Tsoomfwv Meskas tsis ntev los no tshaj tawm raug foob rau 5 tus neeg Lavxias thiab ob tus neeg lag luam roj rau kev ua txhaum cai rau txim. Raws li cov lus ceeb toom, cov neeg raug liam siv cov cuab tam crypto hauv kev nplua evading los pab nyiaj rau Russia hauv kev ua tsov rog tawm tsam Ukraine.
Teb Chaws Asmeskas tsub ntau tus neeg rau kev khiav tawm kev rau txim
Raws li tsab ntawv ceeb toom, Tebchaws Asmeskas tau them 5 tus neeg Lavxias thiab ob tus neeg lag luam roj rau kev nplua nuj thiab kev laundering nyiaj. Cov neeg raug liam muaj xws li Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, thiab Sergey Tulyakov. Ob tus Venezuelan cov lag luam roj tsis raug cai yog Juanfe Serrano thiab Juan Carlos Soto. Tsoom fwv tso tawm tau sau tseg tias:
"Hnub no, peb tshaj tawm kev rhuav tshem lub vev xaib uas muaj tsawg kawg yog tsib tus neeg Lavxias thiab ob tus neeg Venezuelans, txhua tus tau txuas ncaj qha rau cov tuam txhab ua lag luam tsis ncaj ncees, uas paub txog kev nrhiav zais tub sab tub rog Asmeskas cov thev naus laus zis thiab cov txiaj ntsig ntawm cov roj lag luam dub. Lub network no tau npaj kom tau txais cov thev naus laus zis thev naus laus zis hauv kev txhawb nqa ncaj qha ntawm lub floundering Lavxias teb sab tub rog-kev lag luam complex. "
Tsoomfwv cov kws lij choj tau hais tias cov neeg Lavxias tau yuav cov khoom siv hluav taws xob xws li satellites thiab radars. Cov khoom siv hluav taws xob tau pom hauv Lavxias riam phom chaw hauv Ukraine. Lawv kuj tau xa cov roj Venezuelan los ntawm lub tuam txhab npe German.
Siv Crypto los tiv thaiv lawv cov haujlwm tsis raug cai
Raws li cov lus ceeb toom, cov neeg raug liam siv cryptocurrencies sim thiab zam kev rau txim. Ob ntawm 5 tus neeg Lavxias, Orekhov thiab Uss, raug ntes thaum Lub Kaum Hli 17th hauv Tebchaws Yelemees thiab Ltalis, raws li. Adams, Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm KleptoCapture, tsis ntev los no tau sau tseg tias:
"Webs ntawm cov tuam txhab plhaub, cryptocurrency, thiab thoob ntiaj teb kev sib txuas ntawm cov neeg dag ntxias tsis tuaj yeem tiv thaiv Orekhov thiab nws cov neeg ua phem los ntawm kev ntshai los ntawm US tub ceev xwm. Stamping tawm evasion ntawm tub rog technology tariffs yog nyob rau hauv lub Task Force qhov tseem ceeb tshaj plaws. Kev ntes niaj hnub no qhia txog lub zog ntawm cov kev tswj hwm no thaum tswj hwm los ntawm pab pawg tshwj xeeb ntawm cov kws tshaj lij thiab cov neeg koom tes txawv teb chaws. "
Ua raws li kev cuam tshuam ntawm Ukraine ua ntej xyoo no, tau muaj kev lees paub tias ntau tus Lavxias Oligarchs tau siv crypto los khiav tawm kev rau txim. Ntau tus neeg saib xyuas thoob plaws Tebchaws Europe thiab Asmeskas yuav tsum tsim cov kev cai nruj tiv thaiv cov neeg tawg rog.
Lub Kaum Hli 3rd, cov lus ceeb toom tau tshwm sim tias a pro-Russian pawg evaded US kev rau txim siv crypto. Cov pab pawg tau nce ntau dua $ 400k hauv crypto hauv lub hom phiaj los pab nyiaj pab pawg tub rog Lavxias. Ob peb lwm pab pawg neeg nyiam Russia, suav nrog pab pawg Neo-Nazi paramilitary hu ua Task Force Rusich, tau siv cov cuab tam digital hauv kev nrhiav nyiaj txiag. OFAC twb tau txiav txim rau Task Force Rusich.
Qee lub tuam txhab uas tsom mus rau crypto txiaj thaiv cov nyiaj hauv Lavxias los pab tiv thaiv kev nplua evasion. Piv txwv li, Blockchain.com tshaj tawm txoj cai txwv rau Lavxias teb sab-raws li cov nyiaj crypto tsuas yog ob peb hnub dhau los.
Cov neeg saib xyuas Asmeskas tau cog lus tias yuav tshawb nrhiav txuas ntxiv thiab foob ib tus neeg koom nrog hauv kev pab Russia kev cuam tshuam ntawm Ukraine los ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo.
Cov cuab tam Crypto siv rau qhov zoo hauv Tsov Rog
Thaum cov pab pawg Lavxias paramilitary siv crypto txhawm rau zam kev rau txim, Ukraine siv cov cuab tam kom zoo. Piv txwv li, Ukraine thiab Ukrainians tau txais crypto nyiaj pub dawb los pab nyiaj ntau yam, nrog rau cov tub rog. Nyuam qhuav pib lub xyoo no, tus chij Ukraine NFT tau tsim los pab Ukraine thaum lub sijhawm hnyav.
Tau qhov twg los: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/