Tub ceev xwm ceeb toom kom nce Crypto Money Laundering

Txog thaum lub sij hawm tuaj txog ntawm cryptocurrencies, "kev tu" cov nyiaj tsis raug cai yog txheej txheem nyuaj dua. Nyob rau hauv xyoo tas los no, crypto nyiaj laundering tau ua kom yooj yim dua.

Kev lag luam nyiaj txiag suav nrog kev hloov pauv cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai rau hauv cov nyiaj raug cai. Kev lig kev cai, qhov no tau ua los ntawm kev khiav tsis raug cai tau txais nyiaj los ntawm kev lag luam raug cai. Lub hom phiaj yog kom tsis txhob nrhiav pom thiab zais cov nyiaj tsis raug cai raws li cov txiaj ntsig raug cai.

Criminals, txawm li cas los xij, tab tom tig mus rau crypto. Cryptocurrencies muaj ob tus yam ntxwv uas ua rau lawv muaj kev xaiv zoo rau cov koom haum ua txhaum cai. Ua ntej, qhov decentralized xwm ntawm cryptocurrencies tso cai rau ib tug tej yam degree ntawm tsis qhia npe, uas yuav ua rau nws nyuaj rau cov tub ceev xwm cov koom haum saib xyuas kev lag luam. 

Qhov thib ob, qhov yooj yim ntawm kev hloov tsheb hla ciam teb yog qhov muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg uas tab tom nrhiav kom txav nyiaj ntau sai thiab tsis pom kev. Yog li ntawd, cryptocurrencies tau dhau los ua qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov koom haum txhaum cai tab tom nrhiav kom txav nyiaj ntau yam tsis raug kuaj pom.

2022 Yog Ib Xyoo Sau Rau Crypto Nyiaj Laundering

Raws li Chainalysis, 2022 yog lub xyoo loj tshaj plaws rau kev lag luam crypto nyiaj. Hauv 2022, qhov chaw nyob tsis raug cai pauv txog $ 23.8 nphom hauv cryptocurrency, 68.0% nce los ntawm 2021. 

Cov kev sib pauv tseem ceeb hauv nruab nrab tau txais yuav luag ib nrab ntawm tag nrho cov nyiaj tsis raug cai, txawm tias muaj kev ua raws cai los tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg thiab ua rau cov neeg ua txhaum cai. Qhov no yog qhov tsim nyog vim tias cov kev sib pauv no yog qhov uas tsis raug cai cryptocurrency hloov mus rau nyiaj ntsuab. Lawv kuj yog cov neeg saib xyuas tshaj plaws los ntawm tub ceev xwm.

Cov kev tshawb pom tsis ntev los no los ntawm Elliptic, ib lub tuam txhab blockchain analytics, qhia tias RenBridge, tus choj hla-chain tshwj xeeb, tau laundered tsawg kawg yog $ 540 lab hauv cryptocurrency txuas nrog kev ua txhaum cai txij li xyoo 2020. Ntawm cov nyiaj no, $ 153 lab tau cuam tshuam nrog kev them nyiaj ransomware. Hackers siv RenBridge tom qab nkag mus rau cov tuam txhab network thiab extorting cov nyiaj them los ntawm cov tuam txhab kom rov qab tau lawv cov ntaub ntawv raug nyiag lawm. Elliptic hais tias RenBridge ua lub luag haujlwm tseem ceeb ua tus pab cuam rau ransomware pawg nrog kev sib txuas rau Russia.

Raws li Martin Cheek, tus thawj tswj hwm ntawm Ntse Nrhiav, uas muab kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) thiab Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov kev pabcuam, cryptocurrency tau yog txoj hauv kev nrov rau launder nyiaj rau cov koom haum txhaum cai txij li nruab nrab xyoo 2010s. 

"Raws li cryptocurrencies tau txais txiaj ntsig zoo thiab muaj txiaj ntsig, cov neeg ua txhaum cai tau muab txoj hauv kev tsis muaj kev tswj hwm ntau los ntxhua nyiaj thiab zais cov haujlwm tsis raug cai, nws hais. "Lub sijhawm dhau los, raws li cryptocurrencies tau raug tshuaj xyuas los ntawm cov neeg tswj hwm, lawv siv rau kev ntxhua khaub ncaws tau nyuaj dua. 

"Txawm li cas los xij, cov neeg ua phem ua phem txuas ntxiv mus nrhiav txoj hauv kev tshiab los siv crypto rau kev lag luam nyiaj txiag. Yog li ntawd, nws tseem yog ib qho kev sib tw rau cov koom haum tub ceev xwm thiab cov neeg tswj nyiaj txiag txhawm rau txheeb xyuas thiab tiv thaiv kev laundering nyiaj hauv qhov chaw crypto.

85% ntawm Crypto Cov tuam txhab ua tsis tau UK FCA Standards

Nyuam qhuav pib lub xyoo no, Tebchaws Askiv Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag (FCA) ua tsis tiav 85% ntawm tag nrho cov tuam txhab crypto ua ntawv thov rau npe. Ntau yam ntawm lawv cov kev xav tau muaj feem xyuam nrog kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab kev tiv thaiv kev ua phem. (Cov no yog tib txoj cai uas siv rau cov txheej txheem nyiaj txiag ib txwm muaj.)

Feem ntau, Cheek ntseeg tias qhov no yog qhov tsis muaj kev txawj ntse thiab cov txheej txheem sab hauv. "Txoj kev sau npe tsis tuaj yeem ua tsis tau, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau muab cov lus qhia thiab kev cia siab meej. Lub hli dhau los FCA tau tshaj tawm tias 41 tau pom zoo los ntawm tus tswj hwm los ntawm 300 tus neeg thov tau txais. Muaj lub sijhawm rov thov dua, yog li nws yog qhov tseem ceeb rau cov tuam txhab kom ncav cuag qhov xav tau thiab tom qab ntawd hloov kho nrog FCA cov lus qhia thiab cov cai tshiab los tiv thaiv kev nthuav tawm lawv cov lag luam mus rau kev dag ntxias, kev ua phem nyiaj txiag, thiab Ponzi schemes uas tau ua kev thuam ntawm kev tawm. lub khw.”

Qee qhov xwm txheej, tus tswj hwm nyiaj txiag tau txheeb xyuas qhov ua txhaum cai nyiaj txiag lossis kev sib txuas ncaj qha rau kev ua txhaum cai. Cov koom haum tub ceev xwm tau ceeb toom txog cov teeb meem xav tau los ntawm FCA. 

Xauv Kev Sib Pauv, uas muaj qib siab dua ntawm kev tsis qhia npe, tau siv ntau dua los "huv" cov nyiaj tsis zoo. Sheek ntseeg tias kev sib pauv me me tsis ua ze li txaus los tiv thaiv kev laundering nyiaj ntawm qhov ntsuas uas xav tau. "Los ntawm kev txais yuav cov ntawv pov thawj hluav taws xob (EV), kev sib pauv pauv me me tuaj yeem tshawb xyuas tus kheej ntawm tus neeg siv, tiv thaiv cov khoom muaj nqis, thiab tswj hwm lub luag haujlwm. Cov kev coj ua xws li thov daim ntawv ID tsis txaus. Tsis tsuas yog lawv tsis ua raws li kev paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) thiab AML cov qauv, tab sis lawv tseem tuaj yeem tso lub qhov rooj qhib rau tub sab nyiag neeg. "

Txoj cai lij choj raug kaw 

Ib lub koom haum tub ceev xwm tsom mus rau crypto nyiaj laundering yog Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem Hauv Tebchaws. Lawv feem ntau suav hais tias Tebchaws Askiv cov lus teb rau FBI. Nrog rau nws cov npoj yaig thoob ntiaj teb, nws siv cov kev paub zoo dua crypto txiaj thiab cov cuab yeej tshuaj xyuas blockchain txhawm rau ntes kev ua txhaum cai.

Founded hauv 2013, nws qhov kev xa rov qab suav nrog kev daws teeb meem loj thiab teeb tsa kev ua txhaum cai hauv UK thiab hla ciam teb thoob ntiaj teb. Nws tsis ntev los no tau tshaj tawm tias nws tab tom nrhiav haujlwm rau pab pawg tshiab uas muaj kev koom tes nrog National Cyber ​​​​Cyber ​​​​Cyme Unit, uas yuav tshwj xeeb rau kev lag luam nyiaj txiag. Lub NCA npaj lwm pab pawg rau Pab Pawg Ua Phem Txhaum Nyiaj Txiag.

Hais lus rau BeInCrypto, peb tau hais tias crypto tau siv thoob plaws txhua hom kev ua phem hauv tebchaws Askiv. Xws li "kev siv ntau ntxiv rau kev ntxhua khaub ncaws." Txawm li cas los xij, qhov no yog "qis piv rau kev siv raug cai."

Ib tus kws tshaj lij tau hais rau BeInCrypto tias: "Cryptoassets tau raug tshaj tawm ntau dua li qhov ua rau muaj kev ua txhaum loj thiab koom nrog. Txawm li cas los xij, tag nrho, qhov ntim ntawm crypto-txog nyiaj laundering tseem tsawg thaum piv rau kev lag luam dav. "

"Qhov kev hem thawj yog nrog kev lees paub ntawm kev siv cryptocurrencies, thiab kev ua txhaum cai uas peb yuav tsum tau ntsib los ntawm qhov ntawd. Yog li nws yog qhov tseem ceeb uas peb cov lus teb hauv qhov chaw no txuas ntxiv hloov kho thiab hloov kho, ua haujlwm nrog cov neeg koom tes, thoob ntiaj teb thiab thoob plaws cov haujlwm.