SEC Cracks down on Multimillion Crypto Ponzi Targeting Latino Investors

Lub US Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau hais kom kaw thaum muaj xwm txheej ceev ntawm kev dag ntxias crypto uas tsis tu ncua uas tsom rau lub teb chaws Latino zej zog.

CryptoFX, lub tuam txhab Texas-raws li khiav los ntawm Mauricio Chavez thiab Giorgio Benvenuto, ob qho tib si cov neeg nyob hauv Houston, liam tias "siv qhov kev nyiam thiab tshiab ntawm cov cuab tam crypto los nrhiav nyiaj los ntawm cov neeg ua lag luam uas tsis muaj txiaj ntsig," cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig zoo dua ntawm lawv cov peev, ib qho SEC ua ntaub ntawv tso tawm hnub Monday.

Txawm hais tias tsis muaj kev paub dhau los, keeb kwm yav dhau los, lossis kev cob qhia hauv kev nqis peev lossis crypto, Chavez tau qhia cov chav kawm them nyiaj "rau lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev qhia ntawv thiab txhawb lub zej zog Latino los tsim kev nplua nuj los ntawm kev lag luam crypto txiaj."

Txawm li cas los xij, cov rooj sib tham no, uas tau tuav txij li xyoo 2020, "tsuas yog cov khoom siv rau kev thov cov tub ua lag luam kom muab lawv cov nyiaj rau CryptoFX," nrog rau lub tuam txhab siv cov txheej txheem xa mus los nrhiav cov tub ua lag luam tshiab, raws li kev tsis txaus siab hauv Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev Hais Plaub rau. Southern District of Texas.

Chavez kuj tau liam tias muab cov tub ua lag luam nrog cov ntaub ntawv tsis tseeb uas, ntawm lwm yam, tshaj tawm nws qhov kev paub txog crypto thiab lav tias lawv yuav tsis poob nyiaj.

Crypto Ponzi pab nyiaj lavish txoj kev ua neej

CryptoFX thaum kawg tau nce ntau dua $ 12 lab los ntawm ntau dua 5,000 tus tub ua lag luam, raws li SEC.

Txawm li cas los xij, tsis yog siv cov nyiaj rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tau nyiaj los ntawm kev lag luam crypto, Chavez siv ntau dua 90% ntawm cov nyiaj los them rov qab rau cov tub ua lag luam, thiab txhawb nqa nws txoj kev ua neej lavish uas suav nrog tsheb, hniav nyiaj hniav kub, kev lom zem rau cov neeg laus, lub tsev. yuav nyob rau hauv nws tus poj niam lub npe, thiab yuav thiab kev loj hlob ntawm vaj tse uas nws thiab Benvenuto tswj.

Lub sijhawm no Benvenuto tau raug liam tias thov tus neeg ua lag luam loj rau hauv cov phiaj xwm thiab hloov cov nyiaj mus rau nws tus kheej thiab CBT Group, LLC, lub tuam txhab uas nws muaj ua ke nrog Chavez.

Lub SEC liam tias CryptoFX co-founders siv kwv yees li $ 2.7 lab ntawm cov khoom cuav rov qab los rau qee cov tub ua lag luam kom lawv cov dab neeg muaj kev ntseeg siab dua, thaum ua txhaum cai yuav luag $ 8 lab rau lawv tus kheej siv.

Qhov kev tsis txaus siab liam tias cov neeg raug foob ua txhaum tsoomfwv txoj cai lij choj kev nyab xeeb, nrog rau SEC nrhiav "kev tiv thaiv tsis tu ncua, kev nplua rau pej xeem thiab rov qab los ntawm kev tsis txaus siab tau txais txiaj ntsig," nrog rau txwv Chavez thiab Benvenuto los ntawm kev ua tub ceev xwm lossis thawj coj ntawm pej xeem. tuam txhab.

Lub hli tas los, ib tug txiv neej Florida pleaded guilty nyob rau hauv tsoom fwv teb chaws tsev hais plaub mus koom nyob rau hauv ib tug cryptocurrency-raws li Ponzi scheme uas defrauded investor ntawm kwv yees li $ 100 lab.

Tau ze li ntawm ob xyoos, Joshua David Nicholas ntawm Stuart, FL, ua tus "tus tub luam lub taub hau" ntawm EmpiresX, lub peev txheej cryptocurrency uas tau cog lus rau cov tub ua lag luam txhua hnub cov txiaj ntsig ntawm ib feem pua ​​​​ua tiav los ntawm kev lag luam bot uas, qhov tseeb, tsis muaj nyob.