Cov tswv Crypto Exchange no tuaj yeem tau txais 5-xyoo kaw

Lub Tuam Txhab Pabcuam Nyiaj Txiag hauv Kaus Lim Qab Teb tab tom tshawb nrhiav 16 qhov kev sib pauv cryptocurrency rau kev ua txhaum Txoj Cai Qhia Txog Nyiaj Txiag tshwj xeeb. FSC tau liam tias cov kev sib pauv no tau ua haujlwm raws li cov koom haum tsis tshaj tawm.

Tsis tas li ntawd, lawv tau ua lawv nquag ua haujlwm muag khoom hauv lawv lub vev xaib los ntawm kev nthuav qhia txaus nyiam yam tsis tau tshaj tawm rau tsoomfwv Kaus Lim Qab Teb. Thaum Lub Yim Hli 18, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIU), ua haujlwm raws li FSC, npe 16 kev sib pauv rau kev ua txhaum cai.

Qhov no suav nrog qee qhov kev sib pauv saum toj kawg nkaus hauv lub tebchaws xws li KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, thiab Pionex.

Txoj Cai Tshwj Xeeb Txoj Cai Hauv Kaus Lim Qab Teb

Raws li Txoj Cai Tshwj Xeeb, txhua qhov chaw lag luam cuam tshuam nrog cov cuab tam virtual, yuav tsum ua kom tau raws li kev cai tswj hwm ntawm FIU. Qhov no suav nrog kev tau txais cov ntaub ntawv kev tswj hwm kev ruaj ntseg (ISMS) ntawv pov thawj.

Nyob rau hauv cov ntaub ntawv tsis qhia, ib lub lag luam tuaj yeem raug kaw 5 xyoo lossis raug nplua tsis pub tshaj 50 lab nyiaj. Tsis tas li ntawd, kev lag luam tsis tuaj yeem ua haujlwm hauv crypto sector rau tsib xyoos ntxiv. Cov kev cai no siv tau rau ob qho tib si hauv zos thiab cov lag luam txawv teb chaws.

Tsis tas li ntawd, FIU tseem muaj cov cai ua ntej rau kev muag khoom hauv tsev. Xyoo tas los thaum Lub Xya Hli 2021, FIU tau thov txhua qhov kev sib pauv los tshaj tawm lawv cov haujlwm. Tab sis tam sim no nws los txog rau pom tias saum toj no 16 tus tswv ntawm crypto pauv tau ua haujlwm tsis raug cai. Hais lus rau cov xov xwm hauv zos tshaj tawm Xov Xwm 1, tus thawj coj ntawm FIU hais tias:

"Cov neeg ua lag luam uas tsis tau tshaj tawm cov cuab yeej cuab tam virtual yuav raug cuam tshuam rau cov kev pheej hmoo xws li xau ntawm tus kheej cov ntaub ntawv thiab kev nyiag khoom vim tias cov ntaub ntawv kev tswj hwm kev ruaj ntseg (ISMS), uas yog qhov yuav tsum tau tshaj tawm raws li Txoj Cai Tshwj Xeeb, tsis muaj cuab yeej zoo, thiab muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua. siv tsis raug raws li txoj kev laundering nyiaj. "

Cracking Down Ntawm Cov tuam txhab credit card

Thaum lub sijhawm lawv tshawb nrhiav, FIU pom tias cov kev pabcuam pauv pauv crypto no tseem tso cai rau kev yuav khoom siv nyiaj siv credit card. Txawm li cas los xij, raws li Txoj Cai Tshwj Xeeb, qhov chaw no tsis raug tso cai rau kev sib pauv tsis tau tshaj tawm. FIU tam sim no ua haujlwm nrog cov chaw muab credit card los xyuas kom meej tias lawv tsis tso cai rau kev yuav khoom crypto. Tus tswj hwm kuj tau hais kom lawv ncua kev lag luam rau cov neeg ua haujlwm tsis tau tshaj tawm.

Bhushan yog tus neeg txhawb nqa FinTech thiab tuav txoj hauv kev zoo hauv kev nkag siab txog kev lag luam nyiaj txiag. Nws txoj kev txaus siab ntawm kev lag luam thiab nyiaj txiag rub nws txoj kev xav rau lub tebchaws tshiab blockchain Technology thiab Cryptocurrency kev lag luam. Nws niaj hnub nyob hauv tus txheej txheem kev kawm thiab ua rau nws tus kheej mob siab los ntawm kev qhia nws cov kev paub uas tau txais. Nyob rau lub sijhawm pub dawb nws nyeem cov ntawv sau ua si zoo nkauj thiab qee zaum tshawb nws cov txuj ci ua noj.

Cov ntsiab lus nthuav tawm kuj suav nrog kev xav ntawm tus kheej ntawm tus sau thiab muaj feem xyuam rau kev lag luam. Ua koj cov kev tshawb fawb txog kev lag luam ua ntej nqis peev rau hauv cryptocurrencies. Tus sau lossis cov tshaj tawm tsis tuav txoj haujlwm koj qhov kev poob nyiaj txiag ntawm ntiag tug.