Lub US Internal Revenue Service (IRS) tau tso cai los tshaj tawm 'John Doe' hu rau MY Safra Bank, lub tsev hais plaub hauv New York. kav nyob rau hnub Thursday. Cov summons yuav yuam lub tsev txhab nyiaj los tsim cov ntaub ntawv hais txog cov neeg muas zaub uas tej zaum yuav tau ua tsis tau tejyam qhia thiab them se rau crypto muas los ntawm prime dealer SFOX.
Nyob rau hauv nws daim ntawv thov kev txhawb nqa ntawm lub summons, IRS tau taw qhia rau "tseem ceeb se ua raws li qhov tsis txaus" ntsig txog kev lag luam cryptocurrency ua los ntawm SFOX platform.
"Cov neeg them se uas ua lag luam nrog cryptocurrency yuav tsum nkag siab tias cov nyiaj tau los thiab cov txiaj ntsig tau los ntawm kev lag luam cryptocurrency tau them se," US Tus Kws Lij Choj Damian Williams tau hais hauv nqe lus, ntxiv tias cov ntaub ntawv nrhiav los ntawm kev hu "yuav pab kom ntseeg tau tias cov tswv cryptocurrency ua raws li cov cai se. ”
SFOX, uas muaj ntau dua 175,000 cov neeg siv sau npe uas tau koom ua ke ntau dua $ 12 nphom hauv kev lag luam txij li xyoo 2015, txuas crypto pauv, tshaj-tus-counter (OTC) virtual txiaj brokers, thiab cov chaw muab kev lag luam.
MY Safra Bank koom tes nrog SFOX hauv 2019 los muab nws cov neeg siv nyiaj tso nyiaj tso nyiaj rov qab los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Cov Nyiaj Pov Hwm Pov Hwm, nrog cov neeg siv tau siv cov nyiaj no los yuav thiab muag cov cuab tam digital.
"Tsoomfwv lub peev xwm kom tau txais cov ntaub ntawv thib peb ntawm cov neeg tsis tuaj yeem tshaj tawm lawv cov txiaj ntsig los ntawm cov cuab yeej digital tseem yog ib qho tseem ceeb hauv kev ntes cov se cheats," said IRS Tus Thawj Kav Tebchaws Charles Rettig.
Raws li Rettig, lub tsev hais plaub txiav txim siab tso cai rau cov neeg hu xov tooj "txhim kho peb cov kev siv zog txuas ntxiv, tseem ceeb los xyuas kom txhua tus them lawv qhov ncaj ncees."
"Cov neeg them se tau nyiaj tau los ntawm kev lag luam cov cuab tam digital yuav tsum tau ua raws li lawv cov ntaub ntawv thiab tshaj tawm lub luag haujlwm," nws hais ntxiv.
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IRS yos hav zoov crypto se evaders
Qhov no tsis yog thawj zaug uas US lub tsev hais plaub tau tso cai rau IRS los sau cov ntaub ntawv ntawm cov neeg siv khoom koom nrog hauv kev lag luam cryptocurrency.
Lub yim hli ntuj xyoo no, California lub tsev hais plaub txiav txim tso cai US lub koom haum sau se los ua haujlwm tawm tsam SFOX, nug txog cov ntaub ntawv hais txog "Cov neeg them se Asmeskas uas tau ua yam tsawg kawg nkaus ntawm $ 20,000 hauv kev lag luam hauv cryptocurrency ntawm 2016 thiab 2021 nrog lossis los ntawm SFOX."
Qee tus neeg suav nrog hauv daim ntawv thov suav nrog ib tus neeg uas tau "siab liam tias koom nrog Ponzi scheme" thiab tau txais kwv yees li $ 1 lab hauv kev tso nyiaj los ntawm SFOX, tab sis tsis tau tshaj tawm rau IRS hauv 2016, 2017, lossis 2018. Lwm tus neeg liam tias tso nyiaj ntau txhiab. ntawm cov nyiaj muaj nqis ntawm Bitcoin thiab lwm yam cryptocurrency hauv SFOX cov nyiaj, pauv nws rau nyiaj, xa cov nyiaj mus rau tus kheej lub txhab nyiaj hauv txhab nyiaj, thiab tom qab ntawd ua tsis tiav los qhia txog kev nce lossis poob los ntawm kev lag luam.
Hauv 2017, cov tsev hais plaub tau tso cai rau IRS los tshaj tawm 'John Doe' summons rau crypto pauv Coinbase. Qhov ntawd ua rau lub tuam txhab sib qhia cov ntaub ntawv ntawm kwv yees li 14,000 ntawm nws cov neeg siv.
Thaum lub Plaub Hlis Ntuj xyoo tas los, cov tsev hais plaub tau pom zoo 'John Doe' summons muab rau crypto pauv speed thiab Vajvoog, tus issuer ntawm lub stablecoin USDC.
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