New York lub tsev hais plaub raug nqi 2 crypto ponzi cov phiaj xwm txhawb nqa 

Hnub Friday, Tebchaws Meskas Tus Kws Lij Choj rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York, Damian Williams, them nyiaj ob tug ntxiv Forcount Ponzi cov phiaj xwm txhawb nqa. Forcount yog Brazil-based cryptocurrency kws txuj ci dag uas dag ntxias cov neeg ua lag luam Spanish hais lus thoob ntiaj teb tawm ntawm tag nrho $ 8.4 lab.

Nestor Nunez, tseem hu ua, "Salvador Molina," raug ntes ntawm kev dag ntxias hauv Spain thaum Lub Kaum Ob Hlis 28, 2022. 40-xyoo-laus Ramon Perez, neeg Asmeskas, tau muab nws tus kheej rau tub ceev xwm thaum Lub Ib Hlis 6 vim yog kev dag ntxias. thiab them nyiaj laundering. 

Thaum Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DoJ) tab tom nrhiav Nunez's muab tso rau hauv los ntawm Spain, nws tus khub Perez tau ntsib Tus Kws Txiav Txim Tebchaws Meskas Sarah Netburn rau hnub Friday.

Nyob rau hauv qhov kev dag ntxias, Perez raug foob nrog kev dag ntxias cov tub ua lag luam thiab zais nws qhov kev ua txhaum los ntawm kev siv lub plhaub lag luam thiab vaj tse los ntxuav cov nyiaj.

Kev liam tias, Nunez, hauv 2018, pib nthuav tawm nws tus kheej ua tus Thawj Coj ntawm Forcount siv lub npe "Salvador Molina," raws li cov raug txim. Nws yog ib tug neeg ua yeeb yam ua haujlwm los ntawm qhov kev iab liam lub tswv yim tiag tiag, ib tus pej xeem Brazilian npe hu ua Francisley Da Silva.

Ib lub network ntawm cov neeg txhawb nqa tau tshaj tawm tias siv los khiav qhov kev dag ntxias, uas tau ua txij li xyoo 2017 txog 2021. Nws tau cog lus rau cov tub ua lag luam tseem ceeb rov qab los ntawm kev sib faib cov txiaj ntsig los ntawm kev ua lag luam tsis tseeb thiab kev ua lag luam.

Tsis tas li ntawd, nws tau pom tias nyob nruab nrab ntawm 2017 thiab 2021, Da Silva thiab nws cov phooj ywg tau siv nyiaj txiag los txhawb cov neeg siv khoom. kws txuj ci dag thiab yuav khoom kim heev rau lawv tus kheej, thaum cov neeg raug tsim txom feem ntau poob lawv cov nyiaj.

Lub US Securities thiab Exchange Commission (SEC) muaj yav dhau los foob ​​Da Silva thiab peb lwm tus Forcount tus tsim thiab txhawb nqa, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, thiab Jose Ramiro Coronado Reyes, nrog rau kev ua txhaum cai kev nyab xeeb. 

Possible Charges thiab indictment ntawm lub tsev hais plaub 

Txawm hais tias cov lus iab liam hauv cov lus foob no tseem raug suav hais tias yog accusations, ua rau cov neeg raug foob tsis muaj txim txog thaum thiab tshwj tsis yog tias muaj pov thawj ua txhaum, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog cov nqi uas yuav raug coj los hais txog lawv qhov kev ua txhaum.

Nunez ntsib kev raug txim ntawm 40 xyoo hauv tsev lojcuj tom qab raug foob nrog ib tus suav txhua kev koom tes los ua kev dag ntxias thiab xov tooj dag.

Perez raug liam tias ib tus suav txhua qhov kev koom tes ua txhaum kev dag, xov tooj dag, thiab kev koom tes ua txhaum. nyiaj ntxhua khaub ncaws; txhua tus uas muaj peev xwm raug kaw 20 xyoo.

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