Taiwanese tub ceev xwm tau ntes ib tus neeg uas xav tias yuav tau ntxhua khaub ncaws cov ntaub ntawv $ 320 lab los ntawm cov cuab tam digital, cim qhov xwm txheej loj tshaj plaws ntawm crypto-txog nyiaj laundering hauv lub teb chaws keeb kwm.
Taiwan tau pom nws qhov loj tshaj plaws crypto-txog cov ntaub ntawv hais txog nyiaj laundering rau hnub tim, nrog rau kev ntes ntawm ib tug neeg uas xav tias yog laundering 10.4 billion Taiwanese las, kwv yees li $ 320 lab, los ntawm cov cuab tam digital.
Tus neeg ntawd, txheeb xyuas los ntawm lub xeem Qiu nkaus xwb, raug ntes thaum Lub Rau Hli tom qab rov qab los ntawm Cov Neeg Esxias Qab Teb Hnub Tuaj, kev sib koom tes los ntawm Taichung's Criminal Investigation Bureau thiab xov xwm hauv zos.
Cov ntaub ntawv muaj nws lub hauv paus hauv kev tshawb nrhiav tau tsim tawm xyoo tas los, tsom mus rau kev dag ntxias kev lag luam daim ntawv thov. Raws li cov tub ceev xwm taug qab kev lag luam nyiaj txiag, lawv tau tshawb pom Qiu qhov kev liam tias koom nrog hauv kev ua haujlwm.
Cov ntawv ceeb toom tub ceev xwm qhia tias Qiu tau xa nyiaj los ntawm ntau tus account, hloov lawv mus rau Tether (USDT), ib qho cryptocurrency pegged rau US duas. Tom qab ntawd nws tau muag cov cuab tam digital, thim rov qab rau nyiaj ntsuab nrog lub hom phiaj ntawm kev zais cov nyiaj hauv paus.
Qiu ntseeg tau tias tau txais cov txiaj ntsig los ntawm kev sau 1% commission ntawm txhua qhov kev sib pauv. Nws nquag mus ncig rau cov tebchaws Esxias sab hnub tuaj, suav nrog Malaysia thiab Philippines, tau nug cov lus nug txog kev sib txuas nrog kev twv txiaj thiab kev dag ntxias.
Cov tub ceev xwm tau txeeb ntau yam khoom kim heev los ntawm Qiu, xws li cov tsheb loj thiab cov watches kim, ntxiv rau 21,000 Taiwanese las hauv cov nyiaj ntsuab, laptops, daim npav nyiaj txiag thiab lwm yam pov thawj. Peb tus neeg ntxiv tau raug ntes nrog rau qhov xwm txheej no vim qhov kev tshawb nrhiav txuas ntxiv mus taug qab cov nyiaj tau txais txiaj ntsig 'qhov chaw thiab qhov chaw.
Taiwan, nrog rau lwm thaj chaw hauv tebchaws Esxias, tab tom txhim kho nws cov cai tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag ntsig txog cryptocurrencies. Cov xwm txheej no xav tias yuav txhawb nqa cov kev cai tswjfwm no ntxiv, ua raws li cov xwm txheej tsis ntev los no tau pom hauv Hong Kong.
Thaum Lub Xya Hli 2022, Lub Tuam Txhab Saib Xyuas Nyiaj Txiag ntawm Taiwan tau tshaj tawm cov lus qhia rau kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj, txwv tsis pub qiv nyiaj qiv nyiaj ntawm cov cuab tam digital thiab qhia txog qhov tsis sib xws thiab kev xav ntawm cov khoom muaj nqis. Tus tswj hwm tau hais tias daim npav rho nyiaj yuav tsum tau tshwj tseg rau kev lag luam tsis cuam tshuam nrog kev twv txiaj, cov khoom lag luam thiab cov khoom siv.
Tau qhov twg los: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/