Inner Mongolian tub ceev xwm tau ntes rau caum-peb tus neeg nyob rau hauv kev sib txuas nrog kev iab liam tias kev koom ua ke ntxhua khaub ncaws ntau dua 12 billion yuan ($ 1.7 billion).
Kaum lab yuan laundered txhua hli
raws li Xov Xwm Xov Tshoj, cov tub ceev xwm hauv Inner Mongolia Autonomous Region tau tshaj tawm tias pom muaj kev sib tw hla ciam teb uas siv cov txiaj ntsig virtual los ua cov nyiaj xav tias yuav los ntawm kev ua txhaum cai, suav nrog cov phiaj xwm hauv online, kev twv txiaj tsis raug cai, thiab kev dag ntxias.
Tub ceev xwm thawj zaug ua qhov tsis txaus ntseeg tom qab pom qhov txawv txav ntawm cov khoom lag luam hauv Shimouyuan Construction Bank cov nyiaj siv nyiaj ntau txog kaum lab lab yuan ib hlis.
Cov kws tshawb nrhiav tshwj xeeb los ntawm Tangliao City Public Security Bureau tom qab ntawd siv peb lub hlis infiltrating tus neeg raug liam nyiaj ntxhua khaub ncaws nplhaib. Kev tshawb nrhiav koom nrog 230 tus tub ceev xwm hauv 17 Suav xeev, nroog, thiab thaj chaw muaj kev ywj pheej, suav nrog Beijing, Guangdong, Heilongjiang, thiab Henan.
Rau caum-peb raug ntes, lab seized
Tom qab kev tshawb nrhiav, 63 tus neeg raug ntes tau raug ntes, suav nrog ob tus thawj coj uas tau khiav mus rau Bangkok, Thaib teb. Cov tub ceev xwm kuj txeeb tau txog 130 lab yuan, xav tias yog cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam txhaum cai.
Raws li cov kws tshawb nrhiav, cov neeg laib, uas siv cov ntawv xa ntawv encrypted los sib txuas lus, thawj zaug tau hloov pauv ntau pua lab ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev xav tias yuav ua txhaum cai rau ntau yam cryptocurrencies ua ntej lawv tsiv mus rau ntau pua lub hnab nyiaj tsis qhia npe crypto. Cov tub sab nyiag tau siv lub tshuab ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 1.7 nphom ua tiav.
Hong Kong tshaj tawm txoj cai lij choj tiv thaiv nyiaj txiag
Cov xov xwm no tsuas yog ob peb hnub tom qab Hong Kong txoj cai lij choj dhau ib txoj cai tsim kom muaj daim ntawv tso cai rau cov chaw muab khoom vaj khoom tsev virtual (VASP). Txoj cai tshiab, hu ua Anti-Money Laundering thiab Counter-Terrorist Financing Bill, ua rau nws yuav tsum tau ua rau VASPs ua tib theem ntawm kev mob siab rau thiab khaws cov ntaub ntawv khaws cia ntawm kev lag luam digital raws li tau siv ntau yam kev lag luam ib txwm muaj.
Cov kev cai tshiab tseem xav kom cov tuam txhab nyiaj txiag khaws cia cov ntaub ntawv zoo dua ntawm cov neeg siv khoom yuav khoom ntawm cov cuab yeej cryptocurrency thiab teeb tsa kev nplua rau kev muag khoom tsis raug cai ntawm cov khoom lag luam crypto.
Hong Kong tau ua keeb kwm ua lub ntiaj teb lub ntsiab lus nkag rau kev lag luam nrog Tuam Tshoj, thiab thaum Lub Kaum Hli, cov neeg ua haujlwm tau hais tias lawv xav tsim lub nroog los ua ib lub nroog. ntiaj teb no hub rau cov cuab tam virtual. Lwm tsoomfwv thoob plaws ntiaj teb tau sim lawv txoj hauv kev los tswj hwm kev lag luam ntsig txog cryptocurrency. Txawm li cas los xij, lub nroog yog ib qho ntawm thawj zaug tsim cov txheej txheem kev cai lij choj rau cov tswj hwm nyiaj txiag thiab kev sib pauv hauv nruab nrab uas pauv cov cuab tam virtual.
Cov kev cai tshiab yuav txib kom tag nrho cov lag luam xa daim ntawv thov mus rau Securities thiab Futures Commission rau kev soj ntsuam xyuas, whereas yav dhau los daim ntawv tso cai rau kev yeem.
Tsuas yog ob qho kev sib pauv cryptocurrency, ua haujlwm los ntawm BC Group thiab Hashnet, thiab qee cov tuam txhab tswj hwm nyiaj txiag tau txais daim ntawv tso cai los cuam tshuam hauv cov cuab tam crypto.
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