Lub Tebchaws Asmeskas Kev Ruaj Ntseg thiab Txiaj Ntsig Commission tau foob rau tus tsim thiab cov neeg txhawb nqa ntawm kev iab liam crypto scheme. Hnub Friday, Lub Kaum Ib Hlis 4, 2022, lub koom haum tshaj tawm them nqi Trade Coin Club tus tsim Douver Torres Braga thiab cov neeg txhawb nqa Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor thiab Jonathan Tetrault.
Tag nrho plaub yog hais tias muaj kev koom tes nyob rau hauv qhov iab liam ponzi ua scheme thiab raug txiav txim raws li txoj cai nyob rau hauv lub tebchaws United States District Court ntawm Western District ntawm Washington.
Crypto Scheme Ua Tsuas yog Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag
Raws li SEC cov ntaub ntawv, lub tuam txhab ua haujlwm nruab nrab ntawm 2016 txog 2018 thiab zais nws tus kheej ua ntau theem kev lag luam. Nws liam tias tau cog lus tsis tseeb rau cov neeg siv khoom ntawm kev ua kom tau txais txiaj ntsig tom qab kev ua lag luam ua tiav los ntawm lawv "crypto cuab tam trading bot." Lub bot tau hais kom ua txog "ntau lab ntawm microtransactions" ib ob. Cov neeg tsim khoom thiab cov neeg txhawb nqa tau cog lus rau lawv cov tub ua lag luam kom tau txais tsawg kawg 0.35% ntawm cov paj laum txhua hnub ntawm kev nqis peev ib yam nkaus.
Thaum lub sijhawm ua haujlwm, lub tuam txhab tau hais kom sau 82,000 bitcoin (BTC), sib npaug rau ntau dua 235 lab USD thaum lub sijhawm. Ntawm tus nqi tam sim no, tus nqi yuav sib npaug rau ntau dua 1.17 billion USD.
SEC qhov kev tshawb nrhiav pom tias lub tuam txhab tsis muaj nyiaj tau los lossis cov nyiaj tau los ntawm kev nqis peev lossis kev lag luam. Piv txwv li, cov tub ua lag luam muaj peev xwm thim cov nyiaj tom qab cov tub ua lag luam tshiab tso nyiaj. Thiab tag nrho cov nyiaj tau los tau muab faib rau tus tsim thiab txhawb nqa lawv tus kheej.
SEC Tus Nqi Tawm Tsam Tawm Tsam Crypto Fraudsters
Tawm ntawm tag nrho cov tsa bitcoin (BTC), Braga tau txais feem ntau ntawm cov nyiaj - 8,396 bitcoin (BTC) muaj nqis 55 lab USD. Thaum Taylor, Paradise thiab Tetrault tau txais 735 BTC (2.6 lab USD), 238 BTC (1.4 lab USD) thiab 158 BTC (638K), lub koom haum ntxiv hauv kev tsis txaus siab.
Hauv nws qhov kev tsis txaus siab, SEC tau them Braga rau kev ua txhaum txoj cai tiv thaiv kev dag ntxias thiab kev sau npe kev nyab xeeb thiab lub Vaj Kaj Siab tau ua txhaum tus neeg ua lag luam-tus tswv lag luam sau npe cov cai ntxiv. Thaum Taylor thiab Tetrault tau ua txhaum kev nyab xeeb thiab tus neeg muag khoom sau npe cov cai.
Lub chaw haujlwm yog tom qab txhua qhov kev dag ntxias uas cuam tshuam ncaj qha rau cov tub ua lag luam los ntawm ponzi ua schemes los yog siv cov kev ruaj ntseg frauds. Qhov no yog coj los ntawm SEC Thawj Tswj Hwm Gary Gensler thaum hais lus ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj.
Ob peb lub hlis dhau los, SEC tau nquag tshawb xyuas txhua qhov kev iab liam thiab kev tsis txaus siab tawm tsam cov tuam txhab lossis cov neeg koom nrog kev dag lossis dag. Nws tau hais tias yuav yuam kom 6.4 billion USD tsim nyog rau kev rau txim rau cov koom haum thaum lub Cuaj Hlis xyoo tas los txog rau lub Cuaj Hli 2022.
Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/