Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Tebchaws Meskas (DOJ) tau foob tus tsim ntawm Helix cryptocurrency mixer nyob rau hauv kev sib tw kom rov qab tau $ 60 lab raug nplua rau pej xeem.
Hauv kev foob, DOJ tau qhia tias Larry Harmon, uas tswj hwm lub tshuab tov khoom, tsis tau them nyiaj rau pej xeem raug nplua rau nws dhau qhov kev iab liam laxity los siv cov kev ntsuas los tiv thaiv kev laundering nyiaj los ntawm lub platform, foob foob rau Lub Kaum Hli 19. qhia.
Raws li kev foob, Harmon, los ntawm nws qhov kev pabcuam, pab cov neeg ua txhaum cai hauv kev siv cryptocurrencies thaum zais lawv cov haujlwm.
"Harmon nquag pab cybercriminals thiab lwm tus neeg ua phem hem thawj hauv kev hla txoj cai, cov txheej txheem, thiab kev tswj hwm sab hauv hauv qhov chaw ntawm US-based convertible virtual txiaj pauv. Los ntawm nws cov kev pabcuam, Harmon tau txhawb nqa cov haujlwm tsis raug cai hauv online los ntawm kev zais qhov xwm txheej, qhov chaw, qhov chaw, kev ua tswv cuab, thiab kev tswj hwm cov nyiaj tau los ntawm kev muag tshuaj online, nrog rau lwm yam kev ua txhaum cai hauv online, "kev foob hais.
Helix mixer kev tshawb nrhiav tshwm sim
Qhov tshwj xeeb, xyoo 2020, US Department of Treasury, dhau los ntawm Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), tau txiav txim nplua nyiaj rau Harmon tom qab nws raug liam tias tau ua txhaum cai ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Txhaum Cai (BSA).
"Kev tshawb nrhiav pom tau tias Mr. Harmon txhob txwm tsis quav ntsej nws cov luag num raws li BSA thiab tau siv cov kev coj ua uas tso cai rau Helix hla BSA cov cai," FinCEN hais.
Raws li lub tuam tsev, tus neeg raug liam ua lag luam tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj. Yog li ntawd, nyob rau hauv 2021, Harmon tau lees txim txhaum rau kev foob pob nyiaj txiag, tab sis nws tseem tsis tau raug txim.
Nws yog ib qho tsim nyog sau cia tias Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau nce kev tawm tsam ntawm crypto mixers, nrog Ethereum (ETH)-raws li Tornado Nyiaj ntsuab tshwm sim raws li cov neeg raug mob zaum kawg los ntsib kev rau txim. Cov kev pabcuam tau raug txiav txim rau qhov raug liam tias tsis ua raws li txoj cai tiv thaiv kev laundering.
Lub Tuam Tsev Txhab Nyiaj Txiag thuam
Tshwj xeeb tshaj yog, Lub Txhab Nyiaj Txiag tau raug thuam nrog ib feem ntawm kev lag luam crypto accusing lub xeev lub koom haum ntawm kev txwv tsis pub hais lus. Hauv kab no, Cryptocurrency pauv Coinbase (NASDAQ: COIN) daws rau pab nyiaj rau kev foob rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag ua ntaub ntawv los ntawm cov neeg siv ntawm Tornado Nyiaj.
Tsis tas li ntawd, lub tuam tsev tseem tab tom ntsib ib kev tsis txaus siab thib ob uas lees tias kev rau txim rau Tornado Nyiaj Ntsuab tau ua txhaum nws lub hwj chim thiab tsom cov tub ua lag luam hauv cryptocurrencies thoob plaws Asmeskas
Interestingly, ib feem ntawm lub tuam tsev kev thuam stems los ntawm cov lus nug nyob ib ncig ntawm lub rational siv rau sanction crypto txoj cai ua txhaum cai. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, qhov kev nqis tes ua tam sim no tawm tsam crypto mixers tau pom tias yog "lub hauv caug-jerk cov tshuaj tiv thaiv"los ntawm lub tuam tsev los tiv thaiv cov neeg siv khoom txaus siab rau lub sijhawm ntawm Terra (nkauj hnub nraug hli) ecosystem poob.
Tau qhov twg los: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/