Israeli tub ceev xwm tau ntes peb tus neeg uas xav tias dag ntxias Fabkis lub xeev cov nyiaj txiag. Qhov kev tshawb nrhiav undercover tau ua ua ke los ntawm Israel tub ceev xwm thiab Israel Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag nyob rau ob peb lub hlis dhau los. Cov koom haum tshawb nrhiav txawv teb chaws - Europol thiab Fab Kis Tub Ceev Xwm - kuj tau koom tes.
- Raws li ib Reuters, cov kws tshawb nrhiav tab tom saib rau qhov muaj peev xwm "kev dag ntxias loj" uas lawv ntseeg tias tau ua txhaum rau lub xeev cov nyiaj txiag hauv Fab Kis. Txawm li cas los xij, qhov kev ua txhaum cai tau ua nyob rau hauv Ixayees.
- Ntxiv rau kev nyiag ntau lab daus las, cov tub ceev xwm xav tias cov neeg ua txhaum cai tau laundered cov nyiaj los ntawm kev hloov lawv mus rau hauv cov cuab tam crypto.
- Qhov kwv yees cov nyiaj nyiag khoom sawv ntawm ib ncig ntawm kaum lab lab ntawm cov nyiaj shekels. Tsis tas li ntawd, cov txiaj ntsig tau txais los ntawm kev ua haujlwm crypto tej zaum yuav raug zais los ntawm Israel Tax Authority.
- Raws li cov neeg Ixayees txoj cai tswjfwm se, kev muag khoom ntawm crypto feem ntau raug rau cov peev nyiaj tau txais se, txog li 33%.
- Ntawm qhov tod tes, yog tias qhov kev ua ub no suav nrog cov nyiaj tau los ua lag luam, nws yuav mus txog 50%.
- Hauv tsab ntawv tshaj tawm, cov tub ceev xwm tau hais tias,
"Muaj ntau tus neeg raug tsim txom tau teeb tsa lawv tus kheej kom muaj kev ncaj ncees thiab muaj kev cuam tshuam rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj los ntawm txawv teb chaws thiab los ntawm cov neeg Ixayees, qee qhov yog los ntawm kev ua txhaum cai txawv teb chaws, siv cov nyiaj digital ntawm ntau lub platform nrog lub hom phiaj ntawm kev zais tus kheej ntawm tus tswv ntawm cov nyiaj thiab lawv. kev txav chaw."
- Nrog rau peb lub ntsiab raug ntes, ob peb lwm tus neeg raug ntes tau raug ntes rau kev nug txog kev ua txhaum kev lag luam nyiaj txiag, kev dag ntxias, thiab kev ua txhaum se, nrog rau kev tsis txaus siab ntawm cov nyiaj tau los.
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euros-with-crypto/