Is Nrias teb Cov Tub Ceev Xwm Tus Thawj Coj (ED) tau tso tseg cov khoom muaj nqis txog $ 46 lab uas yog Vault uas yog kev sib pauv cryptocurrency. Hauv Vauld cov xov xwm tshaj tawm, lub tuam txhab tau hais tias nws tsis pom zoo nrog cov lus thov los ntawm ED ntawm Vauld's KYC (paub Koj Cov Neeg Siv Khoom) thiab AML (Anti-Money Laundering) cov txheej txheem.
Cov cuab tam no txeeb tau los ntawm ED tau pom nyob rau hauv cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj, cov nyiaj them poob haujlwm thiab cov hnab nyiaj ib yam nkaus ntawm Flipvolt crypto pauv. $ 46 lab tau txuas nrog cov ntaub ntawv qiv nyiaj tam sim. Flipvolt yog Indian tis ntawm Singaporean pauv Vault.
Tus qiv nyiaj crypto tau hais tias ED tau muab lub teeb liab ntsuab kom khov cov khoom muaj nqis txawm tias nws txoj kev koom tes tag nrho, nyob rau hauv kev sib raug zoo rau cov lus uas tau tshaj tawm tsis ntev los no,
Peb, zoo li ob peb lwm tus neeg ua si muab kev pabcuam crypto hauv Is Nrias teb, tau txais xov xwm los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm, Hyderabad, Is Nrias teb thaum Lub Xya Hli 2022, nrhiav qee cov ntaub ntawv / cov ntaub ntawv. Raws li kev ua raws li cov lus thov, peb tau koom tes nrog Pawg Tub Ceev Xwm thiab muab tag nrho cov ntaub ntawv / cov ntaub ntawv xav tau.
Tom qab WazirX, ED Tshawb Xyuas Crypto Lender Vault Hauv Kev Sib Raug Zoo Rau Nyiaj Laundering
Lub ED tau ua tiav kev tshawb fawb ntawm ntau qhov chaw ntawm Yellow Tune Technologies Private Limited hauv Bangalore tom qab uas nws tau tshaj tawm tsab ntawv txiav txim kom khov Vault lub txhab nyiaj tshuav nyiaj li cas. Thaum ua qhov kev tshawb nrhiav, ED tau tshawb pom cov nyiaj ze li $ 46 lab (370 Crore INR) uas tau tso tseg.
Qhov kev tso nyiaj no tau tshwm sim los ntawm 23 lub koom haum uas suav nrog cov neeg raug liam NBFCs thiab lawv cov tuam txhab fintech, cov nyiaj tau muab tso rau hauv INR hnab nyiaj ntawm Yellow Tune Technologies Pvt Ltd nrog Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Raws li Is Nrias teb tsoomfwv lub chaw haujlwm, cov nyiaj khov yog cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev qiv qiv nyiaj tsis raug cai. Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm tau ua cov kev tawm tsam no ntawm ntau qhov chaw.
Cov chaw no yog los ntawm Bengaluru-based Yellow Tune Technologies, kev tawm tsam tau ua rau muaj feem cuam tshuam nrog kev tshawb nrhiav txog cov koom haum uas xav tias yuav ua kev dag ntxias los ntawm kev qiv nyiaj tam sim. Kev tshawb nrhiav tseem tsis tau los nres tam sim no thiab kev soj ntsuam ntxiv tuaj yeem tseem xav tau.
Dab tsi yog Is Nrias teb Tsoom Fwv Teb Chaws Lub Koom Haum Hais Txog Crypto Lender
ED tau hais ntxiv txog qhov kev tshawb nrhiav no thiab tau hais tias ntau npaum li 23 NBFCs (Nonbank Financial Companies) nrog rau cov tuam txhab fintech yuav hloov cov nyiaj mus rau lub suab ntawm $ 46 lab rau hauv INR hnab nyiaj ntawm Yellow Tune uas yog Vauld Indian caj npab.
Ntxiv mus, ED hais,
... sib npaug ntawm cov khoom muaj nqis mus rau qhov ntawm INR 367.67 Crore dag nrog Flipvolt crypto pauv hauv daim ntawv ntawm lub txhab nyiaj thiab kev them nyiaj lub rooj vag tshuav nyiaj li cas muaj nqis INR 164.4 Cr thiab cov cuab tam crypto dag hauv lawv cov nyiaj hauv pas dej muaj nqis INR 203.26 Cr, raug khov hauv PMLA (Kev Tiv Thaiv Nyiaj Txoj Cai Laundering), xyoo 2002, kom txog thaum ua tiav txoj kev nyiaj txiag yog muab los ntawm crypto-pauv
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaults/