Kev tshawb nrhiav tsis muaj lus nug txog kev hloov pauv ntawm Moscow thiab London pom ntau lub tuam txhab Lavxias teb sab crypto txiaj uas txaus siab ua lag luam nyiaj ntsuab.
Qhov kev tshawb nrhiav tau ua los ntawm lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig Transparency International (TI,) uas nrhiav "tawm qhov kev tsis ncaj ncees ntawm kev noj nyiaj txiag los ntawm kev txhawb nqa pob tshab, kev lav phib xaub, thiab kev ncaj ncees."
Tshaj tawm daim ntawv tshaj tawm lub npe ironically, "Los ntawm MOSCOW-CITY Nrog CRYPTO: Daim ntawv qhia ib kauj ruam los ntawm kauj ruam kom tau txais nyiaj ntsuab los ntawm Russia Tsis qhia npe hauv London, "cov kws tshawb nrhiav tau piav qhia lawv qhov kev sim yuav USDT hauv Russia thiab pauv nws mus rau hauv cov nyiaj ntsuab thaum lub cev tam sim no hauv UK peev.
"peb lub hom phiaj tseem ceeb yog kom nkag siab tias muaj pes tsawg ntawm lawv txais nyiaj ntsuab, pauv cov nyiaj ruaj khov, thiab muaj peev xwm muag cov nyiaj ruaj khov rov qab rau cov nyiaj ntsuab txawv teb chaws. Hauv tshwj xeeb, peb tau saib rau qhov muaj peev xwm tau txais nyiaj ntsuab hauv London hauv kev pauv rau USDT stabilitycoin. "
Crypto rau nyiaj ntsuab
TI tau hais tias crypto muab cov neeg Lavxias "ib txoj hauv kev kom nyab xeeb hloov lawv cov nyiajy” tawm hauv lub tebchaws. Txoj kev no yog qhov muaj txiaj ntsig zoo vim tsis muaj kev kuaj xyuas tsis txaus ntawm lub hauv paus ntawm tus neeg yuav khoom crypto cov nyiaj tau los thiab nyob rau hauv kev hla $ 10,000 nyiaj ntsuab txwv tso rau hauv tshav dav hlau, hais tias cov tsis muaj txiaj ntsig.
Raws li Bitcoin thiab altcoins raug rau volatility txaus ntshai, TI tau hais tias USDT, raws li qhov loj tshaj plaws stabilitycoin los ntawm kev ua lag luam qhia, muab "kev nyab xeeb haven" zoo rau tsis muaj lus nug hloov.
“USDT yog qhov chaw nyab xeeb rau cov neeg xav tsis qhia npe hauv kev hloov pauv lawv cov nyiaj txawv teb chaws los ntawm Russia thiab tsis xav kom muaj kev pheej hmoo cuam tshuam nrog tus nqi pauv Kev hloov pauv txuas nrog BTC thiab altcoins. "
Cov kws tshawb nrhiav tau hais txog USDC hauv kev dhau mus tab sis daig nrog kev siv USDT hauv kev tshawb nrhiav kom tus neeg teb xov tooj sib tham sib tham kom tsawg thiab tsis txhob muaj kev xav tsis thoob.
Txawm hais tias TI tau lees paub qhov tsis txaus ntseeg ntawm crypto rau kev lag luam nyiaj ntsuab, nws tsim nyog nco ntsoov tias, nyiaj ntsuab yog qhov kawg ntawm kev ua lag luam ntiag tug, thiab kev ntshaw rau kev ceev ntiag tug tsis yog txhaum cai.
Cov kev tshwm sim
TI tau txheeb xyuas 21 crypto pauv pauv nyob rau hauv Moscow City koog tsev kawm ntawv ntawm Russia lub peev. Cov kev tshawb fawb ntxiv tau sau tseg tias 14 ntawm 21 qhov kev sib pauv muab kev pabcuam Tshaj Tawm (OTC) los pauv rubles hauv nyiaj ntsuab rau USDT.
Txawm hais tias cov kev pabcuam pauv nyiaj ntsuab tsis tau tshaj tawm, TI pom 8 ntawm 21 kev sib pauv tau txaus siab los pab txhawb kev lag luam thib ob los ntawm kev sib pauv USDT rau nyiaj ntsuab hauv London. Cov kev hloov pauv tau teem caij los ntawm Telegram lossis kev sib pauv sib tham hauv lub vev xaib. Lub yim pauv tau:
- Kev khav theeb
- Bitokk
- Alfa.exchange
- Finex 24
- Kev hloov pauv
- 24 ExPay
- Suex
- Trust-pauv
Thaum cov crypto pauv tau hu rau kev tawm tswv yim, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange, thiab Suex tsis teb.
24 ExPay thiab Finex24 tau hais tias lawv tsis muaj cov koom tes lossis chaw ua haujlwm hauv tebchaws Askiv, thiab tsis kam lees txais cov lus qhia los pauv nyiaj hauv London.
Bitokk tau teb los ntawm kev hais tias nws yuav tshuaj xyuas cov kev tshawb fawb tshawb fawb tab sis khaws cia tias lub tuam txhab ua raws li cov txheej txheem laundering nyiaj, raws li tau pom zoo los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Txoj Haujlwm Ua Haujlwm (FATF).
Txhawm rau tiv thaiv kev ua txhaum cai thiab kev ua phem phem, FATF tau hloov kho nws Txoj Cai Kev Ncig Tebchaws thaum Lub Rau Hli 2022 kom pom zoo kev sib pauv (lossis Virtual Asset Service Providers) qhia txog tus neeg tsim khoom thiab cov ntaub ntawv tau txais txiaj ntsig nrog rau kev lag luam khoom vaj khoom tsev.
TI tau tsim nyob rau lub Tsib Hlis 1993 los ntawm yav dhau los World Bank cov neeg ua haujlwm, suav nrog Peter Elgan, uas yog tus thawj coj hauv cheeb tsam.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/