Thaum Lub Peb Hlis 28, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED) tau ntes ib tus neeg, Abdul Gafoor, ib tus ntawm cov neeg raug liam hauv Morris Coin kev dag ntxias uas tau tshwm sim hauv Is Nrias teb crypto qhov xwm txheej thaum Lub Ib Hlis 2022 thiab tseem yog ib qho loj tshaj plaws xws li kev dag ntxias hauv lub tebchaws.
ED yog qhov kev txawj ntse kev lag luam ntawm Ministry of Finance, thiab nws taug qab kev lag luam muaj nuj nqis siab. Nws tau hla rooj plaub hauv 2021 tom qab ob peb lub dhau los tau sau npe tawm tsam Morris Coin thiab nws tus huab tais Nishad K.
Gafoor yog tus thawj coj ntawm lub tuam txhab plhaub hu ua Stox Global Brokers Private Limited, thiab nws tau siv los hloov cov tub ua lag luam cov nyiaj mus rau lwm lub plhaub. Raug ntes raws li Txoj Cai Tiv Thaiv Kev Txhaum Nyiaj (PMLA), Gafoor tau raug xa mus rau hauv kev txiav txim plaub ntug, thiab ED yuav thov kom lub tsev hais plaub rau Gafoor tus saib xyuas rau kev nug, hais tias lus ceeb toom hauv xov xwm Indian.
Keeb kwm ntawm Case
Morris Npib kev dag ntxias thawj zaug tuaj pom thaum lub Cuaj Hlis 2020 thaum ib tus neeg raug tsim txom tau yws rau tub ceev xwm hauv nroog hauv Indian xeev Kerala. Qhov kev tsis txaus siab hais txog 'Morris Coin Investment Plan 300 hnub', thiab tus huab tais ntawm kev dag ntxias, Nishad K, raug ntes thiab tom qab ntawd tau txais kev tso cai.
Tub ceev xwm nyob rau lub sijhawm ntawd tsis tuaj yeem paub txog qhov kev dag ntxias tag nrho. Tom qab nws txoj kev tso cai, Nishad tau dhau los ua qhov tsis raug thiab tshaj tawm tawm hauv lub tebchaws. ED, hauv nws qhov kev twv kom taug qab nws, tau txuas nws cov khoom hauv Is Nrias teb.
Thaum lub Kaum Ib Hlis 2021, tub ceev xwm tau ntes xya tus neeg tom qab ua tiav lawv qhov kev tshawb nrhiav thiab paub tias 31-xyoo-laus Nishad tau nyiag yam tsawg kawg 900 tus tub ua lag luam rau lub suab ntawm $ 160 lab.
Lawv tau ua haujlwm raws li cov neeg sawv cev sau thiab cov khoom siv rau Nishad, thiab lawv cov ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj tau pom tias lawv yuav hloov Rs 90-100 crore (kwv yees $ 1.3 billion) rau cov nyiaj sib txawv uas cuam tshuam nrog Nishad. Tub ceev xwm tau pom tias cov nyiaj tau sau tseg raws li kev nqis peev hauv ICO ntawm Morris Npib, tsis muaj nyiaj npib digital, tau hloov mus rau cov tuam txhab plhaub thiab nqis peev hauv vaj tsev, ntawm lwm yam khoom tsis muaj nqis.
ED kev tshawb nrhiav txog tam sim no tau qhia tias cov tub ua lag luam raug nug kom nqis peev Rs 15,000 (kwv yees $ 190) rau 10 Morris npib, uas yuav muaj 300-hnub lub sijhawm kaw. Lub sijhawm ntawd, cov tub ua lag luam yuav tau txais cov nyiaj rov qab ntawm 3% ib hlis.
Thaum lub npib tau teev nyob rau hauv kev sib pauv, nws tus nqi yuav boom zoo li cov bitcoin, Morris Coin cov neeg sawv cev tau cog lus rau cov tub ua lag luam. Qhov no txuas ntxiv feem ntau nyob rau lub sijhawm kaw ntawm 2020 txog thaum Nishad raug ntes nyob rau lub Cuaj Hli ntawm tib lub xyoo.
Ntau Crypto Fraud Case
Hauv 15 hnub dhau los, qhov no yog qhov thib peb qhov kev dag ntxias crypto yuav tsum tau tshaj tawm hauv xov xwm Indian. Lub Peb Hlis 27, Crypto Qos yaj ywm tau sau tseg tias tub ceev xwm hauv Indian xeev Gujarat puas tau raug ntes plaub tus neeg, suav nrog ob peb, rau kev dag ib tus neeg ua lag luam los ntawm kev thov nws nqis peev hauv bitcoin.
Hauv lwm qhov piv txwv, yav dhau los tub ceev xwm sab saum toj thiab tus kws tshaj lij yog puas tau raug ntes nyob rau hauv lub xeev Maharashtra rau nyiag crypto txiaj thaum lub sij hawm soj ntsuam ntawm ib rooj plaub uas lawv tau pab tub ceev xwm tshawb nrhiav.
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/indian-authorities-arrest-another-suspect-accused-in-160-million-crypto-fraud-case/