Raws li cov cryptocurrency kev lag luam loj dua, cov neeg phem thiab pab pawg nrhiav (thiab nrhiav) ntau lub sijhawm kom tau mus nrog lwm tus neeg cov cuab tam digital, nrog rau qhov loj tshaj plaws-piv txwv li crypto Ponzi kws txuj ci dag hauv Is Nrias teb ua rau nws cov neeg raug tsim txom billions nyiaj.
Tshwj xeeb, nyob rau hauv cov txheej txheem pyramid zoo hu ua GainBitcoin, cov neeg raug tsim txom tau poob tag nrho ntau dua 1 trillion hauv Indian rupees, uas yog sib npaug rau ntau dua $ 12.8 billion, cov xov xwm hauv Is Nrias teb. Nyob rau hauv qhia nyob rau lub Xya hli ntuj 16.
Nyob rau hauv cov txheej txheem pyramid, tus kws txuj ci dag lub suab paj nruag Amit Bhardwaj ua haujlwm nrog kev pab los ntawm nws 'Seven Stars'. Cov pab pawg tau cog lus rau nws cov neeg raug tsim txom 10% rov qab txhua hli hauv Bitcoin-on-Bitcoin tso nyiaj rau 18 lub hlis los ntawm ntau theem kev lag luam.
Ua ntej paub tias tus lej ntawm Bitcoins (BTC) yog txwv thiab tias qhov lav yog li ntawd tsis siv tau, ntau tus tub ua lag luam twb tau tso lawv cov nyiaj rau hauv qhov kev dag ntxias. Qhov xwm txheej tau nyuaj dua los ntawm kev tuag ntawm nws tus tswv, uas tau tuag ntxov xyoo 2022 ntawm kev mob plawv.
Bhardwaj nws tus kheej tau xav tias yuav tau txais txiaj ntsig ntawm 385,000 thiab 600,000 Bitcoins thiab tub ceev xwm ntawm Pune, lub xeev Maharashtra lub nroog, tau tshaj tawm txog 60,000 tus neeg siv ID thiab email chaw nyob koom nrog hauv rooj plaub.
Nrog Bhardwaj ploj mus, tus neeg raug liam tseem ceeb tom ntej yog nws tus tij laug Ajay Bhardwaj, uas tsis ua raws li kev txiav txim kom nthuav tawm nws tus tij laug lig Amit. hnab nyiaj crypto tus neeg siv lub npe thiab tus password rau Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED) ntawm Is Nrias teb Ministry of Finance Department of Revenue.
Kev cai lij choj ntawm crypto tsis yog qhov kev tshawb nrhiav
Nyuam qhuav pib lub Peb Hlis, ED tau hais tias kev cai lij choj ntawm cryptocurrency hauv Is Nrias teb, uas tseem nyob hauv tus txheej txheem ntawm txiav txim siab yuav tswj nws li cas, tsis yog ib qho teeb meem nyob rau hauv rooj plaub, raws li nws yog ib tug Ponzi tswvyim, hais tias:
"Kev tshawb nrhiav tau ua kom deb li deb tau nthuav tawm tias Amit Bhardwaj (tus uas tuag thaum Lub Ib Hlis xyoo no) nrog rau kev sib koom ua ke ntawm tus neeg foob, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway thiab lwm tus piv txwv li, ntau tus neeg ua lag luam thiab koom nrog tau sau 80,000 bitcoins raws li kev ua txhaum cai. ”
Qhov tseem ceeb, kev lag luam crypto tsis tiv thaiv kev dag ntxias, nrog rau lwm hom nrov uas koom nrog pab pawg crypto txiaj lossis ib tus neeg siv nws tus nqi los ntawm kev tshaj tawm kev thov kom bullish thiab muag lawv cov cuab tam ntawm tus nqi nce, tau nyiaj ntau lab daus las.
Tau qhov twg los: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/