Raws li ntau lub koom haum tshawb nrhiav cov cuab tam digital, qhov xav tau ntawm cov kev sib tham hauv xov tooj cua tsis tau siab dua.
Cov kws tshaj lij, cov kws tshawb nrhiav thiab cov tswj hwm siv cov cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas blockchain kom nkag siab zoo dua cov qauv thiab cov koom haum hauv kev lag luam cryptocurrency.
Txhawm rau kawm ntxiv txog cov cuab yeej thiab yuav ua li cas lawv haum rau kev siv nyiaj ntau dua cryptocurrency, Cointelegraph zaum nrog Tom Robinson, tus tsim thiab tus thawj kws tshawb fawb ntawm analytics ruaj Elliptic; thiab Eray Akartuna, tus kws tshuaj ntsuam xyuas nyiaj txiag loj ntawm Elliptic.
Cointelegraph: Dab tsi yog qhov kev siv feem ntau uas koj pom rau ntawm-chain analytics rau cov neeg siv khoom hauv tsev?
Tom Robinson: Anti-Money Laundering (AML) thiab kev rau txim rau kev ua raws li kev sib pauv crypto thiab lwm yam lag luam tuav cov cuab tam crypto: Peb cov cuab yeej crypto txiaj thiab hnab nyiaj tshuaj ntsuam xyuas cov cuab yeej pab cov lag luam ua raws li cov cai thiab txo kev dag ntxias.
Kev mob siab rau ntawm kev lag luam crypto: Peb cov khoom Discovery muab cov kev pheej hmoo ntawm kev sib pauv thiab lwm yam kev pabcuam crypto raws li kev txheeb xyuas ntawm lawv cov kev lag luam blockchain. Qhov no yog siv los ntawm cov lag luam crypto thiab cov tuam txhab nyiaj txiag kom tau txais kev nkag siab rau cov lag luam uas lawv tau ua lag luam nrog.
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Tshawb nrhiav kev lag luam crypto txiaj: Tus kws tshawb nrhiav - peb cov software tshawb nrhiav blockchain - tso cai rau kev tshawb nrhiav graphical crypto hnab nyiaj thiab kev lag luam ntawm lawv. Cov tub ceev xwm tshawb nrhiav siv qhov no los "ua raws cov nyiaj" thiab txuas kev ua txhaum cai rau tib neeg. Nws kuj tseem siv los ntawm cov lag luam crypto los tshawb xyuas cov haujlwm tsis raug cai los ntawm lawv cov neeg siv khoom.
CT: Anti-Nyiaj Laundering nyob rau hauv crypto sib txawv ntawm mainstream AML nyob rau hauv lub tsev txhab nyiaj rau fiat li cas?
TR: Qhov sib txawv tseem ceeb yog tias feem ntau kev lag luam crypto pom ntawm blockchain. Qhov no ua rau nws yooj yim dua los txheeb xyuas seb cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev taug qab lawv siv blockchain analytics cov cuab yeej.
CT: Koj puas pom lub luag haujlwm rau kev txawj ntse txawj ntse (AI) thiab kev kawm tshuab ua si hauv kev txheeb xyuas ntawm cov saw hlau? Tshwj xeeb hauv kev tiv thaiv kev dag ntxias thiab AML?
Eray Akartuna: Yog lawm, peb twb siv tshuab kev kawm hauv peb cov khoom lag luam blockchain analytics. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev kom ntseeg tau tias qhov tseeb ntawm cov txheej txheem no los ntawm kev sim ntau yam.
Muaj qee yam ntawm kev lag luam blockchain uas peb tuaj yeem siv tshuab kev kawm kom nkag siab lossis txheeb xyuas qee cov qauv. Cov qauv pom ntawm Bitcoin blockchain yuav tsis tas yuav zoo ib yam li cov qauv ntawm Ethereum blockchain; lawv ua hauj lwm me ntsis txawv. Kuv xav qhia txog kev siv heuristics.
Muaj qee yam ntawm kev lag luam blockchain uas peb muaj kev siv nyiaj ntau uas yuav pab peb paub seb qhov chaw nyob puas yog los ntawm ib lub koom haum lossis tsis yog - yog tias kuv xav txheeb xyuas cov haujlwm tsis raug cai thiab cov neeg ua txhaum cai ntawm blockchain - thiab txheeb xyuas lawv cov chaw nyob hauv hnab nyiaj.
Piv txwv li, North Kauslim cyber hackers tau siv txoj hauv kev ntawm kev ntxhua khaub ncaws. Lub hack tau ua nyob rau hauv 2018, qhov chaw uas lawv siv txog 113 lub hnab nyiaj rau disassociate nyiaj los ntawm tus thawj tub sab nyob rau hauv ib tug automated zam. Peb tuaj yeem soj ntsuam cov sijhawm teev tseg ntawm tus neeg ua lag luam kom nkag siab raws nraim li cas cov software automated no ua haujlwm.
Yog tias peb tab tom txheeb xyuas lub vev xaib tsaus ntuj lossis cov chaw ua phem, thiab lwm yam, siv heuristics tuaj yeem pab peb txheeb xyuas seb qhov chaw nyob hauv hnab nyiaj tau cuam tshuam nrog qee qhov chaw tsis raug cai. Tom qab ntawd peb tuaj yeem siv cov heuristics kom nkag siab tias lwm qhov chaw nyob hauv hnab nyiaj kuj tuaj yeem koom nrog lossis koom nrog lub koom haum ntawd.
Peb tau txais cov qhab nia txaus ntshai uas haum rau kev ntsuas kev kwv yees. Thaum peb saib cov khoom xa tuaj thiab cov khoom lag luam tawm mus rau ib pawg ntawm cov hnab nyiaj, peb tuaj yeem pom qhov kawg qhov twg lawv xaus. Cov koom haum uas tau txheeb pom tias yog koom nrog kev sib pauv, pab pawg neeg ua phem lossis kev lag luam tsaus ntuj tuaj yeem pom thaum lawv ua lag luam nrog cov koom haum tshwj xeeb uas peb tsom mus rau.
Cia peb hais txog 50% ntawm qhov crypto tau ploj mus rau qee qhov kev lag luam tsaus ntuj; peb tuaj yeem siv qhov ntawd los muab qhov kev pheej hmoo ntawm qhov pheej hmoo ntawm lub hnab nyiaj li cas. Cov qhab nia txaus ntshai yog siv los ntawm kev sib pauv thiab cov tsev txhab nyiaj los txiav txim siab seb lawv puas xav ua lag luam nrog cov neeg tuav lub hnab nyiaj no lossis tsis yog.
CT: Cov teeb meem nyuaj tshaj plaws uas koj daws ntawm Elliptic yog dab tsi? Vim li cas lawv nyuaj, thiab vim li cas nws tseem ceeb los daws lawv?
TR: Qhov teeb meem nyuaj tshaj plaws thiab tseem ceeb tshaj plaws uas peb tau daws tsis ntev los no yog yuav ua li cas txheeb xyuas cov txiaj ntsig ntawm kev ua txhaum cai hauv crypto, txawm tias lawv tau raug laundered hla cov cuab yeej cuab tam thiab cov saw hlau hla. Cov neeg ua phem tam sim no txav lawv cov nyiaj tau los ntawm cov khoom muaj nqis, siv kev sib pauv pauv; thiab nruab nrab ntawm blockchains, siv cov saw hlau hla.
Peb tau tsim kev tshuaj ntsuam holistic raws li ib txoj hauv kev uas tau txais kev taug qab crypto txiaj ntawm cov cuab tam thiab blockchains. Lub peev xwm tshwj xeeb no tam sim no tseem ceeb heev; txwv tsis pub, cov nyiaj launderers yuav siv cov lag luam 'tsis pom kev rau hauv lawv cov haujlwm.
CT: Koj puas pom cov tsev txhab nyiaj txais cov cuab tam digital thiab nrog cov kev txheeb xyuas ntawm cov saw hlau li cas? Dab tsi yog qhov uptake txog tam sim no?
EA: Peb tab tom pom kev txais yuav qeeb tab sis ruaj khov, tab sis kev ua raws cai yog qhov siab tshaj plaws rau cov tsev txhab nyiaj. Blockchain analytics tau pom tias yog ib feem tseem ceeb ntawm qhov kev sib tw thiab ib txoj hauv kev los daws qhov kev txhawj xeeb ntawm cov tswj hwm.
Yog tias cov tsev kawm ntawv xav tau koom nrog hauv decentralized nyiaj txiag (DeFi) qhov chaw thiab npaj los nqis peev cov neeg siv nyiaj, lawv yuav tsum paub seb lub pas dej ua ke uas lawv tau nqis peev yog qhov ntseeg tau thiab muaj qhov pheej hmoo zoo. Yog tias lub pas dej ua kua dej muaj cov nyiaj tsis raug cai nkag mus rau hauv thiab tawm ntawm nws, muaj teeb meem ua raws li qhov ntawd. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb siv rooj plaub rau cov tsev kawm ntawv uas tab tom nrhiav kom koom nrog DeFi.
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Lwm qhov kev siv yog qhov twg qee lub tsev txhab nyiaj sib tw xws li Revolut tso cai rau lawv cov neeg siv khoom tuav thiab pauv cryptocurrencies. Cov tsev txhab nyiaj no yuav xav tau kev ua raws cai thiab muaj peev xwm AML ua ntej muab cov khoom no rau cov neeg siv khoom.
CT: Koj puas tau muaj kev cuam tshuam nrog cov tswj hwm uas yuav cuam tshuam li cas koj yuav ua haujlwm rau kev lag luam kev pabcuam nyiaj txiag, thiab dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev txaus siab los ntawm kev tswj xyuas?
TR: Peb muaj kev sib tham tas li nrog cov neeg tswj hwm thoob ntiaj teb, ntau tus neeg siv peb cov khoom. Nws yog ib qho tseem ceeb uas lawv to taub yuav ua li cas peb blockchain analytics kev daws teeb meem ua hauj lwm kom lawv muaj kev ntseeg siab nyob rau hauv cov kev ua raws cai cov kev pab cuam khiav los ntawm kev sib pauv thiab cov tsev txhab nyiaj uas siv peb cov khoom.
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/institutions-seek-detailed-blockchain-analytics-for-crypto-adoption-elliptic