Ukrainian 'Crypto Rainmaker' los ua pov thawj hauv Senate Lub Rooj Sib Tham Txog Cov Khoom Siv Digital

Hnub Thursday, Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Lag Luam, Vaj Tsev, thiab Nroog Hauv Nroog yuav tuav lub rooj sib hais hu ua "Kev nkag siab lub luag haujlwm ntawm cov cuab yeej cuab tam digital hauv cov nyiaj tsis raug cai". Thaum lub rooj sib hais ntawm cryptocurrency tau ua ib txwm muaj nyob rau hauv Congress tsis ntev los no, qhov no yeej qhov khoom plig rau yam uas yuav yog qhov kev lom zem tshaj plaws, kev txawj ntse, thiab lub sijhawm txawv txawv uas lub ntiaj teb yuav pom txij thaum pib ntawm Russia-Ukraine tsov rog.

Txawm hais tias tsis tau teev tseg raws li lub hnub qub tim khawv, raws li nws yuav tau nrog peb lwm tus neeg ua pov thawj ua tau zoo heev, Michael Chobanian, tus tsim ntawm Kuna Txauv thiab Thawj Tswj Hwm ntawm Blockchain Association ntawm Ukraine yog slated los muab lus tim khawv rau lub ntiaj teb no lub siab tshaj plaws lub cev. Nruab nrab ntawm Ukraine thiab ib lub NGO hu ua 'Come Back Alive', qhov kev siv nyiaj txiag cryptocurrency hauv Ukraine tau kwv yees ntawm qhov txaus ntshai. $ 63.8 lab daus lasRaws li blockchain analytics tuam txhab Elliptic.

Nrog Kuna ua qhov loj tshaj plaws cryptocurrency pauv nyob rau hauv Ukraine, Chobanian tau lub hlwb qab lub scenes nyob rau hauv pab Ukraine los tsa thiab tswj nws cov nyiaj pub dawb cryptocurrency los pab nyiaj rau ob qho tib si kev tsov kev rog thiab kev xav tau ntawm tib neeg lub teb chaws. Los ntawm qee qhov ntawm nws qhov kev tshwm sim TV thiab podcast tsis ntev los no, Chobanian tau hais tias nws tsuas yog ua haujlwm ntawm ob teev ntawm kev pw tsaug zog thaum koom nrog qhov zoo li thawj qhov kev tshaj tawm thoob ntiaj teb uas yog neeg coob coob ntawm cov tub rog ntawm ib lub xeev uas tau tawm tsam los ntawm lwm lub tebchaws.

Tam sim no, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txhua yam uas Chobanian tab tom ntsib, nws yuav pom nws tus kheej ua pov thawj ua ntej US Senate qhov twg nws yuav muaj sijhawm los qhia txog yuav ua li cas tsoomfwv Ukrainian thiab nws cov pej xeem tau txais txiaj ntsig los ntawm kev pub dawb cryptocurrency. Lub caij no, nrog kev txhawj xeeb txog yuav ua li cas Russia tuaj yeem siv cryptocurrency kom tsis txhob raug nplua raws li lwm lub kaum rau lub rooj sib hais no, peb cov Senators Asmeskas yuav tau txais lawv cov nyiaj them poob haujlwm tiag tiag vim lawv yuav ntsib qhov tseeb ntawm lub ntiaj teb cuam tshuam los ntawm kev lag luam digital tshiab uas ua tsis muaj dab tsi zoo li cov qauv. lawv accustomed mus nrog fiat nyiaj.

Thiab, zoo li qhov no Ukrainian crypto rainmaker tsis muaj kev txaus siab txaus, Michael Mosier, Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj, Tus Lwm Thawj Coj / Tus Thawj Saib Xyuas Kev Tsim Kho Tshiab ntawm Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag (FinCEN), yuav muab lub rooj sib hais muaj zog nyob ib puag ncig lub luag haujlwm hauv Teb Chaws Asmeskas thiab nws. Cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum ua si hauv kev rau txim rau Russia - thiab yuav ua li cas cryptocurrency tuaj yeem cuam tshuam lub luag haujlwm no. Ntawm FinCEN, Mosier yog lub luag haujlwm rau Anti-Money Laundering (AML) thiab Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov cai, thiab nws lub koom haum qub nyuam qhuav tshaj tawm tso tawm uas suav nrog cov chij liab ntawm qhov muaj peev xwm ntawm Lavxias kev zam kev zam kev sim rau Asmeskas cov tuam txhab nyiaj txiag kom paub txog. Lub caij no, Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC), lub luag haujlwm rau kev tswj hwm kev nplua nyiaj txiag, tau tshaj tawm tshiab kev taw qhia ntawm yuav ua li cas virtual txiaj raug txwv tsis pub ua ib feem ntawm kev nplua nyiaj txiag rau Russia, ib yam li fiat currencies.

Mosier, uas yav dhau los ua haujlwm ntawm Chainalysis, yuav muab lub rooj sib tham nrog cov npoj yaig qub, xws li Mr. Jonathan Levin, Co-Founder thiab Chief Strategy Officer ntawm Chainalysis, Inc. yuav ua tim khawv ib yam. Chainalysis, arguably tus thawj coj blockchain cov ntaub ntawv platform uas muab cov ntaub ntawv, software, kev pabcuam, thiab kev tshawb fawb rau tsoomfwv cov koomhaum, kev sib pauv, tuam txhab nyiaj txiag, thiab tuam txhab pov hwm thiab cybersecurity hauv ntau dua 60 lub tebchaws, luam tawm ib blog thaum pib ntawm lub xyoo ntawm crypto kev ua phem tiam sis. Raws li kev tsom xam, Chainalysis tau sau tseg tias kev ua lag luam tsis raug cai hauv cryptocurrency tau mus txog tag nrho cov nqi siab, thaum tseem nce mus txog txhua lub sijhawm qis hauv kev sib koom ntawm tag nrho cov haujlwm cryptocurrency.

Thaum kawg, Shane T. Stansbury, ib tug Robinson Everett Distinguished Fellow nyob rau hauv lub Center for Law, Ethics, thiab National Security ntawm Duke Law, tau ua hauj lwm yav dhau los ua tus Pabcuam Tebchaws Meskas Tus Kws Lij Choj hauv Southern District of New York (SDNY), nrog rau qee qhov. Cov kev foob tseem ceeb tshaj plaws thiab tseem ceeb tshaj plaws hauv thaj chaw ntawm kev ua phem, kev ua phem hauv cybercrime, kev ua txhaum cai, kev laundering nyiaj txiag, kev noj nyiaj txiag thoob ntiaj teb, thiab kev lag luam riam phom thoob ntiaj teb. Senate Banking Committee lub rooj sib hais tuaj yeem pom no thiab tau teem sijhawm rau 10 teev sawv ntxov hnub Thursday, Lub Peb Hlis 17, hauv Dirksen Senate Office Building.