SBF's Alameda Cov Teeb Meem tau pib ntev ua ntej Crypto Crash

Lub koob npe nrov ntawm Sam Bankman-Fried lub tuam txhab lag luam, Alameda Research LLC, tau ua lub hauv paus rau kev sib pauv cryptocurrency FTX.

Alameda coj Wall Street cov lus dag rau lub ntiaj teb ntawm cryptocurrency, thiab cov neeg soj ntsuam ntseeg tias nws ua tau zoo. Tab sis me ntsis paub txog lub tuam txhab kev lag luam, uas suav nrog kev ua tiav thaum ntxov nrog bitcoin hauv Nyij Pooj, sab nraum lub tuam txhab. Alameda tsis tau qhia nws qhov kev ua tau zoo thiab tsis muaj cov tub ua lag luam sab nraud.

Ua ntej raug foob nrog kev dag ntxias thiab lwm yam kev ua txhaum cai los ntawm tsoomfwv cov kws lij choj hauv lub Kaum Ob Hlis thiab tom qab ntawd raug kaw, Mr. Bankman-Fried tau thov hauv kev xam phaj tias Alameda tau ua tiav mus txog thaum lub cev qhuav dej ntawm tus nqi cryptocurrency thaum lub Kaum Ib Hlis tau nce mus. Nws tau thov tias los ntawm lub sijhawm nws paub tias qhov ua tsis yog lawm, nws lig dhau lawm vim nws tsis tau ua tus saib xyuas Alameda ntawm lub sijhawm ntawd.

Txawm li cas los xij, kev soj ntsuam ze dua ntawm Alameda qhia tias nws yeej tsis tau ua tiav zoo ntawm kev nqis peev, thiab Mr. Bankman-Fried tseem koom nrog nws txawm tias tom qab nws tau sawv los ua CEO thaum Lub Kaum Hli 2021, raws li cov neeg ua haujlwm yav dhau los, cov ntaub ntawv lag luam, cov tub ua lag luam, thiab tsoom fwv teb chaws txoj cai.

Lub tuam txhab ua thawj koom ruam tseem ceeb, yeej qee qhov thiab poob ntau. Thiab Mr. Bankman-Fried tau rov sim qiv nyiaj thiab cryptocurrency los txhawb cov thawj koom ruam thaum ua ob tus lej paj laum cog lus rau cov qiv nyiaj.

Txhawm rau pib lub tuam txhab qiv nyiaj crypto hauv 2020, Citigroup Inc. tau saib rau hauv kev pom zoo nrog Alameda thiab lwm lub tuam txhab. Austin Campbell, uas yog thaum lub sij hawm lub tsev txhab nyiaj tus thawj coj ntawm cov cuab yeej cuab tam cov nqi lag luam, tau thov tias nws poob kev ntseeg hauv lub tuam txhab tom qab tau txais cov lus teb evasive rau nws cov lus nug.

Qhov tsis ua tiav ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo uas lawv tuaj yeem piav qhia hauv txhua txoj kev muaj txiaj ntsig, nws hais ntxiv, yog qhov nws pom thawj zaug thiab qhov uas tau muab rau nws lub siab nyiam.

Alameda thawj koom ruam billions nyiaj ntawm kev nthuav dav ntawm lub cryptocurrency kev ua lag luam raws li nws loj hlob, cov nyiaj uas tseem fwv tsis ntev los no tau thov raug nyiag los ntawm cov neeg siv khoom FTX. Nws staked nyiaj rau ntau lub tuam txhab tsom rau cov nyiaj npib tsis pom tseeb. Nws ua kev yuav vaj tse thiab nyiaj pub dawb rau nom tswv.

Txhua yam poob sib nrug hauv 2022. Ob lub lag luam tau foob rau kev lag luam poob rau lub Kaum Ib Hlis, tshuav lawv cov neeg siv nyiaj ntau lab daus las thiab cuam tshuam kev ntseeg siab hauv kev lag luam crypto tag nrho.

Kev lag luam phem

Raws li Mr. Bankman-Fried, Alameda muaj peev xwm them rau qhov poob tseem ceeb nrog cov nyiaj ntsuab npaj rau FTX vim tias khaws cov ntaub ntawv tsis zoo thiab teeb meem nrog lub txhab nyiaj. Nws raug teem kom nkag mus rau qhov tsis muaj txim txhaum rau kev dag ntxias ntawm lub rooj sib hais thaum Lub Ib Hlis 3.

Txawm li cas los xij, Alameda's CEO thaum lub sijhawm tawg, Caroline Ellison, thiab co-founder Gary Wang muaj lees txim rau kev liam ntawm kev dag ntxias thiab ua haujlwm nrog tub ceev xwm. Raws li Mr. Wang tus kws lij choj, nws tus neeg tau txais kev lav phib xaub rau nws txoj haujlwm. Ms. Ellison tau qhia txog kev tu siab rau nws txoj kev puas tsuaj.

Txhawm rau tswj hwm cov nyiaj pub dawb rau cov laj thawj uas lawv yuav muaj kev cuam tshuam loj tshaj plaws, lub tswv yim hu ua kev ua haujlwm zoo, Mr. Bankman-Fried tau hais rau tib neeg tias yog vim li cas nws tau tsim lub tuam txhab yog li nws tuaj yeem muab ib feem ntawm nws cov nyiaj tau los. . Nws qiv nyiaj los ntawm cov neeg nplua nuj koom nrog hauv cheeb tsam ntawd yog ib txoj hauv kev uas nws tau txais nyiaj txiag rau kev lag luam. Nws rov qab los nrog ntau tus cryptocurrency, suav nrog qiv nyiaj los ntawm Skype tus tsim Jaan Tallinn rau ib ncig ntawm $ 100 lab tus nqi ntawm ether.

Thawj qhov kev lag luam tseem ceeb ua los ntawm Alameda suav nrog kev sib tw hauv Nyij Pooj, qhov twg bitcoin tau kim dua. Cov neeg uas tuaj yeem ua tiav kev sib tham txog cov nuances ntawm lub lag luam crypto hauv zos tuaj yeem tau nyiaj los ntawm kev yuav cov txiaj ntsig digital txawv teb chaws thiab rov muag rau cov neeg siv khoom Nyij Pooj ntawm tus nqi siab dua.

Txoj kev lag luam ploj mus sai sai. Ua ntej tus nqi sib txawv raug kaw thaum pib ntawm 2018, Alameda ua tau ntawm $ 10 lab thiab $ 30 lab hauv cov txiaj ntsig, raws li cov neeg paub txog kev lag luam. Txawm li cas los xij, tus nqi ntawm cov peev siv los siv nyiaj txiag kev lag luam txo cov nyiaj tau los.

Cov neeg paub txog kev lag luam tau hais tias Alameda qhov kev lag luam algorithm, uas tau tsim los ua kom muaj ntau tus lej ntawm kev lag luam automated sai sai, tau ua rau poob vim qhov tsis raug nqi twv.

Nws cov nyiaj qiv rov qab los ntawm Mr. Tallinn. Raws li cov peev txheej no, los ntawm lub caij nplooj ntoo hlav xyoo 2018, Alameda cov cuab tam tau poob ntau dua li ob feem peb, txog li $ 30 lab, ib feem vim yog qhov poob tseem ceeb ntawm XRP, lub tokens ntawm Ripple them nyiaj network.

Rau Mr. Bankman-Fried los tswj kev lag luam, nws yuav tsum tau nce nyiaj ntxiv. Raws li cov neeg paub nrog cov pitches, nws tau ua txhua xyoo rov qab txog li 20% rau cov nyiaj ntsuab lossis cov qiv nyiaj cryptocurrency thaum ntxov li 2018.

Raws li cov ntaub ntawv, thaum tus neeg qiv nyiaj muaj peev xwm nug txog Alameda cov nyiaj txiag, Mr. Bankman-Fried tus kws lij choj tau teb tias lub tuam txhab nquag tuav ntau npaum li cas ntawm bitcoin tab sis tsis tau muab cov ntsiab lus nyiaj txiag tshwj xeeb.

Hauv tsab ntawv ntawm tsab ntawv ntawm nws lub tuam txhab kev cai lij choj, Fenwick & West LLP, Daniel Friedberg tau hais tias,

Peb paub tus tswv ntawm Alameda thiab xav txog nws ntawm lub koob npe zoo tshaj plaws hauv kev lag luam.

Tom qab ntawd, nws tau txais txoj haujlwm ua tus thawj tswj hwm ntawm FTX. Kev thov kom teb los ntawm Mr. Friedberg thiab nws pawg neeg raug cai qub tsis tau teb.

Thaum thawj zaug Binance Blockchain Lub Limtiam hauv Singapore Lub Ib Hlis 2019, 1,500 tus neeg tuaj koom. Lub rooj sib tham, piav qhia txog kev sib tham txog yav tom ntej ntawm kev tsim cov cuab yeej cuab tam digital, tau txais kev txhawb nqa los ntawm Alameda rau tus nqi ntawm $ 150,000. Raws li lwm tus nyob ntawd, Mr. Bankman-Fried siv lub rooj sab laj los nrhiav cov qiv nyiaj tshiab.

Raws li cov neeg paub txog nyiaj txiag, cov neeg qiv nyiaj yav tom ntej tau txais ib daim ntawv qhia uas hais tias lub tuam txhab muaj $ 55 lab hauv cov cuab tam raws li kev tswj hwm. Feem ntau ntawm nws yog cov nyiaj qiv nyiaj qiv nyiaj rau nws cov lag luam.

Mr. Bankman-Fried tau pib tsiv lub tuam txhab los ntawm California mus rau Hong Kong thaum Lub Ob Hlis 2019. Ib pawg ntawm kwv yees li 20 tus neeg ua haujlwm tau muab sijhawm ntau. Cov lag luam crypto yog 24/7.

Mr. Bankman-Fried nrhiav tau nws tus kheej pauv tom qab kawm txog kev ua tsis tiav ntawm ob peb lwm tus neeg ua lag luam siv los yuav thiab muag cryptocurrency. Nws tau piav qhia rau ntau tus neeg tias txoj kev npaj yog los tsim kev lag luam uas yuav pab cov tub ua lag luam hauv tuam txhab nrhiav kev nyab xeeb rau kev lag luam.

Mr. Bankman-Fried tau tshwm sim kom ntseeg tau tias nws tuaj yeem tshem tawm cov teeb meem uas tau cuam tshuam kev lag luam ua ntej. Nws kuj tau txais txiaj ntsig ntawm Alameda, yog ib tus tswv lag luam loj tshaj plaws hauv lub sijhawm, coj nws cov lag luam mus rau kev sib pauv. FTX tau tshaj tawm rau lub Plaub Hlis 2019.

Alameda tau ua haujlwm ua FTX lub cav loj hlob ua tsaug rau Mr. Bankman-Fried. Lub tuam txhab lag luam yog tus tsim lag luam loj rau kev sib pauv, uas txhais tau hais tias nws tau qhib tas li mus yuav thiab muag cov xaj los ntawm lwm tus neeg muag khoom. Raws li cov peev txheej paub txog nws cov tswv yim, Alameda qee zaus coj qhov poob ntawm kev lag luam los kos cov neeg siv khoom sib pauv.

Raws li tsis ntev los no kev foob foob los ntawm Securities thiab Exchange Commission thiab Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam, lub teb chaws tus thawj tswj hwm kev lag luam, Mr. Bankman-Fried tsim ib lub tswv yim rau Alameda qiv nyiaj los ntawm kev sib pauv.

Tsis muaj teeb meem ntau npaum li cas nws tau tshaj tawm nrog kev sib pauv, nws tau qhia Mr. Wang, nws tus tsim, tsim cov kev pab cuam uas yuav cia Alameda nqa qhov tsis zoo ntawm FTX, SEC tau thov. Lub SEC tau hais tias Mr. Bankman-Fried kuj tau ua kom ntseeg tau tias Alameda's FTX cov khoom lag luam yuav tsis raug tshem tawm tam sim ntawd yog tias nws cov nqi poob qis dua qhov pib.

Raws li qhov tshwm sim, Alameda tau txais kab ntawv qiv nyiaj los ntawm FTX. Lub de facto qiv qab nthab yuav tsum tau nce mus rau kaum tawm txhiab daus las, raws li Mr. Bankman-Fried, SEC tau thov.
Mr. Bankman-Fried khaws cia tias FTX ua raws txoj cai txhua lub sijhawm rau pej xeem.

SEC thiab CFTC tau thov tias Alameda cov ntaub ntawv khaws cia tsis tu ncua. Tom qab FTX premiered, tsis tau hloov ntau npaum li cas. Hauv kev tsis txaus siab xa mus rau lub Kaum Ob Hlis, SEC tau hais tias cov khoom muaj nqis thiab cov nuj nqis tau "feem ntau suav tias hloov pauv tau."

Mr. Bankman-Fried tau siv zog los cais nws tus kheej los ntawm Alameda txij thaum FTX tuag. Nws tau hais rau WSJ thaum lub Kaum Ob Hlis tias

FTX yog ib txoj haujlwm puv sijhawm. Txawm hais tias kuv xav tau, kuv tsis muaj lub zog kev txawj ntse sab laug kom nkag siab txhua yam tshwm sim ntawm Alameda.

Raws li tsoomfwv tswj hwm, nws tau koom nrog FTX thiab Alameda hnyav heev. Cov neeg ua haujlwm qub tau hais tias cov neeg ua haujlwm ntawm Alameda kuj ua haujlwm ntawm FTX. SEC thiab CFTC ob leeg thov tias ob lub lag luam sib koom chaw ua haujlwm thiab thev naus laus zis. Cov thawj coj saum toj kawg nkaus, suav nrog Mr. Bankman-Fried, Ms. Ellison, thiab Mr. Wang, tau koom tes ntau zaus hauv Bahamas penthouse uas ua haujlwm ua lawv qhov chaw nyob thiab chaw ua lag luam.

Raws li SEC, Mr. Bankman-Fried muab Ms. Ellison, uas nws muaj kev hlub kev sib raug zoo, txoj hauj lwm ntawm kev dag ntxias inflating tus nqi ntawm ib tug cryptocurrency lub tuam txhab trading tau qiv tawm tsam siv Alameda lub hwj chim yuav khoom.

Raws li Patrick Heusser, tus brokerage tus thawj coj ua lag luam, thaum brokerage firm Crypto Finance Group nrhiav FTX rau cov ntaub ntawv nws xav tau los pauv ntawm FTX, qhov kev pauv tau xa mus rau kev luam theej duab ntawm nws cov tswv cuab ntawm ib daim ntawv nrog Alameda watermark. Raws li nws, FTX tau thov kom tag nrho cov nyiaj hloov pauv mus rau Alameda.

Cov no yog cov cim ceeb toom uas peb yuav tsum tau pom, Mr. Heusser ntxiv.

Qee cov neeg siv khoom ntawm FTX thiab Alameda tau txhawj xeeb tias Alameda tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm kev lag luam cov ntaub ntawv tau txais los ntawm FTX. Kev sib tham nrog cov tub ua lag luam suav nrog cov neeg sawv cev ntawm ob lub tuam tsev. Kev sib pauv tsis muaj peev xwm nqis peev hauv cov nyiaj txiag ib txwm muaj.

Hauv kev tshaj tawm blog rau cov neeg siv khoom thiab lwm tus ntawm nws lub tuam txhab lub vev xaib thaum Lub Kaum Hli 2020, Jeff Dorman, tus thawj coj peev ntawm lub tuam txhab digital-investment Arca, tau hais tias:

Cov kev tsis sib haum xeeb ntawm kev txaus siab thiab cov teeb meem tshwm sim yog qhov tseem ceeb thaum kev sib pauv cov cuab tam digital tseem ua haujlwm ua tus tsim lag luam tseem ceeb.

Lub sijhawm dhau los, cov tub ua lag luam cryptocurrency, suav nrog Mr. Dorman, pom kev nplij siab hauv kev paub tias Alameda pab pawg tau tsom mus rau kev tsim cov qauv lag luam automated ntau dua li cov ntaub ntawv uas lawv yuav kawm los ntawm lawv cov npoj yaig FTX.

Raws li cov thawj coj nyob ntawd, Alameda tau tsom mus rau kev lag luam tshwj xeeb los ntawm qhov kawg ntawm 2021. Alameda tau tsom mus rau kev lag luam hu ua alt-npib, xws li ob qho uas them nqi rau Shiba Inu dev yug, nrog rau cov nyiaj npib tsim los ntawm FTX nws tus kheej, xws li FTT, thaum cov neeg sib tw zoo li Wintermute Trading Ltd. thiab Jump Trading Group ua kev lag luam hauv bitcoin thiab ether, uas tau ua lag luam ntau heev.

Hauv 2021, Alameda tau tsim ntau dua $ 1 nphom hauv cov txiaj ntsig, raws li cov neeg paub txog cov duab. Nyob rau hauv xyoo ntawd, cryptocurrencies ntawm tag nrho cov kab txaij, nrog rau cov uas ua li tso dag, skyrocketed.

Evgeny Gaevoy, CEO ntawm Wintermute, hais tias,

Lawv tau zoo heev ntawm kev nrhiav thiab rho tawm cov kev cia siab tshwj xeeb no.

Thaum Lub Kaum Hli 2021, Mr. Bankman-Fried tau tsa Ms. Ellison thiab lwm tus neeg ua haujlwm, Sam Trabucco, ua Alameda's co-CEOs.

Lub lag luam cryptocurrency yuav luag ntawm nws qhov kawg hauv lub Kaum Ob Hlis 2021. Ib hlis dhau los, Bitcoin tau mus txog nws lub sijhawm siab. Venture capitalists tau nqis peev ntau dua $ 1 nphom hauv FTX, thiab Mr. Bankman-Fried tsuas yog lub lis piam deb ntawm kev ruaj ntseg ntxiv $ 400 lab hauv kev nqis peev rau kev sib pauv.

Raws li SEC, Mr. Bankman-Fried tseem muaj lub luag haujlwm tseem ceeb hauv Alameda qhov kev txiav txim siab txawm tias nws tau tawm ntawm nws txoj haujlwm ua CEO los ntawm qhov ntawd.

Rau txhiab yim puas kilometers ntawm nws lub hauv paus nyob rau hauv lub Bahamas, nyob rau hauv Central Asian koom pheej ntawm Kazakhstan, tus thawj tswj hwm palace yog nws lub hom phiaj. Nws tau nthuav tawm rooj plaub rau crypto txawm tias muaj kev tshwj tseg txog ntau lub zog xav tau los tsim nws thaum tham nrog ib pab pawg me ntawm Western cov cuab yeej cuab tam thiab cov thawj coj saib xyuas nyiaj txiag.

Alameda tau txais txiaj ntsig zoo nyiaj txiag los ntawm Kassym-Jomart Tokayev qhov kev txhawb nqa ntawm crypto miners, uas ua haujlwm ntau ntawm cov khoos phis tawj xav tau los qhib cov nyiaj npib tshiab. Lub tuam txhab mining no muaj ntau lub chaw cov ntaub ntawv hauv Kazakhstan, thiab lub tuam txhab lag luam tau nqis peev ntau dua $ 100 lab hauv nws.

Tom qab lub rooj sib tham, Alameda pib nqis peev ntxiv $ 1 nphom hauv Genesis Digital Assets. Raws li cov ntaub ntawv ua lag luam uas Phau Ntawv Xov Xwm tau tshuaj xyuas, nws yog nyob deb ntawm kev nqis peev loj tshaj plaws los ntawm Alameda. Nws yog lub sijhawm tsis zoo vim tias tus nqi ntawm bitcoin tam sim ntawd poob, thiab nrog nws, cov nyiaj tau los ntawm miner.

Raws li cov ntaub ntawv lag luam, Alameda tau nqis peev $ 1.4 nphom hauv kev pib ua lag luam hauv 2021, nce los ntawm tsuas yog $ 10.5 lab xyoo dhau los.

Ib txoj hlua ntawm qhov ua tsis tau tshwm sim los ntawm ob khub cryptocurrencies 'poob rau lub Tsib Hlis. Txhawm rau pab txhawb kev lag luam tsis ua haujlwm, Mr. Bankman-Fried tau txuas ntxiv ntau pua lab nyiaj daus las.

Txawm li cas los xij, Alameda cov kev nqis peev tau poob qis sai. Cov qiv nyiaj pib thov lawv cov nyiaj rov qab. Raws li CFTC, Mr. Bankman-Fried tau hais kom lub tuam txhab qiv nyiaj ntau txhiab daus las hauv FTX cov neeg siv nyiaj los them nws cov nuj nqis.

Mr. Bankman-Fried tau zais cia xav kaw Alameda ob peb lub hlis ua ntej nws lub tebchaws tawg.

Hauv ib daim ntawv nws tau qhia rau lwm tus, nws tau hais tias, "Kuv tsuas yog pib xav txog qhov no hnub no, thiab yog li tseem tsis tau soj ntsuam nws ntau," raws li CFTC tsis txaus siab. Txawm li cas los xij, kuv ntseeg tias nws yuav yog lub sijhawm rau Alameda Kev Tshawb Fawb kom tsis ua haujlwm. Ua tsaug, ib xyoos dhau los nws yog lub sijhawm los ua qhov ntawd.

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