Raws li pej xeem nkag siab txog yuav ua li cas cov khoom muaj nqis digital ua haujlwm tau zoo dua nrog rau kev nthuav dav ntawm crypto txiaj, cov lus ntawm Bitcoin's (BTC) "tsis qhia npe" maj mam dhau los ua ib yam ntawm yav dhau los. Kev tswj hwm kev cai lij choj siab tshaj plaws xws li ib qho uas tsis ntev los no ua rau tsoomfwv Meskas tau txeeb qee qhov $ 3.6 billion tus nqi ntawm crypto yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb hauv kev tsav tsheb hauv tsev lub tswv yim tias cov khoom muaj nqis uas nws keeb kwm kev hloov pauv tau sau tseg rau ntawm daim ntawv qhib, faib cov ntaub ntawv tau zoo dua piav raws li " pseudonymous, ”thiab hais tias qhov kev tsim no tsis zoo tshwj xeeb rau cov neeg uas xav kom tau txais cov nyiaj raug nyiag lawm.
Txawm tias nyuaj npaum li cas cov neeg ua phem sim ua kom pom kev txav ntawm cov nyiaj tsis zoo tau txais digital, ntawm qee lub sijhawm hauv kev sib pauv cov saw hlau lawv muaj peev xwm hu xov tooj rau cov ntsiab lus ntawm tus kheej tau khi. Nov yog qhov nws tau nqis mus rau hauv rooj plaub Bitfinex, raws li cov ntaub ntawv tshaj tawm los ntawm tsoomfwv Meskas.
Txaus siab dhau ntxov
Cov lus tshaj tawm zoo siab los ntawm tus neeg sawv cev tshwj xeeb raug xa mus rau Internal Revenue Service, Kev Tshawb Fawb Kev Ua Phem Txhaum Cai (IRS-CI) qhia meej txog cov txheej txheem uas tsoomfwv Meskas cov neeg ua haujlwm tau txais ib lub suab ntawm ob niam txiv uas xav tias yuav laundering cov nyiaj nyiag nyob rau hauv 2016 Bitfinex hack.
Cov ntaub ntawv piav qhia txog kev ua haujlwm loj los zais cov cim ntawm raug nyiag Bitcoin uas koom nrog ntau txhiab kev hloov pauv dhau los ntawm ntau lub chaw thauj mus los xws li kev lag luam tsaus ntuj, lub hnab nyiaj tus kheej thiab kev sib pauv hauv nruab nrab ntawm cryptocurrency.
Hauv thawj kauj ruam, cov neeg raug liam tau khiav lub crypto txiaj uas tau nyiag hauv Bitfinex heist los ntawm kev ua lag luam darknet AlphaBay. Los ntawm qhov ntawd, ib feem ntawm cov nyiaj tau mus rau rau tus as khauj ntawm ntau qhov kev sib pauv crypto uas yog, raws li cov neeg tshawb xyuas tom qab pom, tag nrho cov npe siv email account tuav los ntawm tib tus kws kho mob hauv Is Nrias teb. Cov emails sib koom cov npe zoo sib xws, thaum cov nyiaj tau nthuav tawm cov qauv zoo sib xws ntawm kev coj ua lag luam.
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Cov saw hlau hnav rau, thiab BTC cov tub ceev xwm ua raws li tau txuas ntxiv mus rau kev tua tus kheej lub hnab nyiaj thiab lwm yam kev pauv nyiaj, ob peb ntawm lawv tau sau npe rau hauv lub npe tiag tiag ntawm ib tus neeg raug liam. Ua raws li cov neeg tshawb xyuas cov lus piav qhia, tus nyeem ntawv thaum kawg tau txais kev xav tias, ntawm ib qho chaw, Ilya Lichtenstein thiab Heather Morgan xav tias lawv tau ua tiav txaus los npog lawv txoj kev taug thiab lawv tuaj yeem siv qee cov nyiaj ntawm lawv tus kheej.
Qhov ntawd yog nws: Kub tuav thiab daim npav khoom plig Walmart, yuav siv cov nyiaj rov qab mus rau Bitfinex hack thiab xa mus rau Lichtenstein thiab Morgan lub tsev nyob. Txhua yam tau muaj nyob rau ntawm daim ntawv teev npe. Daim ntawv tshaj tawm tau nyeem raws li cov lus piav qhia tseem ceeb ntawm kev ua txhaum cai uas tau thim rov qab siv cov ntaub ntawv tsis hloov pauv ntawm kev hloov pauv.
Tom qab cov nyiaj
Qhov ntsuas ntawm qhov kev tshawb nrhiav tej zaum txawm tias muaj kev phom sij ntau dua li ntawm kev ua haujlwm ntxhua khaub ncaws. Txawm hais tias cov neeg raug liam 'kev siv dag zog ntau xyoo los tsis pom kev txav ntawm cov nyiaj, tsoomfwv cov neeg sawv cev tau maj mam nthuav tawm txoj hauv kev uas feem ntau ntawm BTC raug nyiag mus, thiab thaum kawg txeeb nws. Qhov no mus qhia tias tsoomfwv Meskas lub peev xwm ua raws li cov nyiaj hauv blockchain yog tsawg kawg ntawm kev sib raug zoo nrog cov tswv yim uas cov neeg qab qee qhov loj crypto heists tau siv los khiav txoj cai.
Hais txog qhov kev tshawb nrhiav, Marina Khaustova, tus thawj coj ntawm Crystal Blockchain Analytics, tau sau tseg tias cov ntaub ntawv Bitfinex yog ib qho nyuaj tshwj xeeb rau kev tawg vim yog cov nyiaj nyiag los ntawm cov nyiaj tau los thiab cov neeg ua txhaum kev siv zog los zais lawv cov haujlwm. Nws hais rau Cointelegraph:
"Txhua qhov xwm txheej ntawm qhov loj me no, uas tau ua haujlwm tau ntau xyoo, nws yuav tsis muaj kev ntseeg siab ntev rau cov neeg tshawb nrhiav nyiaj txiag los tshuaj xyuas thiab nkag siab cov ntaub ntawv uas lawv muaj ua ntej siv los ua pov thawj."
Tsoomfwv Meskas cov neeg sawv cev tau txais txiaj ntsig zoo thiab tau nkag mus rau lub xeev-of-the-art blockchain analytics software thaum lawv daws qhov teeb meem. Nws tsis pub leejtwg paub tias qee tus thawj coj ntawm blockchain txawj ntse kev lag luam muab kev cai lij choj nyob hauv ntau lub tebchaws, Tebchaws Meskas suav nrog, nrog rau cov kev daws teebmeem software rau cov cuab yeej cuab tam digital.
Ib qho kev piav qhia txog yog vim li cas Lichtenstein thiab Morgan thaum kawg tau raug tsoo yog qhov zoo li tsis zoo uas lawv tau tso tseg kev ceev faj thiab pib siv cov nyiaj raug iab liam hauv lawv lub npe. Puas yog lawv tsuas yog tsis ntse txaus, lossis puas yog vim tias tub ceev xwm tau nkag mus tob rau hauv txoj kev sib pauv, sib sib zog nqus ntau dua li cov neeg raug liam xav tau?
Khaustova xav tias muaj "kev tsis saib xyuas me ntsis rau cov txheej txheem ua haujlwm" raws li cov neeg raug liam tias cia cov neeg tshawb xyuas tau txais ib qho ntawm cov ntaub ntawv tseem ceeb - uas tso cai rau lawv txuas email chaw nyob rau kev sib pauv, KYC cov ntaub ntawv thiab tus kheej cov nyiaj - los ntawm huab cia.
Txawm li cas los xij, nws kuj tseem muaj tseeb tias muaj qhov taw tes uas txhua tus crypto launderer yuav tsum tau tawm ntawm qhov ntxoov ntxoo thiab tig cov nyiaj nyiag los rau hauv cov khoom thiab cov kev pabcuam uas lawv tuaj yeem siv tau, thaum lub sijhawm ntawd, lawv dhau los ua qhov tsis zoo rau deanonymization. Qhov kev tshawb nrhiav Bitfinex tau qhia tias, yog tias tub ceev xwm tau khoov ntawm kev taug qab cov neeg raug liam tias mus rau qhov "nyiaj ntsuab tawm," muaj me me uas cov neeg ua phem tuaj yeem ua kom tsis txhob raug ntes.
Yuav ua li cas
Cov duab loj loj ntawm no yog tsoomfwv - tsoomfwv Meskas tshwj xeeb, tab sis ntau lwm tus tsis nyob deb dhau thaum nws los txhawb lawv lub peev xwm blockchain-tracing - twb tau nce nrawm nrog cov tswv yim thiab cov tswv yim uas crypto launderers siv. . Lub blockchain qhov zoo tshaj plaws traceability tuaj yeem yog qhov kev sib cav theoretical qee xyoo dhau los, tab sis tam sim no nws yog qhov muaj pov thawj pom tseeb, raws li pov thawj los ntawm kev coj ua.
Muaj ob lub laj thawj loj vim li cas qhov kev xav no zoo rau kev lag luam crypto. Ib qho yog tias yuav muaj qee qhov kev pab cuam rau cov neeg raug tsim txom los ntawm crypto heists loj. Pom zoo, tsis yog txhua qhov piv txwv ntawm crypto tub sab yuav nyiam qhov tsis txaus ntseeg ntawm tsoomfwv cov neeg tshawb xyuas, tab sis cov neeg muaj npe siab tshaj plaws thiab tsis txaus ntseeg yeej yuav.
Lwm qhov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm tub ceev xwm txoj kev vam meej tshiab nrog blockchain tracing yog tias nws ua rau qee tus neeg tswj hwm qhov kev sib cav nkees ntawm "crypto ua lub cuab yeej zoo tshaj plaws rau kev laundering nyiaj" siv tsis tau. Raws li cov xwm txheej ntawm lub neej tiag tiag, cov cuab tam digital yog, qhov tseeb, tawm tsam qhov ntawd. Hammering cov ntsiab lus no rau hauv txoj cai tswj hwm lub siab yuav thaum kawg moot ib qho ntawm cov ntsiab lus tiv thaiv crypto txiaj.
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers