Cov neeg Ixayees Busts Crypto Laundering Op Tshaj Fab Kis Covid Kev Ruaj Ntseg

Kev lag luam undercover hauv Ixayees tau rhuav tshem lub nplhaib crypto-fueled nyiaj ntxhua khaub ncaws uas xav tias yuav duping tsoomfwv Fabkis tawm ntawm ntau lab daus las.

Peb tus kws dag ntxias tau raug ntes nyob rau hauv cov neeg Ixayees vim hais tias lawv tau laundered nyiaj los ntawm kev ua txhaum cai nyob txawv teb chaws, tub ceev xwm hauv zos thiab lub pob zeb diamond unit tub ceev xwm hais tias nyob rau hauv ib tug sib koom ua ke. daim ntawv qhia hnub Monday.

Lub ntsiab tseem ceeb hauv kev ua txhaum cai yog qhov stimulus incentives uas tsoomfwv Fab Kis tau ua tawm thaum lub sijhawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw, The Lub sij hawm ntawm Ixayees qhia.

Peb qhov kev liam tias tau siv cov haujlwm ntawd los ntawm kev teeb tsa cov lag luam cuav los thov kev pab cuam cuam tshuam txog kev sib kis. Lawv tuaj yeem thov kev pab tau yooj yim raws li tsoomfwv tau foob pob nyiaj sai sai.

Tom qab ntawd lawv tau mus cuag cov neeg raug ntes tam sim no hauv cov neeg Ixayees, uas cov tub ceev xwm hais tias siv cov nyiaj tsis raug cai los yuav cov cuab tam digital ua ntej hloov lawv mus rau hauv cryptocurrencies sib txawv hauv kev sib tw los nkaum lawv txoj kev.

Thaum kawg, lub crypto tau tshaj tawm hloov dua siab tshiab rau hauv fiat nyiaj ntsuab thiab xa rov qab mus rau cov neeg dag ntxias hauv Fabkis.

Kev tshawb nrhiav rau hauv cov phiaj xwm tau pib xyoo tas los, nrog cov tub ceev xwm Fab Kis ua tus thawj coj. Tub ceev xwm hauv Ixayees tau ua raws li kev ua haujlwm undercover ua ntej xyoo no. Tsis paub tus naj npawb ntawm lwm tus neeg raug liam tau raug kaw los nug. 

Lub koom haum tshwj xeeb ua txhaum cai Lahav 433 - Cov neeg Ixayees cov lus teb rau FBI - thiab Yahalom chav tswj hwm se tab tom ua haujlwm tshawb nrhiav. Lawv koom tes nrog cov tub ceev xwm European, suav nrog Fabkis txoj cai lij choj thiab Europol.

Tag nrho cov peev nyiaj koom nrog hauv cov phiaj xwm tseem tsis tau paub meej, lossis ntau npaum li cas cov neeg dag ntxias hauv Ixayees tau them rau qhov raug liam tias yog laundering nyiaj. Peb tus neeg raug liam yuav nyob hauv kev saib xyuas "tseem yog qhov tsim nyog," tub ceev xwm hais.

Nyiaj laundering yog ib feem me me ntawm crypto txiaj, rau tam sim no

Laundering txhaum cai nyiaj nrog cryptocurrency yog lub ntsiab lus kub, xav txog qhov nyuam qhuav pib nyob ib ncig ntawm crypto mixer Tornado Ntsuab Nyiaj. 

Nyuam qhuav pib lub xyoo no, blockchain analytics unit Chainalysis qhia hais tias cybercriminals xyoo tas los laundered $8.6 billion nyob rau hauv cov cuab tam digital, accounting rau 0.05% ntawm tag nrho cov crypto pauv ntim thoob plaws lub sij hawm. 

Crypto launderers feem ntau tso siab rau kev sib pauv hauv nruab nrab nrog cov cai lax. Sab nraud ntawm cov cuab yeej cuab tam digital ecosystem, United Nations kwv yees $ 800 billion rau $ 2 trillion ntawm fiat txiaj yog laundered txhua txhua xyoo, uas ua hauj lwm tawm mus txog 5% ntawm lub ntiaj teb no GDP, sau tseg lub ruaj.

"… Kev ntxhua khaub ncaws nyiaj txiag yog qhov mob plague ntawm txhua yam kev hloov pauv tus nqi nyiaj txiag," sau Chainalysis. "Txoj cai lij choj thiab kev ua raws cai cov kws tshaj lij [yuav tsum] paub txog ntau npaum li cas cov nyiaj ntxhua khaub ncaws tuaj yeem hloov pauv mus rau cryptocurrency raws li kev siv thev naus laus zis nce ntxiv."

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