Kev sib pauv loj Indian cryptocurrency WazirX tau hais tias nws tau rov pib ua haujlwm hauv tuam txhab nyiaj, hais tias Tus Thawj Coj ntawm Txoj Cai (ED) tshem tawm lub tuam txhab cov txhab nyiaj hauv tuam txhab.
WazirX rov pib ua haujlwm
Raws li ib tug update Hnub Monday (Cuaj hlis 12, 2022), WazirX tau hais tias kev sib pauv crypto tau koom tes nrog cov tub ceev xwm, nrog rau lub tuam txhab muab cov ntaub ntawv tsim nyog thiab cov ntaub ntawv los pab tshawb nrhiav.
Ib nqe lus los ntawm lub tuam txhab nyeem:
'Vim tias muaj kev koom tes txuas ntxiv los ntawm WazirX thiab active Anti-money laundering (AML) checks that leads to the blocking of suspicious accounts, ED has unfrozen the bank accounts of WazirX. WazirX tam sim no nyob rau hauv txoj haujlwm los txuas ntxiv nws cov haujlwm hauv tuam txhab nyiaj li niaj zaus. "
Thaum Lub Yim Hli, ED tau tsoo thaj chaw ntawm Zanmai Lab, niam txiv lub tuam txhab ntawm WazirX, thiab nws tus thawj coj, Sameer Mhatre, raws li kev iab liam tias lub tuam txhab tau pab 16 fintech apps uas twb raug liam tias yog nyiaj laundering. Raws li lub koom haum, kev sib pauv crypto tau pab cov tuam txhab no txhawm rau txhawm rau lawv cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai siv cryptocurrency.
Tsis tas li ntawd, ED tau liam tias WazirX niam txiv lub tuam txhab koom tes nrog Binance, Crowdfire, thiab Zettai kom zais cov tswv cuab ntawm crypto pauv.
Tsis tas li ntawd, lub koom haum tau hais tias lub tuam txhab Indian tau ua txhaum txoj cai paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) thiab tsis ua raws li kev mob siab rau lossis qhia txog kev ua lag luam tsis txaus ntseeg. Yog li ntawd, Indian watchdog froze WazirX cov cuab tam muaj nqis $8.1 lab.
WazirX tau tshaj tawm tsab ntawv tshaj tawm sawv cev ntawm Zanmai Labs, hais tias nws tau koom tes nrog ED thiab tau pob tshab hauv teb rau txhua cov lus nug. Cov blog ncej kuj hais tias
"Zanmai Labs muaj txoj cai tsis kam lees rau ib qho kev ua txhaum cai uas siv WazirX. Cov neeg siv pom zoo hauv Daim Ntawv Pom Zoo Tus Neeg Siv los siv WazirX raws li txoj cai siv. Cov neeg siv tau kos npe rau ntawm WazirX tsuas yog tom qab lawv ua tiav cov txheej txheem KYC, suav nrog xa ntawv pov thawj ntawm chaw nyob thiab tus kheej. Peb cov lus thiab cov txheej txheem KYC / AML muaj nyob rau ntawm lub platform rau pej xeem. Rau txhua qhov kev hloov pauv, peb tuaj yeem tsim cov ntsiab lus KYC ntawm cov neeg siv khoom. "
Ntau Crypto Exchanges Hauv ED Kev Tshawb Fawb
Nyob rau hauv qhov kev hloov tshiab tshiab, WazirX tau qhia meej tias kev sib pauv crypto tsis muaj kev koom tes nrog cov neeg raug liam fintech thiab qiv app tuam txhab raws li kev tshawb nrhiav ED. Lub platform kuj tau hais tias kev tshawb xyuas sab hauv tau nthuav tawm nws twb tau thaiv qee cov neeg siv tsis txaus ntseeg nyob rau hauv ED's radar, rov qab rau xyoo 2020-2021.
Raws li yav dhau los qhia los ntawm crypto.news, ntawm ED txoj kev tshawb nrhiav rau WazirX, B
Binance CEO Changpeng Zhao, tseem hu ua "CZ" meej tias Binance tsis yog tus tswv WazirX, hais tias qhov kev yuav khoom ntawm ob tog pib hauv 2019 tsis tiav.
Tsis ntev tom qab khov WazirX cov cuab tam, ED kuj tau ua zoo sib xws tawm tsam Flipvolt cryptocurrency pauv, Indian qhov chaw ntawm Singaporean platform Vault, khov cov khoom muaj nqis tshaj $ 46 lab. Lub chaw haujlwm tau lees tias Flipvolt "Muaj qee qhov kev cai KYC lax, tsis muaj EDD mechanism, tsis muaj kev txheeb xyuas ntawm cov peev nyiaj ntawm tus neeg tso nyiaj, thiab tsis muaj kev txhawb nqa STRs."
Vault, Lub Xya Hli, tshem tawm deposits thiab rho tawm raws li qhov tshwm sim ntawm lub lag luam crypto downturn. Lub tuam txhab qiv nyiaj crypto tom qab tso cai kev tiv thaiv peb lub hlis ntawm tus neeg qiv nyiaj hauv Singapore, kom lub tuam txhab tsom mus rau nws txoj kev npaj kho dua tshiab.
Tau qhov twg los: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/