IRS Nrhiav Crypto Tax Evaders ntawm MY Safra Bank

Lub tsev hais plaub New York tau txiav txim siab rau hnub Thursday tias US Internal Revenue Service (IRS) tau tso cai los ua haujlwm rau MY Safra Bank nrog "John Doe" summons. Thaum tau txais cov lus thov, lub txhab nyiaj yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv hais txog txhua tus neeg siv khoom uas yuav tsis saib xyuas tshaj tawm thiab them se ntawm kev lag luam cryptocurrency ua los ntawm tus tswv lag luam thawj SFOX.

IRS tau hais txog "cov teeb meem ua raws li kev ua se loj" hais txog kev lag luam cryptocurrency ua los ntawm SFOX platform hauv nws daim ntawv thov txhawb nqa cov lus thov.

Hauv tsab ntawv tshaj tawm, Tus Kws Lij Choj Asmeskas Damian Williams tau hais tias cov neeg them se uas siv cryptocurrencies "yuav tsum nkag siab tias cov nyiaj tau los thiab cov txiaj ntsig tau los ntawm kev lag luam cryptocurrency raug them se," thiab cov ntaub ntawv thov los ntawm cov lus hu "yuav pab kom ntseeg tau tias cov tswv cryptocurrency ua raws li cov cai se. ”

SFOX txuas nrog kev sib pauv pauv cryptocurrency, dhau-tus-counter (OTC) virtual txiaj brokers, thiab cov chaw muab kev pabcuam nyiaj txiag. Txij li xyoo 2015, nws tau sau npe ntau dua 175,000 cov neeg siv khoom uas tau pauv ntau dua $ 12 nphom hauv tag nrho.

Txhawm rau muab nws cov neeg siv khoom nrog cov nyiaj tso nyiaj tso nyiaj uas tau pov hwm los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Pov Hwm Pov Hwm Pov Hwm thiab tso cai rau kev yuav thiab muag cov cuab tam digital, MY Safra Bank koom nrog SFOX hauv 2019.

Raws li IRS Tus Thawj Kav Tebchaws Charles Rettig, "Tsoomfwv lub peev xwm kom tau txais cov ntaub ntawv thib peb ntawm cov neeg tsis qhia lawv cov nyiaj tau los ntawm cov cuab tam digital tseem yog riam phom tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav cov neeg dag se." Lub tsev hais plaub tau txiav txim siab tshaj tawm cov lus hu, hauv Rettig cov lus, "txhim kho peb cov kev siv zog txuas ntxiv mus, kom ntseeg tau tias txhua tus them lawv qhov ncaj ncees."

"Cov neeg them se ua cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam cuam tshuam nrog cov cuab tam digital yuav tsum ua raws li lawv cov ntaub ntawv thiab tshaj tawm cov luag haujlwm," nws hais ntxiv.

IRS mus tom qab crypto se evaders

IRS twb tau txais kev tso cai los ntawm US tsev hais plaub los sau cov ntaub ntawv hais txog cov neeg siv khoom uas tau koom nrog kev lag luam bitcoin.

Lub chaw lis haujlwm se hauv Asmeskas tau tso cai los ua haujlwm SFOX nrog cov lus tshaj tawm thaum Lub Yim Hli xyoo no, nrhiav cov ntaub ntawv hais txog "Cov neeg them se Asmeskas uas ua tiav yam tsawg kawg nkaus ntawm $ 20,000 hauv kev lag luam cryptocurrency ntawm 2016 thiab 2021 nrog lossis los ntawm SFOX."

Ib tus neeg uas "supposedly koom nrog Ponzi kws txuj ci dag" thiab tau txais yuav luag $ 1 lab hauv kev tso nyiaj los ntawm SFOX tab sis tsis qhia tawm rau IRS hauv 2016, 2017, lossis 2018 yog ib tus neeg muaj npe hauv daim ntawv thov. Lwm tus neeg raug liam tias tso nyiaj ntau txhiab daus las 'tus nqi ntawm Bitcoin thiab lwm yam cryptocurrencies rau hauv SFOX cov nyiaj, pauv lawv rau nyiaj, thiab tom qab ntawd hloov cov nyiaj ntsuab mus rau ib tus account hauv txhab nyiaj yam tsis tau tshaj tawm cov txiaj ntsig lossis kev poob los ntawm kev sib pauv.

Hauv 2017, cov kws txiav txim plaub tau tso cai rau IRS los ua haujlwm rau Coinbase, kev sib pauv cryptocurrency, nrog rau "John Doe" summons. Yog li ntawd, lub lag luam tau tshaj tawm cov ntaub ntawv ntawm yuav luag 14,000 ntawm nws cov neeg siv. Cov tsev hais plaub tau lees txais "John Doe" cov lus xa mus rau cryptocurrency pauv Kraken thiab Lub voj voog, tus tsim ntawm cov nyiaj ruaj khov USDC, thaum lub Plaub Hlis xyoo tas los.

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