Crypto enthusiasts thiab cov neeg siv nkag siab txog cov kev pheej hmoo tshwm sim hauv cov cuab yeej cuab tam digital. Dhau li ntawm kev poob nyiaj hauv cov nqi sib tsoo, cov tub ua lag luam tuaj yeem poob nyiaj los ntawm kev dag ntxias, twj-thiab-pom cov phiaj xwm, pauv thiab raws tu qauv hacks, Ponzi schemes, Thiab lwm yam
Tsis ntev los no, ntau tus neeg ua lag luam Latino tau raug ntaus nrog lub tswv yim crypto Ponzi uas ua rau poob nyiaj. Daim ntawv ceeb toom hauv nroog tau tshaj tawm tias muaj txog 30 tus neeg nyob hauv tau poob raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias no, ceeb toom rau lwm tus kom ceev faj.
Crypto Ponzi Scheme thov cov tub lag luam cov nyiaj
Lub sij hawm Latin daim ntawv qhia tau qhia tias txog li 30 tus neeg raug tsim txom ntawm kev ua haujlwm tau ceeb toom cov tub ceev xwm ntawm lawv qhov kev poob rau cov neeg dag ntxias. Hauv kev nthuav dav, cov neeg tom qab kev dag ntxias yog cov neeg ua haujlwm ntawm CryptoFX LLC, lub tuam txhab tam sim no koom nrog tsoomfwv cov ntaub ntawv hauv Texas.
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Cov neeg raug foob, Mauricio Chavez thiab Giorgio Benvenuto, tau ua haujlwm tsis tau sau npe crypto-cov cuab yeej cuab tam muab rau Latino cov tub ua lag luam nyob rau lub Cuaj Hli 2022. Thaum cov tswj hwm tau txais cua ntawm kev ua txhaum cai, SEC tau ua qhov kev txiav txim thaum muaj xwm txheej ceev txwv tsis pub pub.
Hauv tsab ntawv tshaj tawm xov xwm, SEC cov tub ceev xwm tau tshaj tawm tias Chavez tau thov kom paub zoo hauv kev lag luam crypto thiab supposedly qhia cov neeg nyob hauv Latino yuav ua li cas kom tau nyiaj ntau dua. Nws siv Bitcoin thiab NFTs los piav txog cov cuab tam crypto uas cov neeg raug tsim txom tuaj yeem ua lag luam thiab tau txais kev nplua nuj.
Txawm li cas los xij, thaum cov neeg nyob hauv tuaj rau nws lub rooj sib tham, nws yuav thov kom lawv nqis peev hauv CryptoFX yog li lub tuam txhab yuav ua cov cuab yeej cuab tam digital thiab kev pauv pauv txawv teb chaws rau lawv.
Tab sis SEC tau qhia tias nws tsis muaj kev cob qhia, kev paub, lossis kev kawm txog cov cuab tam crypto lossis kev nqis peev. Nws tau muag nws tus kheej ua tus tub luam qib siab, muab cov tub ua lag luam fake cov ntaub ntawv kom tiav, cog lus tias lawv yuav tsis poob lawv cov nyiaj. Tsis tas li ntawd, Chavez yeej tsis koom nrog kev lag luam crypto tab sis hloov pauv cov tub ua lag luam nrog lwm tus neeg cov nyiaj raws li Ponzi scheme qauv.
Nws siv 90% ntawm cov tub ua lag luam cov nyiaj los them rau lwm tus neeg ua lag luam, txhim kho vaj tsev nyob rau hauv nws thiab Benvenuto, thiab pab nyiaj rau nws txoj kev ua neej nplua nuj.
Ntawm qhov tod tes, Benvenuto rub ntau tus tub ua lag luam rau lub tswv yim, siv qee cov nyiaj ntawm lawv tus kheej, thiab xa qee tus hauv GBT Group, ib lub tuam txhab uas nws thiab Chavez.
Raws li SEC, tus duo tau ua $ 2.7 lab hauv cov peev nyiaj them thiab siv $ 8 lab rau tus kheej lub hom phiaj. Nws kuj tau tshaj tawm tias Chavez ib leeg siv yuav luag $ 1.5 lab rau tsheb, hniav nyiaj hniav kub, tsev, them credit card, kev lom zem rau cov neeg laus, thiab lwm yam.
City Hall ceeb toom tawm tsam qhov kev dag ntxias muab kev daws teeb meem rau cov neeg raug tsim txom
Lub Nroog tau ceeb toom txog cov cuab yeej cuab tam digital Ponzi lub lim tiam dhau los tom qab ntau tus neeg nyob hauv tau hu rau tub ceev xwm. Hauv kev ceeb toom, lub nroog tau tshaj tawm tias ntau tus neeg sawv cev CryptoFX tseem tab tom nrhiav nyiaj los ntawm cov neeg nyob hauv WhatsApp tham.
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Yog li ntawd, lub nroog tau ceeb toom cov neeg nyob hauv tsis txhob nqis peev hauv crypto-txog kev muab tab sis siv ceev faj thiab tshawb fawb hnyav txog kev nqis peev. Tsis tas li ntawd, nws tau qhia cov neeg nyob hauv kom tiv tauj cov tub ceev xwm yog tias CryptoFX reps hais kom lawv xa nyiaj.
Cov lus ceeb toom kuj featured ib lub xaib qhov twg cov neeg raug tsim txom tuaj yeem foob lawv cov nyiaj poob. Lwm qhov chaw mus ua ntaub ntawv thov muaj xws li cov California Department of Financial Protection thiab Innovation platform.
Cov duab tshwj xeeb los ntawm Pexels thiab daim ntawv qhia los ntawm Tradingview.com
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/