Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau qhib nws thawj qhov teeb meem txhaum cai ntawm kev rau txim evasion siv cryptocurrencies, raws li tsoomfwv tus kws txiav txim plaub.
Tam sim no ib tus neeg xam xaj Asmeskas tsis muaj npe tam sim no raug liam tias xa $ 10M ntawm cryptocurrency mus rau ib lub tebchaws raug nplua los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Txawv Tebchaws, ib sab caj npab ntawm US Treasury Department. Tus Kws Txiav Txim Zia M. Faruqui los ntawm Washington, DC tau pom zoo qhov kev tsis txaus siab los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tawm tsam tus neeg raug foob, uas tau pauv cov cuab tam crypto rau ib qho ntawm ntau lub tebchaws uas ntsib kev rau txim rau US nruj, xws li Iran, Cuba, North Kauslim, Russia, lossis Syria. Faruqui hais tias "Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tuaj yeem ua txhaum cai rau cov tib neeg thiab cov koomhaum rau kev ua tsis tau raws li OFAC cov cai, suav nrog rau cov txiaj ntsig virtual," said Faruqui.
OFAC hais tias cov nyiaj virtual tau suav nrog hauv txoj cai tsis ntev los no
OFAC tau tshaj tawm cov kev cai thaum Lub Kaum Hli 2020 qhia meej tias kev lag luam nrog cov teb chaws raug nplua uas cuam tshuam nrog cov cuab tam digital tsis txawv ntawm kev lag luam nrog cov teb chaws tau ua hauv fiat txiaj.
Qhov xwm txheej yog thawj zaug, raws li Ari Redbord, uas ua haujlwm ua tus kws tshaj lij hauv Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag hauv 2019 thiab 2020. "Qhov peb tab tom pom yog tias Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees yuav mus ua haujlwm tom qab cov neeg ua yeeb yam uas sim siv cryptocurrency, tab sis kuj hais tias nws yog ib qho nyuaj rau siv cryptocurrency kom zam kev rau txim, "nws hais tias.
Crypto tsis yog anonymous li koj xav
Ua ntej qhov kev txiav txim no, ob tug neeg raug ntes los ntawm DOJ rau kev koom tes txhawm rau ntxhua khaub ncaws bitcoin raug nyiag hauv kev nyiag ntawm Bitfinex, kev sib pauv crypto hauv Hong Kong. Nyob rau hauv ob qho tib si, bitcoin immutability thiab pseudonymous xwm tau ua pov thawj qhov tsis txaus ntseeg hauv cov neeg ua phem 'cov tub rog. Nyob rau hauv rooj plaub Bitfinex, tub ceev xwm taug qab feem ntau ntawm cov nyiaj laundered rau a hnab nyiaj crypto, "hnab nyiaj 1CGA4s, "siv blockchain analytics thiab tom qab ntawd ua tiav qhov kev sib tw ntawm kev sib txuas cov neeg mus rau lub hnab nyiaj los ntawm qhov kaw ntawm lub vev xaib "dub net" hu ua AlphaBay hauv 2017, ib qhov chaw uas cov nyiaj tau laundered. "Hnub no kev raug ntes, thiab lub tuam tsev loj tshaj plaws kev txeeb nyiaj txiag puas tau, qhia tias cryptocurrency tsis yog qhov chaw nyab xeeb rau cov neeg ua phem," tus thawj kws lij choj-tus thawj coj koom nrog hauv rooj plaub. hais tias.
Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no ntawm kev rau txim evasion, tub ceev xwm rov siv blockchain analytics cov cuab yeej uas tau hloov zuj zus txij li thaum lub Bitfinex dabneeg los taug qab cov neeg raug liam cov muas. Tom qab ntawd lawv tau xa daim ntawv foob US-raws li kev sib pauv cryptocurrency, kev sib pauv txawv teb chaws, thiab lub txhab nyiaj ib txwm nyob hauv Asmeskas kom sib sau cov ntaub ntawv hais txog lawv cov neeg siv khoom sib koom. Internet Protocol (IP) chaw nyob siv los nkag rau ob qho tib si kev sib pauv coj kev cai lij choj rau tus neeg raug liam lub tsev. Daim ntawv ceeb toom email tshawb nrhiav thiab cov ntaub ntawv sau npe lub tuam txhab plhaub ua tiav daim duab.
Lawv kuj pom tau tias cov nyiaj tau txais ntawm ob qhov kev sib pauv tau nkag los ntawm cov nyiaj txawv teb chaws hauv cov teb chaws raug nplua.
“Virtual txiaj yog untraceable? TSIS TXAUS SIAB, ”tus kws txiav txim plaub hauv tsab ntawv qhia txog cuaj nplooj. Nws xaus nws txoj kev xav los ntawm kev hais tias muaj qhov tshwm sim uas cov nyiaj virtual xa tawm txawv teb chaws mus rau kev txiav txim siab yog kev ua txhaum cai, nrog rau tus neeg ua txhaum cai muaj feem xyuam rau. koom nrog ob qho kev sib pauv crypto nyob rau hauv evading kev rau txim.
Koj xav li cas txog cov ntsiab lus no? Sau ntawv rau peb thiab qhia peb!
Disclaimer
Txhua yam ntaub ntawv muaj nyob hauv peb lub vev xaib raug tshaj tawm hauv kev ntseeg zoo thiab rau cov ncauj lus dav dav xwb. Txhua yam kev ua txhaum ntawm tus nyeem ntawv yuav siv raws li cov xov xwm pom ntawm peb lub vev xaib yog nruj ntawm lawv tus kheej txoj kev pheej hmoo.
Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/