Sab Qab Teb Kauslim Cov Kws Lij Choj Raid Lub txhab nyiaj rau Crypto-Related FX Kev Lag Luam txhaum cai

Cov Kws Lij Choj Kaus Lim Qab Teb tau ua "kev tshawb nrhiav thiab ntes" hauv Woori Bank lub tsev hauv paus rau kev tshawb xyuas crypto-txog kev pauv pauv txawv teb chaws tsis raug cai. South Kauslim Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIU) tab tom tshawb xyuas cov tuam txhab lag luam rau $ 3.4 nphom hauv kev ua txhaum cai crypto-txog kev lag luam. Terra tus tsim Do Kwon tseem nyob rau hauv kev tshawb nrhiav nyiaj txiag nyob rau hauv South Kauslim thiab US txoj cai.

Cov kws lij choj tshawb xyuas Woori Bank Rau Kev Lag Luam Crypto Tsis raug cai

Daegu District Prosecutor's Office's Anti-Corruption Investigation Department tau tshawb nrhiav thiab ntes hauv Woori Bank lub hauv paus chaw haujlwm, qhia Cov xov xwm hauv zos Yonhap rau lub Cuaj Hlis 22. Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm kuj tau tshawb xyuas cov neeg ua haujlwm hauv tuam txhab nyiaj thiab tus thawj tswj hwm rau kev pauv pauv txawv teb chaws tsis raug cai ntawm cryptocurrencies.

Cov kws lij choj yav dhau los tau ntes peb tus neeg los ntawm Woori Bank ntawm kev sib liam ntawm kev teeb tsa phantom tuam txhab, ua lag luam crypto txiaj yam tsis tau tshaj tawm, cov ntaub ntawv nyiaj txiag tsis raug xa mus rau tsev txhab nyiaj, thiab $ 302 lab hauv kev pauv pauv txawv teb chaws tsis raug cai. Cov kws lij choj ntseeg tias yav dhau los tus thawj tswj hwm ceg tau koom nrog kev ua txhaum cai crypto-txog kev pauv pauv txawv teb chaws.

Sab Qab Teb Kauslim Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FIU) thiab Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau tshawb xyuas crypto cov nyiaj laundering los ntawm cov tsev txhab nyiaj thaum lub Tsib Hlis 2021-Lub Rau Hli 2022. Cov neeg tswj hwm tau tshawb pom. $ 3.4 billion nyob rau hauv crypto-txog kev txhaum cai txawv teb chaws pauv pauv pauv ntawm Woori Bank thiab Shinhan Bank.

Cov kws lij choj kuj tau tshawb xyuas crypto pauv thiab tuam txhab lag luam rau Terra-LUNA poob, nrog rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj. Terra tus tsim Do Kwon thiab Daniel Shin kuj raug tshawb xyuas rau nyiaj laundering rau offshore account hauv Singapore los ntawm cov tuam txhab plhaub.

Ntxiv mus, Kaus Lim Qab Teb tau dhau los ua cov lag luam crypto ua lag luam hauv ob xyoos dhau los. Txawm li cas los xij, nws tau ua rau muaj kev nce loj hauv crypto-txog kev ua txhaum cai txawv teb chaws pauv pauv. Raws li tsoomfwv cov ntaub ntawv, 75% ntawm kev pauv pauv txawv teb chaws tsis raug cai nyob rau hauv lub teb chaws yog crypto-txuas.

Cov kws lij choj nrhiav kev hloov pauv ntawm Do Kwon

Kaus Lim Qab Teb Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm tshawb xyuas Terra-LUNA poob thov Interpol tso Do Kwon rau ntawm daim ntawv liab. Cov kws lij choj ntseeg tias nws tab tom khiav tom qab Singapore tub ceev xwm lees paub tias Do Kwon tsis nyob hauv nroog-xeev lawm.

Cov kws lij choj nrhiav kev xa tawm Do Kwon mus rau Kaus Lim Qab Teb hauv kev cuam tshuam ntes tau daim ntawv tso cai tawm rau ua txhaum cai Capital Market Act.

Lub caij no, Terra (LUNA) thiab Terra Classic (LUNC) tus nqi txuas ntxiv mus dhia dej Tom qab Kaus Lim Qab Teb tau tshaj tawm tsab ntawv ntes Do Kwon thiab tsib lwm tus.

Varinder yog tus kws sau ntawv thiab tus kws tshaj lij, tus kws tshaj lij thev naus laus zis, thiab kws tshuaj ntsuam xyuas. Txaus siab los ntawm Disruptive Technologies, nws tau qhia nws txoj kev paub txog Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, thiab Internet ntawm Yam. Nws tau koom nrog kev lag luam blockchain thiab cryptocurrency rau lub sijhawm tseem ceeb thiab tam sim no npog tag nrho cov kev hloov tshiab thiab kev tsim kho tshiab hauv kev lag luam crypto.

Cov ntsiab lus nthuav tawm kuj suav nrog kev xav ntawm tus kheej ntawm tus sau thiab muaj feem xyuam rau kev lag luam. Ua koj cov kev tshawb fawb txog kev lag luam ua ntej nqis peev rau hauv cryptocurrencies. Tus sau lossis cov tshaj tawm tsis tuav txoj haujlwm koj qhov kev poob nyiaj txiag ntawm ntiag tug.