Cov neeg raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias crypto tsom rau cov neeg paub hauv internet poob billions

Thaum Brett Vincent tau nqis peev kwv yees li $ 200,000 hauv cryptocurrencies los ntawm ib tus neeg nws tau koom nrog LinkedIn thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2021, tau cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig txog li 20%, nws tsis muaj kev paub txog kev siv tshuab.

Tsuas yog ob peb lub lis piam tom qab, 46-xyoo-laus tus thawj coj logistics sab nraud ntawm Memphis tau pom tias qhov kev ua yuam kev kim heev uas nws tau ua thaum nws tus lej peev nyiaj crypto tau khov.

Txij thaum ntawd los, Vincent tau ua si catch-up. Nws tom qab kev tshawb nrhiav pom tias kaum tawm txhiab tus neeg tau raug kaw los ntawm cov phiaj xwm kev nqis peev cryptocurrency uas tau txais nws. Cov kws tshaj lij kwv yees tias nws tau ua rau lawv raug nqi ntau lab daus las, ntau tshaj qhov kev kwv yees ua ntej los ntawm tsoomfwv cov koomhaum.

Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no uas lub tuam txhab kev txawj ntse digital Inca Digital tau ua, cov neeg raug tsim txom poob ntau dua $ 500 lab ntawm tsuas yog ib qho ntawm peb lub blockchains tsom los ntawm cov kws ua yeeb yam hauv cuaj lub hlis kawg ntawm 2022 ib leeg.

Ian Schade, tus kws tshuaj ntsuam xyuas blockchain ntawm TRM Labs, hais tias tag nrho cov nqi ntawm kev dag ntxias nyob rau ob lub xyoos dhau los yuav muaj ntau tshaj li ntau lab daus las.

Lo lus "pw-butchering" yog hais txog cov txheej txheem kws txuj ci dag kom tau txais kev ntseeg siab nrog cov txiaj ntsig sai sai uas tom qab ntawd siv los ntawm cov kws kos duab los ntxias ntxiv kev nqis peev, ua rau lawv zoo li npua ua ntej kev tua. Los ntawm kev sib tham apps lossis lwm lub vev xaib, feem ntau tsis ntev los no Airbnb, cov kws ua yeeb yam ntsib cov neeg raug tsim txom.

Txawm li cas los xij, cov neeg ua txhaum cai tau ploj mus nrog ntau dua li txawm tias feem ntau ntawm cov tub ceev xwm paub txog.

Txawm hais tias kev lag luam cryptocurrency tau nyob hauv "lub caij ntuj no”rau ib xyoos tam sim no, uas tau ua phem dua los ntawm kev sib tsoo ntawm kev sib pauv pauv FTX thiab lwm lub tuam txhab muaj npe nrov, cov neeg dag ntxias tau pheej mus khaws cov neeg raug tsim txom tshiab thiab ua rau qhov muag pom cov txiaj ntsig, raws li kev txheeb cais. Inca Digital tau tshuaj xyuas ib qho ntawm cov kev dag ntxias, sau cov ntaub ntawv los ntawm yim qhov kev sib pauv loj uas cov kws ua yeeb yam siv los ntxias cov neeg raug tsim txom thiab tsom mus rau ib qho ntawm cov cryptocurrency lawv lub hom phiaj.

Qhov "big-butchering" txhais li cas

Lo lus "pig-butchering" yog hais txog hom scenario hauv qab no:

1. Tus kws kos duab txuas nrog tus neeg raug tsim txom yav tom ntej ntawm kev sib tham app lossis lwm qhov chaw sib tham.
2. Ua ntej pom zoo tias tus neeg raug tsim txom muaj peev xwm ua lag luam hauv cryptocurrencies, tus kws kos duab ua ntej tsim kev ntseeg siab nrog lawv los ntawm kev tsim kev sib txuas ntawm tus kheej.
3. Tus kws kos duab yaum cov neeg raug tsim txom los tsim ib tus as khauj ntawm lub vev xaib ua lag luam zoo li Coinbase yog li lawv tuaj yeem pib ua lag luam.
4. Tus neeg dag ntxias qhia tus neeg raug tsim txom kom txav lawv cov cryptocurrency mus rau lwm qhov kev nqis peev sib txawv, uas yog lub platform phony tiag tiag nyob rau hauv kev tswj hwm tus neeg dag.
5. Tus kws kos duab yaum cov neeg raug tsim txom kom ua lag luam hauv cryptocurrencies los ntawm kev hais kom lawv nqa lawv cov nyiaj tawm los qhia tias lawv ua raws li txoj cai.
6. Tus kws kos duab tsim cov neeg raug tsim txom los ua kom nce kev nqis peev.
7. Tom qab tus neeg raug tsim txom tau ua kom tau nyiaj ntau, tus kws kos duab tuav lub cryptocurrency thiab hloov nws mus rau fiat nyiaj ua ntej ploj ntawm qhov muag.
8. Tsis muaj ntau tus neeg raug tsim txom tuaj yeem ua kom tau lawv cov nyiaj rov qab los ntawm lub sijhawm lawv pom qhov tshwm sim. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tub ceev xwm Asmeskas tuaj yeem ua tau vim tias cov neeg ua yeeb yam no feem ntau ua haujlwm hauv Suav teb thiab cov teb chaws Asia.

Yog tias nws tseem tsis tau muaj, nws yuav nyob rau ob peb xyoos tom ntej no dhau tag nrho lwm qhov kev dag ntxias hauv is taws nem ntawm cov nyiaj poob, raws li Andrew Frey, tus kws tshuaj ntsuam xyuas nyiaj txiag nrog US Secret Service.

Tsoom fwv teb chaws tub ceev xwm thiab cov loj cryptocurrency exchanges uas cov neeg dag ntxias siv los ua cov kev dag ntxias no zoo li ua lag luam hauv kev nqis tes ua, txawm tias kev dag ntxias nthuav dav. Tsoomfwv cov kws tshawb nrhiav tam sim no tab tom nrhiav seb yuav txwv txoj kev npaj li cas thiab tseem tsis tau ntes ib tus neeg raug tsim txom cov kws tsim qauv, cov txheej txheem uas lawv thov tau ua nyuaj dua los ntawm qhov tseeb tias nws cov neeg ua txhaum feem ntau pom nyob hauv Suav teb thiab cov teb chaws Asia.

Vim tias lawv tuaj yeem tawm mus nrog nws, cov kws dag ntxias tau ua raws li kev txhawb siab, raws li Inca Digital CEO Adam Zarazinski. Tub ceev xwm tau them daim ntawv ceeb toom, tab sis tej zaum yuav tsis ntau npaum li lawv yuav tsum tau ua. Cov chaw muab kev pabcuam cryptocurrency yog me ntsis saib xyuas, tab sis tsis txaus.

Ob peb tus kws tshawb fawb txog tus kheej thiab cov tub ceev xwm hauv nroog tau nce qib los tsim lawv tus kheej cov tshuaj tiv thaiv hauv paus vim lawv pom qhov sib txawv hauv qhov system.

Vincent tab tom pab txhawb kev siv zog ntawd. Nws saib xyuas kev tshawb nrhiav hauv nws lub sijhawm dawb rau Lub Koom Haum Ntiaj Teb Kev Tiv Thaiv Kev Txhaum Cai, lossis GASO, uas txhawb nqa cov neeg uas tau raug tsim txom ntawm npua-butchering thiab khiav los ntawm 40 tus neeg tuaj yeem pab dawb uas tau poob rau kev dag ntxias. Nws tau dhau los ua cov peev txheej tseem ceeb rau tsoomfwv cov tub ceev xwm, thiab thaum lub Kaum Ib Hlis nws tau nthuav tawm ntawm lub rooj sib tham uas txhawb nqa los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees txoj haujlwm ntawm kev tiv thaiv kev ua txhaum cai cryptocurrency, National Cryptocurrency Enforcement Team. Ib tug kws tshaj lij ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tsis kam hais tawm.

Cov tub ceev xwm hauv zos tam sim no tab tom pab cov neeg raug tsim txom hauv txhua txoj kev lawv tuaj yeem ua tau. Tus kws lij choj hauv cheeb tsam hauv Santa Clara, California lub npe hu ua Erin West tau tho kev siv cov cuab yeej taug qab thiab cov txheej txheem kev cai lij choj los nrhiav, sau, thiab rov qab tau nyiag cryptocurrency. Tam sim no nws tab tom qhia cov tswv yim no nrog cov kws lij choj thoob plaws lub tebchaws.

Thaum Lub Kaum Ob Hlis, West tau ua tiav nws thawj zaug hauv nws txoj cai los ntawm kev rov qab ntau dua $ 2 lab hauv kev dag ntxias cryptocurrency thiab muab cov khoom muaj nqis rov qab rau 10 tus neeg raug dag ntxias. Qhov no yog ib kauj ruam ntawm txoj kev yog, tab sis peb tseem muaj txoj hauv kev mus ntev, nws lees paub. Muaj ntau tus neeg raug tsim txom uas tau raug tsoo los ntawm qhov kev ua phem no thiab tseem tsis tuaj yeem tau txais kev pabcuam uas tsis tau hnov.

Jonathan Scharf, tus kws lij choj pabcuam hauv cheeb tsam hauv Queens County, New York, tau lees paub tias cov neeg raug tsim txom txoj cai yog qhov nyuaj rau tub ceev xwm txhua qib. Nws tshaj tawm tias, “Txhua tus uas qhia lwm tus rau koj yog tus uas tsis ncaj ncees kawg. Peb qhov kev vam meej tsis zoo heev.

Tsoom Fwv Teb Chaws Tub Ceev Xwm Tub Ceev Xwm tau ua lawv thawj zaug raug ntes ntawm cov neeg raug liam rau kev laundering nyiaj los ntawm kev tua npua xyoo tas los. Lawv kuj tau txeeb xya lub npe sau npe uas cov neeg dag ntxias siv los tsom cov neeg raug tsim txom.

Lub National Security Council tus qub thawj coj ntawm cybersecurity thiab ruaj ntseg digital innovation, Carole House, tau sau hauv email tias tub ceev xwm thiab tuam txhab nyiaj xav tau kev pab ntxiv los nrhiav thiab tshem tawm cov kev ua txhaum cai no. Nws hais tias cov phoojywg txawv tebchaws yuav tsum ua ntau dua los pab Tebchaws Meskas. Cov tes hauj lwm no ua haujlwm thoob ntiaj teb. Teb Chaws Asmeskas ua tsis tau qhov no los ntawm nws tus kheej.

Cov qauv kev dag ntxias, uas sib xyaw ua ke ntawm cov kev nyiam sib nyiam thiab kev lag luam kev lag luam mus rau qhov kev pabcuam zais cia Frey hais txog "super-scam," ua rau txoj haujlwm nyuaj dua.

Cov neeg dag ntxias feem ntau nqis peev ntau lub hlis kom tau txais lawv cov neeg raug tsim txom 'kev ntseeg siab. Tom qab tsim kev sib raug zoo thiab hloov kev sib tham mus rau lwm lub app los ntawm lub social networking platform, tus con artist yuav hais txog lawv txoj kev vam meej nrog cryptocurrency trading thiab cog lus tias yuav qhia cov neeg raug tsim txom yuav ua li cas kom lawv cov nyiaj tau los.

Fraudsters qhia cov neeg tshiab rau cryptocurrency yuav ua li cas qhib ib tus account nrog lub npe nrov trading platform, xws li Coinbase lossis Crypto.com, thiab qhia lawv kom tso nyiaj $ 1,000 lossis $ 2,000 nyob ntawd. Lawv mam li qhia lawv kom xa lawv cov cryptocurrency mus rau ib tus account uas zoo li yog lwm qhov chaw peev tab sis tau tswj hwm los ntawm tus kws kos duab.

Tus kws kos duab coj tus neeg raug tsim txom los ntawm ob peb qhov kev cog lus thaum ntxov uas zoo li ua kom muaj txiaj ntsig zoo ua ntej txhawb lawv kom sim ua lag luam los ntawm kev rho nyiaj. Ntau tus neeg raug tsim txom yuav dhau mus rau lawv tus kheej los nqis peev hauv kev dag ntxias, txawm tias yuav qiv nyiaj tawm tsam lawv lub tsev, vim lawv ntseeg tias cov nyiaj tau los loj heev tuaj yeem ua tiav tau yooj yim.

Thaum cov kws ua yeeb yaj kiab tau sau cov lej loj los ntawm tus neeg raug tsim txom, lawv feem ntau ua sai sai los pauv cov txiaj ntsig cryptocurrency rau fiat nyiaj. Tsis muaj ntau npaum li cas cov tub ceev xwm Asmeskas tuaj yeem ua tau vim tias feem ntau ntawm cov neeg dag ntxias cov neeg ua txhaum cai nyob rau sab hnub tuaj Asia, qee zaum sab nraud ntawm tsoomfwv cov neeg sawv cev. Cov neeg raug tsim txom yuav tsis paub tias lawv tau raug dag rau lub lis piam lossis ntau dua ua ntej tshaj tawm qhov ua txhaum cai.

Siv cov ntaub ntawv los ntawm paub tus kws dag ntxias-tswj cryptocurrency hnab nyiaj, Inca Digital suav lawv qhov kwv yees. Lub lag luam tau tshuaj xyuas cov kev lag luam hauv cov nyiaj no ua ntej tsim cov algorithm los nrhiav lwm cov hnab nyiaj zoo sib xws. Thiab nws ua raws li cov bitcoin uas tau mus los ntawm cov nyiaj hauv ob qho kev qhia: rov qab mus rau qhov loj cryptocurrency trading platforms qhov twg cov neeg raug tsim txom tau pib yuav nws, thiab xa mus rau lwm lub platform thiab cov kev pabcuam uas cov kws ua yeeb yaj kiab ua haujlwm los cuam tshuam lawv cov lem. Cov nyiaj tom qab ntawd tuaj txog ntawm kev sib pauv sib txawv, feem ntau yog cov neeg ua si thoob ntiaj teb, qhov twg tub sab pauv cov cryptocurrency rau fiat nyiaj.

Cov neeg siv khoom ntawm kev sib pauv cryptocurrency loj poob $ 506 lab nyob rau cuaj lub hlis dhau los ntawm 2022, raws li Inca Digital, lub tuam txhab ua haujlwm crypto txiaj rau kev lag luam thiab tsoomfwv cov koom haum. Tsuas yog ib daim ntawm cov tswv yim tau tshwm sim los ntawm kev txheeb xyuas. Txawm hais tias cov scammers tseem tsom rau bitcoin thiab tron ​​blockchains, nws tsuas yog tsom rau ntawm ethereum blockchain.

Cov neeg raug tsim txom tau raug kwv yees qis dua los ntawm tsoomfwv cov koomhaum. Crypto-romance scams ua rau cov neeg raug tsim txom $ 429 lab hauv kev poob hauv 2021, raws li FBI's Internet Crime Complaint Center, uas tau txais kev tsis txaus siab txog lawv. Xyoo 2021, xyoo tas los no nws tau tshuaj xyuas, Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Lag Luam Kev Lag Luam tau kwv yees tias cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb poob $ 547 lab rau kev dag ntxias kev hlub.

Cov kev sib pauv tau hais tias lawv tab tom tawm tsam kev dag ntxias los ntawm kev koom nrog cov cai lij choj, cuam tshuam kev nkag mus rau lawv lub platform rau cov nyiaj paub tias siv los ntawm cov neeg dag ntxias, thiab ceeb toom cov neeg siv ntawm kev phom sij. Txawm li cas los xij lawv taw qhia tias thaum kawg, cov neeg siv khoom muaj lub luag haujlwm rau lawv tus kheej kev nyab xeeb.

Raws li Lisa Johnson, tus neeg sawv cev rau Coinbase, "nws yog tus neeg siv lub luag haujlwm los xyuas qhov ncaj ncees ntawm txhua qhov peev uas lawv tau ua tawm ntawm peb lub platform." Txawm hais tias Coinbase siv ntau txoj hauv kev los nrhiav thiab txwv tsis pub qhov chaw nyob txuas nrog kev dag ntxias thiab lwm yam kev ua txhaum cai, nws nyuaj rau pom txhua qhov chaw nyob siv los ntawm cov neeg phem sab nraud.

Tsis ntev los no, Crypto.com suav nrog cov thev naus laus zis tsim los ntawm Inca Digital txhawm rau txheeb xyuas qhov kev dag ntxias sai thiab ceeb toom cov neeg raug tsim txom ua ntej lawv ua lag luam loj heev. Kev sib pauv, raws li lub tuam txhab tus kws tshaj lij Victoria Davis, siv cov kev ntsuas ntxiv los tiv thaiv cov neeg siv, xws li hloov tshiab tsis tu ncua ntawm cov nyiaj thaiv.

Lub platform tseem hais txog qhov xav tau rau nws cov neeg siv yuav tsum tau ceev faj, raws li cov neeg raug tsim txom npua tau poob txog $ 300 lab rau nws nyob rau cuaj lub hlis dhau los ntawm 2022, raws li Inca cov ntaub ntawv, qhov loj tshaj plaws ntawm kev sib pauv nws tau kawm. Kev ruaj ntseg yog lub luag haujlwm sib koom, raws li Davis.

Vincent tseem tab tom siv zog rau kev ncaj ncees txawm tias cov neeg raug tsim txom raug tsim txom. Nws mus Npas koj Thaum lub Ib Hlis lig mus ntsib nrog cov neeg sawv cev los ntawm Teb Chaws Asmeskas Embassy, ​​tub ceev xwm tub ceev xwm, thiab ib tug txiv neej uas tau khiav tawm ntawm ib qho chaw hauv Myanmar uas nws tau thov tias nws tau raug yuam kom ua txhaum kev dag ntxias.
Vincent hais tias,

Tej zaum kuv tsuas yog kev cia siab rau qee tus neeg raug tsim txom muaj. Kuv kuj xav pom cov neeg phem raug kaw. Qhov ntawd yog qhov ua rau cov nplaim taws uas kuv hnov ​​hauv.

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