Alexander Vinnik, ib tug neeg Lavxias teb sab neeg liam tias khiav ib qho txhaum cai crypto pauv pauv BTC-e raug xa mus rau Tebchaws Meskas kom ntsib kev dag ntxias.
Nyob rau hauv ib tug daim ntawv qhia, Kenneth A. Polite Jr., tus kws lij choj pab, tau taw qhia tias:
"Tom qab ntau tshaj tsib xyoos ntawm kev sib hais plaub, Lavxias teb sab teb chaws Alexander Vinnik raug xa mus rau Tebchaws Meskas nag hmo kom muaj lub luag haujlwm rau kev ua haujlwm BTC-e, kev ua txhaum cai cryptocurrency pauv, uas tau laundered ntau tshaj $ 4 nphom ntawm kev ua txhaum cai."
Nws ntxiv:
"Qhov kev xa tawm no qhia tau hais tias Lub Tsev Haujlwm tau cog lus rau kev tshawb nrhiav thiab rhuav tshem cov haujlwm tsis raug cai cyber thiab yuav ua tsis tau yog tias tsis muaj kev ua haujlwm tsis tu ncua ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Lub Chaw Haujlwm ntawm International Affairs."
Tom qab 21-suav suav qhov kev foob raug foob thaum Lub Ib Hlis 2017, Vinnik tau raug kaw hauv tebchaws Greece thaum Lub Xya Hli 2017 raws li kev thov los ntawm Asmeskas
Qhov kev foob tau sau tseg tias Vinnik, nrog nws cov koom tes sib koom ua ke, tswj hwm, ua haujlwm, thiab muaj BTC-e, qhov tseem ceeb hauv online nyiaj laundering thiab cybercrime qhov chaw uas tso cai rau Bitcoin trading ntawm cov neeg siv.
Daim ntawv ceeb toom sau tseg:
"Qhov kev foob tau liam tias BTC-e tau txhawb nqa kev lag luam rau cybercriminals thoob ntiaj teb thiab tau txais kev ua txhaum cai los ntawm ntau lub khoos phis tawj nkag thiab nyiag nkas, ransomware scams, cov phiaj xwm tub sab nyiag neeg, cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees, thiab cov yeeb yaj kiab faib tawm."
Thaum lub sijhawm ua haujlwm, BTC-e tau txais Bitcoin muaj nqis tshaj $ 4 billion. Tsis tas li ntawd, nws tau txhim kho kev ua txhaum cai xws li kev lag luam yeeb tshuaj mus rau pej xeem kev noj nyiaj txiag, kev them se rov qab cov phiaj xwm kev dag, tub sab nyiag neeg, thiab kev nyiag lub computer.
Thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020, Vinnik raug kaw rau tsib xyoos los ntawm Parisian lub tsev hais plaub, Blockchain.News qhia.
Thaum lub sij hawm, nws raug txiav txim rau kev laundering nyiaj raws li ib feem ntawm pawg neeg ua phem txhaum cai thiab muab cov ntaub ntawv tsis tseeb txog keeb kwm ntawm cov nyiaj tau los. Nws kuj tau raug liam ntawm kev quab yuam thiab ntau yam kev ua phem hauv cyber.
Cov duab los ntawm: Shutterstock
Tau qhov twg los: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges