US Treasury thiab FinCEN Ntaus Crypto Txauv Bittrex Nrog $ 53,000,000 hauv Kev nplua rau ob qhov txhaum

Crypto exchange Bittrex tab tom daws nrog US Treasury thiab Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) rau lub suab ntawm $ 53 lab.

Raws li ib tug xovxwm tso tawm, Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) thiab FinCEN tau foob Bittrex nrog kev ua txhaum cai rau kev nplua thiab kev tiv thaiv kev laundering (AML) cov luag num.

Bittrex raug nplua $ 24 lab los ntawm OFAC, thiab $ 29 lab los ntawm FinCEN, hauv dab tsi yog thawj qhov kev sib koom ua ke ntawm ob lub koom haum tswj hwm.

Kev tshawb nrhiav rau Bittrex pom muaj kev ua txhaum cai ntawm ntau qhov kev nplua rau kev rau txim, thiab "yuav tsum" ua txhaum cai ntawm Bank Secrecy Act's AML thiab cov ntawv ceeb toom tsis txaus ntseeg (SAR).

Tshwj xeeb, Bittrex tau pom tias tau ua tsis tiav los tiv thaiv cov neeg pom zoo nyob hauv thaj av Crimea ntawm Ukraine, Cuba, Iran, Sudan thiab Syria los ntawm kev siv qhov kev sib pauv los ua kwv yees li $ 263,451,600 tus nqi ntawm kev lag luam crypto thaum Lub Peb Hlis 2014 thiab Kaum Ob Hlis 2017.

Lub Txhab Nyiaj Txiag hais tias Bittrex yuav tsum tau paub tias kev hloov pauv tau los ntawm thaj chaw raug nplua raws li IP chaw nyob, tab sis ua tsis tiav.

OFAC Tus Thawj Coj Andrea Gacki tau hais tias cov kev ua txhaum cai no ua rau muaj kev nyab xeeb hauv tebchaws.

"Thaum cov tuam txhab nyiaj virtual tsis ua raws li kev tswj hwm kev tswj hwm zoo, suav nrog kev tshuaj xyuas cov neeg siv khoom nyob rau hauv kev txiav txim siab, lawv tuaj yeem dhau los ua lub tsheb rau cov neeg ua txhaum cai uas ua phem rau Asmeskas kev ruaj ntseg hauv tebchaws. yog. OFAC yuav txuas ntxiv tuav cov tuam txhab lag luam, hauv kev lag luam virtual txiaj thiab lwm qhov, uas nws tsis ua raws li kev tswj hwm tsim nyog ua rau muaj kev nplua txhaum cai. "

FinCEN Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj Himamauli Das tau hais tias Bittrex qhov kev pabcuam AML thiab SAR qhia txog kev ua tsis tiav "tsis tsim nyog nthuav tawm US cov nyiaj txiag rau kev hem thawj rau cov neeg ua yeeb yam."

"Bittrex qhov ua tsis tiav tau tsim ua rau muaj kev pheej hmoo siab rau cov neeg koom nrog nrog rau kev txiav txim siab, kev lag luam darknet, thiab ransomware attackers. Cov chaw muab khoom vaj khoom tsev virtual tau ceeb toom tias lawv yuav tsum ua raws li cov kev pheej hmoo ua raws li kev ua raws cai thiab ua tau raws li lawv cov kev qhia BSA. FinCEN yuav tsis yig los ua thaum nws txheeb xyuas qhov ua txhaum cai ntawm BSA. "

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