Mustafa Gokiu - ib tug txiv neej nyob hauv lub nroog Sunnyside, New York - yog raug txim nyob rau nruab nrab Lub Kaum Hli los ntawm tsoomfwv cov kws txiav txim plaub ntug hauv Brooklyn rau qhov raug liam tias ua haujlwm crypto nyiaj laundering thiab tshuaj siv tshuaj. Nws tau teev nyob rau hauv cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub tias tus txiv neej tau ntxhua khaub ncaws BTC los ntawm kev lag luam tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj.
Mustafa Gokiu Ua txhaum ntawm Crypto Nyiaj Laundering
Thaum muaj hnub nyoog 50 xyoo, Gokiu raug pom tias ua txhaum ntawm ntau qhov kev foob nrog rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj, ua lag luam hloov pauv nyiaj tsis raug cai, thiab kev lag luam yeeb tshuaj. Yog tias raug txim, nws tuaj yeem ua haujlwm ntau txog 25 xyoo hauv tsoomfwv qib siab.
Qhov sawv ntawm crypto kev dag ntxias thiab lwm yam kev ua txhaum cai tsis tau muaj dua, thiab cov txiaj ntsig digital tau ntsib txhua yam kev coj cwj pwm tsis zoo. Raws li kev lag luam tshiab, ntau tus neeg ua txhaum cai thiab cov neeg ua txhaum cai tau nrhiav kom tau txais txiaj ntsig ntawm qhov chaw muab qhov tsis muaj kev tswj hwm qhov tseeb, uas tau ua rau ntau qhov kev sib cav thiab kev sib cav nyob rau ob peb xyoos dhau los.
Ntawm qhov tod tes, ntau tus tsis yog rau kev tswj hwm, thov nws yuav raug lub ntiaj teb crypto rau tib yam kev coj cwj pwm uas tau pom nyob rau hauv spectrum ntawm ib txwm nyiaj txiag thiab kev lag luam. Crypto thiab blockchain tau tsim los ntawm cov tswv yim ntawm kev ywj pheej thiab nyiaj txiag kev ywj pheej thiab tso cai rau cov neeg thib peb hauv kev sib xyaw ua ke tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj.
Nyob rau tib lub sijhawm, ib tus yuav tsum lees paub tias qee qhov kev cai tswjfwm tuaj yeem pom muaj qee qhov kev ua txhaum cai thiab cov teeb meem cuam tshuam, uas thaum kawg tiv thaiv qhov chaw crypto los ntawm kev mus txog theem ntawm kev cai lij choj tseem ceeb txawm tias nws nyob ze rau 14 xyoo ntawm lub sijhawm no. .
Hais txog rooj plaub nyob ib puag ncig Gokiu, US kws lij choj Breon Peace tau piav qhia hauv nqe lus:
Tus neeg raug foob tau muab nws cov neeg siv khoom muaj peev xwm los ntxuav lawv cov nyiaj ua txhaum cai, tsis qhia npe, thiab zais qhov twg lawv cov bitcoin tau los ntawm qhov lawv tuaj yeem txuas ntxiv mus koom nrog kev lag luam yeeb tshuaj thiab lwm yam kev ua txhaum cai thaum zam kev tshawb nrhiav kev cai lij choj. Nrog rau kev txiav txim siab niaj hnub no, Gokiu kev lag luam tsis raug cai ntawm kev hloov nyiaj los ntawm ib daim ntawv mus rau lwm qhov yam tsis muaj daim ntawv tso cai yuav tsum tau raug kaw, thiab tus neeg raug foob tau raug txim rau nws qhov kev ua txhaum cai.
Cov ntaub ntawv rov qab mus rau xyoo 2018 thaum tsoomfwv cov neeg sawv cev nrog DEA pom kev tshaj tawm hauv online rau localbitcoins.com los ntawm ib tus neeg uas tau txheeb xyuas tias yog "Mustangy." Nws tau muab nyiaj ntau npaum li $ 99,999 hauv BTC thiab hloov cov nyiaj ntawd mus rau USD yog tias tus neeg nrhiav qhov kev pabcuam no txaus siab them tus nqi raug.
Crypto thiab Tshuaj… Ib qho kev sib tw phem!
Qhov tsis txaus ntseeg, cov neeg sawv cev tau hu rau tus neeg - uas tom qab dhau los ua Gokiu - thiab, undercover, pib pauv cov lus zais nrog cov duab tsis meej, uas tom qab ntawd tau koom nrog kwv yees li xya zais bitcoin pauv nrog cov neeg sawv cev. Qhov no thaum kawg ua rau nws raug ntes ib xyoos tom qab xyoo 2019.
Nws kuj tau pom tias Gokiu tau muag tshuaj xws li Adderall thiab tshuaj maj.
Tau qhov twg los: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/