Daim ntawv qhia tawm los ntawm Ntawv pov thawj, yog qhov ceeb toom ntawm theem ntawm kev pheej hmoo crypto platforms ntsib los ntawm lub vev xaib tsaus. Rau tsawg li $8, cov neeg ua phem phem tuaj yeem yuav Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov ntsiab lus, daim ntawv tshaj tawm tau tshaj tawm.
Nrog rau qhov muaj koob meej ntawm cryptocurrencies, scammers tam sim no nrhiav qhov chaw nyab xeeb hauv qhov tsis qhia npe lawv muab.
Tus naj npawb ntawm cov neeg ua phem phem thov kev them nyiaj hauv crypto tau nce sai. Txheeb cais muab los ntawm ACC Australia qhia tias nws cov pej xeem tau poob ntau dua $ 300M hauv kev nqis peev thiab crypto txiaj dag xyoo no nkaus xwb.
Feem ntau cov kws txuj ci dag koom nrog tau txais tus neeg raug tsim txom hloov pauv cryptocurrency mus rau tus neeg ua txhaum lub hnab nyiaj qhov chaw nyob rau qhov zoo li yog lub sijhawm ua lag luam raug cai.
KYC cov cim nyob hauv lub vev xaib tsaus
Kev txheeb xyuas KYC tsis tu ncua yog cov txheej txheem cuam tshuam rau cov khw muag khoom ncaj ncees yuav tsum tau nkag mus rau cov kev pabcuam los ntawm cov chaw nruab nrab. Thaum cov kev kuaj xyuas pib siv sij hawm los ua kom tiav, cov kev kuaj xyuas kom ntxaws ntxiv yuav siv sij hawm ntau hnub los ua kom tiav nyob ntawm kev ua haujlwm.
Cov kev kuaj xyuas yog qhov cuam tshuam loj heev rau cov neeg ua tsis ncaj ncees uas sim ua kom pom cov phiaj xwm kev dag ntxias lossis cov ntaub pua plag rub tawm, qhov kev nug tob dua los ntawm Certik txawm li cas los xij qhia txog cov lus piav qhia sib txawv.
Kev txiav txim siab ua txhaum cai tuaj yeem blackmail cov neeg raug tsim txom los muab kev kuaj xyuas tus kheej, lub vev xaib tsaus muab txoj hauv kev tsis tshua muaj zog kom tau txais tus kheej tiag.
Daim ntawv tshaj tawm tau qhia cov neeg muag khoom txaus siab los ntawm cov teb chaws tsim kho muab cov kev pabcuam KYC ntawm tus nqi. Tus nqi sib txawv ntawm $ 8 rau kev txheeb xyuas yooj yim thiab ntau dua yog tias tus neeg yuav khoom xav tau KYC los ntawm lub teb chaws uas tsis tshua muaj kev pheej hmoo ntawm kev laundering. Cov neeg muag khoom tau yooj yim tau $ 20 txog $ 30 los ntawm kev sib cog lus.
Ntawm qee qhov xwm txheej, peb pom qee tus neeg ua yeeb yam KYC lub luag haujlwm, xws li ua tus CEO ntawm qhov project crypto, tau them txog li 500 USD ib lub lis piam. Peb cov kev tshawb fawb qhia tau hais tias lub ntiaj teb kev nthuav dav ntawm OTC kev lag luam no yog qhov tseem ceeb, nrog rau qhov siab tshaj qhov nruab nrab ntawm South-East Asia thiab pab pawg loj li ntawm 4,000 txog 300,000 tus tswv cuab.
Certik qhia
Cov kws tshawb nrhiav tau txheeb xyuas ntau dua 500,000 tus neeg yuav khoom thiab cov muag khoom koom nrog hauv kev lag luam.
Lub luag haujlwm tsis tseeb tus kheej hauv Crypto scams
Tus naj npawb ntawm cov khw muag khoom siv dag ntxias los ntawm crypto scammers tau nce sai. Cov neeg tsim tawm niaj hnub no masquerade kev dag ntxias raws li cov haujlwm raug cai siv lub ntsej muag tus kheej txhawm rau txhawm rau ntseeg lawv cov neeg siv.
Raws li tau tshaj tawm hauv tsab ntawv ceeb toom, rau $ 500 ib lub lis piam, cov neeg tsim khoom tuaj yeem tswj hwm lub zej zog yooj yim yam tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev nthuav tawm lawv tus kheej uas yuav ua rau muaj kev pheej hmoo raug cai.
Cov ntaub pua plag tseem ceeb rub tawm suav nrog OneCoin rooj plaub, uas cov neeg siv poob txog $ 15B. Lwm tus suav nrog AnubisDAO ($ 58M), Uranium Nyiaj Txiag ($ 50M), DeFi100 ($ 32M), Meerkat Nyiaj Txiag ($ 31M), Snowdog DAO ($ 30M), thiab StableMagenet ($ 22M). Cov theem ntawm kev ntxhov siab thiab kev poob nyiaj txiag los ntawm cov tub ua lag luam uas tso lawv cov nyiaj rau hauv cov haujlwm no yog insurmountable
Lub luag haujlwm ntawm tus neeg ua yeeb yam hauv lub vev xaib tsaus tsis yog muab kev ywj pheej lossis kev ywj pheej rau cov neeg yuav khoom, tab sis tshwj xeeb tshaj yog rau kev dag ntxias cov tub ua lag luam. Qhov tseeb tu siab yog tias cov tub ua lag luam tsis muaj kev txawj ntse los txiav txim siab qhov tseeb ntawm cov neeg tsim khoom tom qab cov haujlwm no. Nws yog qhov nyuaj tshaj plaws uas feem ntau ntawm KYC kev ua raws li cov txheej txheem tam sim no siv los ntawm cov platforms feem ntau yog cov neeg nyiam ua haujlwm dhau los qhia qhov cuav ntawm tus kheej tiag tiag.
Cov ntaub ntawv cuav tuaj yeem ua rau muaj qhov tshwm sim loj heev, cov neeg siv dag ntxias hla dhau lawv cov txheej txheem pov thawj, siv cov cim no los dag ntxias thiab dag ntxias cov tub ua lag luam ntxiv, thiab khiav tawm kev lav phib xaub rau lawv qhov kev ua txhaum cai.
Common crypto scams
Cryptocurrencies yog qhov kev xaiv ntawm kev them nyiaj vim tias lawv tsis muaj kev tswj hwm, tsis muaj peev xwm thiab rov qab tsis tau.
Kev dag kev nqis peev: cov thawj coj imposter cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig zoo ntawm kev nqis peev hauv crypto txiaj, lawv yeej qhov kev ntseeg siab ntawm tus neeg raug tsim txom thiab nyiag lawv cov nyiaj thaum lawv ' nqis peev'.
Pump thiab pov tseg: scammers hype li tshiab cov cuab tam digital uas inherently tsis muaj nuj nqis nrog cov lus cog tseg ntawm tus nqi loj hlob. Cov tub lag luam yuav mus rau hauv npau suav los ntawm kev yuav cov nyiaj npib, cov imposters tom qab muag lawv cov ceg txheem ntseeg tawm hauv cov tub ua lag luam nrog cov nyiaj npib tsis muaj nqis.
Phishing scams: kev sib txuas tsis zoo rau cov vev xaib cuav uas cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig zoo ntawm kev nqis peev, lossis nyiag tus neeg siv cov ntaub ntawv pov thawj los nyiag nyiaj los ntawm lawv lub hnab nyiaj.
Ponzi schemes: ib daim qauv ntawm kev nqis peev uas cov nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam tshiab raug siv los them cov tub ua lag luam qub. Lub kaw lus nws thiaj li ua tsis tiav thiab cov neeg tsim tawm tsis txaus ntseeg ua nrog cov peev nyiaj.
Mining lub sijhawm: cov no feem ntau yog tsom rau cov tub ua lag luam tshiab uas tsis paub txog yuav ua li cas blockchain technology ua haujlwm. Cov tub ua lag luam raug nyiag mus rau kev yuav khoom siv software thiab kho vajtse uas khiav deb nrog cov lus cog tseg ntawm cov khoom plig siab mining.
Tau qhov twg los: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/