuelan lub tuam txhab "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).
"Serrano Ponce thiab Soto broker deals muaj nqis ntau lab daus las ntawm PDVSA thiab NDA GmbH, uas tau dhau los ntawm ib pawg complex ntawm cov tuam txhab plhaub thiab cov txhab nyiaj hauv tuam txhab kom zais cov kev lag luam."
Lub Koom Haum Txhaum Cai Ua Haujlwm Li Cas?
Raws li DOJ, Orekhov tau teev npe ua tus tswv cuab, tus thawj coj tswj hwm, thiab CEO ntawm Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), lub tuam txhab ntiag tug koom nrog kev lag luam ntawm cov khoom siv thiab cov khoom lag luam nyob hauv Hamburg, lub teb chaws Yelemees.
NDA GmbH tau ua haujlwm ua ntej rau kev yuav khoom siv tub rog Asmeskas siv hauv kev sib ntaus sib tua dav hlau, missile systems, radars, thiab satellites, ntawm lwm yam kev siv tub rog, uas tau muag rau lwm lub tuam txhab muab kev pabcuam tiv thaiv hauv tebchaws Russia.
Raws li cov ntaub ntawv tshaj tawm, Orekhov tau qhib siab lees paub thaum lub sijhawm sib tham nrog Ponce tias nws tau ua sawv cev ntawm cov neeg ua haujlwm raug nplua Lavxias, siv nws lub tuam txhab (NDA GmbH) "ua ntej," khav hais tias lawv yuav tsis raug tshawb pom vim yog cov neeg nruab nrab. siv hauv kev lag luam.
"Tsis muaj kev txhawj xeeb ... qhov no yog lub txhab nyiaj shittiest hauv Emirates ... lawv them rau txhua yam."
Tsis tas li ntawd, lub network txhaum cai siv couriers los ntawm Russia thiab Latin America kom tau txais nyiaj ntsuab ntau, uas tau pauv mus rau hauv cryptocurrencies los ntxuav lawv cov nyiaj tau los.
Cov tub ceev xwm hauv Teb Chaws Asmeskas cia siab tias yuav Extradite cov neeg raug foob
Breon Peace, US Tus Kws Lij Choj rau Sab Hnub Tuaj Hauv Cheeb Tsam New York, tau hais tias cov neeg raug foob tau teeb tsa "txoj kev nyuaj kom tau txais kev cai lij choj Asmeskas tub rog thiab Venezuelan sanctioned oil” los ntawm cov tuam txhab plhaub thiab cryptocurrencies.
Rau nws txoj haujlwm, Michael J. Driscoll, Tus Pabcuam Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm ntawm New York Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab Chaw Haujlwm (FBI), txaus siab rau kev siv zog ntawm cov tub ceev xwm txhawm rau rhuav tshem "kev sib txuas lus zoo" tsim los ntawm tsawg kawg tsib tus neeg Lavxias thiab Venezuelan. haiv neeg.
Orekhov thiab Uss tau raug tuav hauv lub teb chaws Yelemees thiab Ltalis, raws li txoj cai, thaum tseem tos txog kev xa mus rau kev xa tawm raws li qhov kev thov ntawm Tebchaws Meskas. Yog tias muaj pov thawj ua txhaum, cov neeg raug foob tuaj yeem raug kaw txog 30 xyoo hauv tebchaws Meskas.
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