Tshaj li 800 tus neeg raug tsim txom los ntawm BitConnect Crypto Ponzi Scheme kom tau txais $ 17,000,000 hauv Kev Them Nyiaj, Raws li US DOJ

Ntau tshaj 800 tus neeg raug tsim txom los ntawm kev tawg BitConnect crypto Ponzi cov phiaj xwm tau teem kom tau txais $ 17 lab nyiaj rov qab, raws li US Department of Justice.

Tsoom Fwv Teb Chaws Tsev Hais Plaub hauv San Diego txib cov nyiaj rov qab rau hnub Thursday, uas yuav muab faib rau cov neeg raug tsim txom thoob plaws ntau dua 40 lub tebchaws.

BitConnect tau ua lag luam raws li kev lag luam hauv online crypto peev uas siv cov cuab yeej cuab tam los ua kom tau txais txiaj ntsig zoo, tab sis Asmeskas cov neeg tswj hwm kev nyab xeeb tau thov tias qhov kev ua haujlwm yog Ponzi scheme uas swindled billions ntawm cov tub ua lag luam. Nws tau raug kaw hauv 2018.

Glenn Arcaro, tus tshaj tawm US-based rau BitConnect, tau lees txhaum los koom nrog ua txhaum kev dag nyiaj hauv lub Cuaj Hli 2021. Tsoom Fwv Teb Chaws Pawg Neeg Saib Xyuas Loj hauv San Diego ua txhaum qhov kev pab cuam peev tus tsim, Satish Kumbhani, lub Ob Hlis kawg.

Raws li qhov kev foob, Kumbhani tau qhia cov neeg txhawb nqa ntawm qhov kev qiv qiv nyiaj los tswj tus nqi ntawm BitConnect Npib (BCC) los tsim kev xav tias muaj kev lag luam xav tau rau BitConnect cov cuab tam digital.

Kumbhani thiab nws cov neeg koom tes kuj tau liam tias zais thiab tshem tawm cov tub ua lag luam cov nyiaj los ntawm kev txav cov khoom muaj nqis los ntawm kev sib pauv crypto thoob ntiaj teb siv ntau lub hnab nyiaj cryptocurrency.

Tsis tas li ntawd, Kumbhani tau liam tias zam qhov kev tshuaj xyuas thiab kev saib xyuas ntawm BitConnect los ntawm kev tsis ua raws li cov cai ntawm kev lag luam nyiaj txiag, xws li los ntawm kev tsis sau npe nrog Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag (FinCEN) raws li txoj cai lij choj ntawm Lub Txhab Nyiaj Txiag.

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