Tsoom Fwv Teb Chaws Asmeskas Tshaj Tawm Thawj Crypto Kev Txhaum Cai Evasion Case

Ntsiab Cai

  • Tsoomfwv Meskas tau tshaj tawm thawj qhov xwm txheej cuam tshuam nrog kev siv Bitcoin kev hloov pauv kom zam dhau kev rau txim.
  • Tus neeg raug foob liam tias tau tsim lub platform them nyiaj thiab tsiv kwv yees li $ 10 lab ntawm Bitcoin los ntawm nws.
  • Tus neeg raug foob khavtheeb tias qhov kev pabcuam tuaj yeem siv los tawm tsam kev rau txim, tsis raug ntseeg tias cryptocurrency ua tsis tau.

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Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tshaj tawm nws thawj qhov xwm txheej uas cuam tshuam nrog kev siv cryptocurrency txhawm rau zam kev rau txim.

Tus neeg raug foob ua haujlwm Them Nyiaj Platform

Tsoomfwv Meskas tau teem caij coj mus foob rau ib tus neeg tsis muaj npe rau kev xav siv cryptocurrencies kom zam dhau qhov kev rau txim thawj zaug ntawm nws hom. Hauv ib lub tswv yim sau los ntawm rooj plaub tus kws txiav txim plaub ntug, nws tau tshaj tawm tias tsoomfwv tab tom nqa cov nqi tawm tsam tus neeg raug foob tsis muaj npe rau kev ua haujlwm them nyiaj online hauv lub tebchaws raug nplua.

Qee qhov kev ua ub no koom nrog kev hloov pauv cryptocurrency. "Lub Platform Them Nyiaj tau tshaj tawm nws cov kev pabcuam raws li tsim los txhawm rau zam kev rau txim hauv Asmeskas, suav nrog los ntawm kev ua lag luam virtual uas tsis muaj txiaj ntsig," lub tsev hais plaub cov ntaub ntawv sau tseg.

Tus neeg raug foob kuj tau tsim ib tus account nrog US-raws li crypto pauv pauv mus yuav thiab muag Bitcoin. Tom qab ntawd lawv tau xa ntau txhiab daus las rau ob qho nyiaj ntxiv ntawm kev sib pauv hauv txawv teb chaws. Thaum kawg, tus neeg raug foob siv ob tus as khauj no xa ntau dua $ 10 lab ntawm Bitcoin nruab nrab ntawm Teb Chaws Asmeskas thiab lub tebchaws tsis muaj npe raug nplua.

Vim hais tias tus neeg raug foob ntseeg hais tias cryptocurrency yog untraceable, lawv tsis sim mus nkaum qhov tseeb hais tias nws cov kev pab cuam evaded rau txim. Hloov chaw, lawv "zoo siab hais tias The Payments Platform tuaj yeem hla US kev rau txim." Cov kws tshawb nrhiav tuaj yeem txuas tus neeg raug foob tus kheej mus rau lub platform them nyiaj.

Tus neeg raug foob qhov kev ua txhaum cai lij choj International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) thiab dag rau Tebchaws Meskas. Cov kev ua no tseem ua txhaum ntau yam kev rau txim thiab cov kev cai uas tau muab los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC).

Nws tsis paub meej tias lub tebchaws twg raug nplua yog qhov teeb meem ntawm rooj plaub. Tam sim no, Tebchaws Asmeskas tsuas yog muaj kev nplua rau North Kauslim, Cuba, Iran, Syria, Venezuela, thiab (arguably) Russia.

Thawj Crypto Kev Txhaum Cai?

Txawm hais tias qhov no yog thawj qhov xwm txheej hauv Teb Chaws Asmeskas ncaj qha ntsig txog kev siv crypto txhawm rau zam kev rau txim, cov kws lij choj tau nrhiav lwm yam kev ua txhaum cai cuam tshuam nrog cryptocurrency yav dhau los. Ethereum tus tsim tawm Virgil griffith thiab ob tug tau zoo sib xws nrog kev ua txhaum cai rau txim tom qab pab North Kauslim tsim blockchain thev naus laus zis pib xyoo 2019.

Tsis tas li ntawd, US Treasury tau preemptively blacklisted crypto chaw nyob rau cov koom haum nyob rau hauv sanctioned lub teb chaws, xws li North Korean hacking pab pawg thiab Lavxias teb sab crypto miners.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees kuj tau koom nrog ntau qhov xwm txheej cryptocurrency tsis cuam tshuam txog kev rau txim. Qhov tseem ceeb, nws them ib txij nkawm tom qab Bitfinex nres xyoo no thiab tau ntes Bitcoin cuam tshuam nrog Silk Road darknet kev ua lag luam.

Qhia tawm: Thaum lub sijhawm sau ntawv, tus sau ntawm daim ntawv no muaj BTC, ETH, thiab lwm yam cryptocurrencies.

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