US Securities and Exchange Commission (SEC) tau txiav txim raws li kev cai lij choj rau Geosyn Mining, LLC, Texas-based crypto mining thiab hosting tuam txhab, thiab nws cov co-founders, Caleb Ward thiab Jeremy McNutt, dhau qhov kev iab liam ntawm kev koom tes hauv kev tsis tso npe thiab kev dag ntxias. .
Geosyn's Alleged Fraud Scheme
Raws li SEC, Geosyn, Ward, lub tuam txhab CEO, thiab McNutt, lub tuam txhab tom qab ntawd-COO, tau nce kwv yees li $ 5.6 lab los ntawm ntau dua 60 tus tub ua lag luam thaum lub Kaum Ib Hlis 2021 thiab Kaum Ob Hlis 2022.
Raws li cov kev tsis txaus siab, Geosyn hais rau cov tub ua lag luam nws yuav yuav, khiav lag luam, thiab faib cov cuab tam crypto mined los ntawm cov tshuab mining, xws li Bitcoin (BTC), rau tus nqi tsis qhia tawm.
Txawm li cas los xij, SEC liam tias cov neeg raug foob tau foob tsis raug, tsis qhia tawm cov ntaub ntawv rau cov tub ua lag luam, thiab tsis muab cov kev pabcuam tau cog lus tseg hauv lawv cov ntaub ntawv muab.
Qhov kev tsis txaus siab tseem sau tseg tias Geosyn tsis lees paub tias muaj kev cog lus zoo nrog cov chaw muab hluav taws xob, xav tias yuav ua kom cov tshuab mining tau txais txiaj ntsig zoo..
Tsis tas li ntawd, lub tuam txhab crypto mining tau liam tias tsis tau tshaj tawm rau cov tub ua lag luam tshiab tias lawv tsis tau yuav cov tshuab mining rau qee cov tub ua lag luam yav dhau los, thiab lawv tsis tau tshaj tawm tias Geosyn tsis ua tiav nws cov kev pabcuam, suav nrog cov tswv yim mining tus kheej thiab 24/7 nyob rau hauv kev saib xyuas.
Lub SEC tseem liam tias Ward thiab McNutt yuam kev kwv yees li $ 1.2 lab rau kev siv tus kheej thiab faib ib ncig ntawm $ 354,500 rau cov tub ua lag luam raws li cov nyiaj tau los faib tawm txawm tias Geosyn "tsis muaj txiaj ntsig."
Lub SEC tau foob qhov kev tsis txaus siab nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev Hais Plaub rau Northern District of Texas, them nyiaj cov neeg raug foob nrog kev ua txhaum cai ntawm kev tiv thaiv kev dag ntxias thiab kev nyab xeeb-sau npe cov cai ntawm tsoomfwv txoj cai lij choj.
Thaum kawg, SEC nrhiav kev txiav txim mus tas li rau txhua tus neeg raug foob, tus thawj coj-thiab-tus thawj coj tuav, kev tsis txaus siab nrog kev txiav txim siab, thiab kev nplua rau pej xeem, tshwj xeeb tshaj yog tawm tsam Ward thiab McNutt.
Cov neeg siv Crypto ceeb toom los ntawm FBI
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb (FBI) tau tshaj tawm lus ceeb toom rau cov pej xeem Asmeskas txog kev siv cov kev pabcuam tsis tau sau npe cryptocurrency nyiaj-hloov cov kev pabcuam.
Nyob rau hauv ib tug daim ntawv qhia tso tawm los ntawm FBI's Internet Crime Complaint Center (IC3) rau hnub Thursday, cov tib neeg tau ceeb toom tawm tsam kev koom nrog cov kev pabcuam uas tsis ua raws li tsoomfwv txoj cai lij choj thiab tsis ua raws li cov cai tiv thaiv kev laundering (AML).
FBI tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv cov kev pabcuam nyiaj txiag xa mus rau cryptocurrency uas tau sau npe ua Kev Pabcuam Nyiaj Txiag (MSBs) thiab ua raws li cov txheej txheem tsim nyog los tawm tsam cov haujlwm tsis raug cai nyiaj txiag ua los ntawm cov no. tuam txhab uas muag.
Raws li Bureau cov lus tshaj tawm, cov tib neeg uas siv cov kev pabcuam tsis muaj ntawv tso cai crypto pauv nyiaj yuav muaj kev cuam tshuam "kev cuam tshuam" rau lawv cov nyiaj txiag thaum txoj cai lij choj kev ua txhaum cai, tshwj xeeb tshaj yog tias lawv cov kev tuav pov hwm crypto yog commingled nrog cov nyiaj tau los ntawm kev txhaum cai. Cov lus xaus nrog cov lus ceeb toom hauv qab no:
Cryptocurrency nyiaj xa cov kev pabcuam uas ua txhaum txoj cai lossis paub txog kev pabcuam kev ua txhaum cai yuav raug tshuaj xyuas los ntawm tub ceev xwm. Kev siv cov kev pabcuam uas tsis ua raws li nws txoj cai lij choj yuav ua rau koj muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob nyiaj txiag tom qab kev tswj hwm txoj cai tswjfwm cov lag luam.
Cov duab tshwj xeeb los ntawm Shutterstock, daim duab los ntawm TradingView.com
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/