Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FTAF) tau thuam Qatar rau nws cov lus teb tsis txaus rau kev lag luam crypto nyiaj txiag thiab nyiaj txiag ua phem. Txawm hais tias txwv tsis pub cov chaw muab khoom vaj khoom tsev virtual thiab kev lag luam crypto, Qatar tseem tsis tau tswj hwm txoj cai txwv.
Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FTAF) tau cem Qatar rau nws txoj hauv kev tsis zoo rau kev ntxhua nyiaj. Ib tsab ntawv ceeb toom los ntawm lub koom haum hais tias lub teb chaws yuav tsum ua "kev txhim kho loj" hauv nws cov lus teb rau cov neeg ua phem nyiaj txiag.
Qatar's Crypto Money Laundering Convictions
FATF yog Paris-raws li kev saib xyuas thoob ntiaj teb uas tsim cov qauv thoob ntiaj teb los tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab nyiaj txiag ua phem. Lub koom haum tsab ntawv ceeb toom tau sau tseg tias txawm hais tias lub teb chaws lub tuam txhab kev txawj ntse nyiaj txiag yog "tsim zoo," nws "sophisticated tsom xam muaj peev xwm" tsis tau siv tag nrho.
"Qatar tsuas yog tau txais qee qhov tsawg ntawm cov neeg ua phem nyiaj txiag rau txim thiab raug foob. Muaj qhov tsis sib haum xeeb loj ntawm Qatar qhov kev pheej hmoo profile thiab hom thiab ntau npaum li cas ntawm kev ua phem nyiaj txiag raug foob thiab raug txim. "
Qatar txwv crypto txiaj hauv 2019. Tseem, FATF qhia tias kev siv tsis txaus.
Lub koom haum tau xaus lus tias Qatar tau "tsis tau ua pov thawj tias cov tub ceev xwm muaj peev xwm txheeb xyuas thiab ua raws li txoj cai rau kev ua txhaum cai ntawm qhov kev txwv no." Txawm li cas los xij, nws tau lees paub tias nyob nruab nrab ntawm 2020 thiab Lub Rau Hli 2022, 2007 kev hloov pauv tau raug tsis lees paub, thiab 43 tus lej raug kaw.
Txwv tsis pub Cryptocurrencies hauv 2019
Teb rau FTAF tsab ntawv ceeb toom, Martin Cheek, tus thawj coj ntawm lub tuam txhab kev ua raws li digital SmartSearch hais rau BeInCrypto:
"Qatar tau txais kev qhuas zoo rau qhov kev nce qib hauv nws cov kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML). Tab sis txawm hais tias muaj kev ua tau zoo ntawm kev ua raws li FATF cov cai, tseem muaj kev ua haujlwm ntxiv los ntxiv dag zog rau lawv txoj haujlwm AML. Yog tias tsis muaj cov qauv kev ua raws cai digital zoo nyob hauv qhov chaw, txhua lub lag luam tuaj yeem muab lub tsheb rau kev ntxhua khaub ncaws thiab ua ntej rau qee qhov kev ua phem phem hauv ntiaj teb. "
Nws hais ntxiv:
"Txawm hais tias Qatar tau siv txoj hauv kev pheej hmoo los ntsuas ob qho tib si kev ntxhua khaub ncaws thiab nyiaj txiag ua phem, nkag siab txog cov txheej txheem nyuaj ntawm cov kev ua phem no xav tau kev txhim kho. Kev ua raws li kev ua raws cai digital yuav txhawb nqa Qatar tag nrho cov phiaj xwm kev tiv thaiv nyiaj txiag "
Txawm hais tias muaj kev txwv tsis pub crypto thiab lwm yam khoom muaj nqis, Singapore-based crypto pauv Crypto.com yog tus txhawb nqa ntawm 2022 FIFA World Cup. Txawm li cas los xij, cov neeg tuaj koom tuaj yeem siv BitPay Card, daim npav rho nyiaj crypto, los ua kev yuav khoom.
Raws li kev siv cov cuab tam digital tau nce siab, yog li muaj kev txhawj xeeb txog kev ntxhua khaub ncaws. Tsuas yog lub lim tiam no, EU tau qhib kev sib tham tshiab txog kev daws qhov kev ua txhaum cai. Thoob plaws ntiaj teb, cov koom haum tub ceev xwm tab tom ntiav ntau tus kws tshuaj ntsuam xyuas ntawm cov saw hlau los txheeb xyuas cov peev nyiaj tsis raug cai.
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Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/