Raws li ib tug daim ntawv qhia los ntawm Reuters, tsoom fwv ntawm Is Nrias teb tau txiav txim siab los qhia txog nyiaj txiag kev lag luam hauv kev lag luam crypto. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom rau hnub Tuesday hais tias txoj cai tiv thaiv nyiaj txiag yuav tsum raug siv rau kev lag luam crypto, kev ruaj ntseg, thiab lwm yam kev pabcuam nyiaj txiag.
Cov ntawv ceeb toom tshaj tawm los ntawm tsoomfwv tsis muaj cov ntsiab lus. Txawm li cas los xij, Txoj Cai Tiv Thaiv Cov Nyiaj Laundering tau yuam kom cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum khaws cov ntaub ntawv ntawm txhua qhov kev lag luam hauv kaum xyoo dhau los.
Lub tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum muab cov ntaub ntawv no rau cov tswj hwm yog tias xav tau. Cov ntaub ntawv no yuav tsum raug txheeb xyuas, thiab cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum txheeb xyuas tag nrho cov neeg siv khoom.
Qhov no qhia txog Is Nrias teb cov kauj ruam tsis ntev los no los ua kom muaj kev saib xyuas nruj ntawm cov cuab tam digital. Cov kauj ruam no tau raug coj los ua kom haum nws tus kheej nrog kev coj ua thoob ntiaj teb uas xav kom crypto platforms "ua raws li cov qauv kev tiv thaiv nyiaj txiag zoo ib yam li cov uas ua raws los ntawm lwm lub koom haum tswj hwm xws li cov tsev txhab nyiaj lossis cov tuam txhab lag luam," raws li tau hais los ntawm Jaideep Reddy, tus kws lij choj ntawm Trilegal. .
Is Nrias teb qhov kev txhawj xeeb txog crypto ua rau muaj kev txwv nruj rau cov cai tswj hwm kev lag luam crypto, suav nrog kev them se hnyav rau kev lag luam crypto.
Is Nrias teb qhov kev txav mus los ua cov cai tswjfwm zoo li no ntawm kev lag luam kuj yog ib feem ntawm lub luag haujlwm rau kev poob qis hauv kev lag luam hauv lub tebchaws. Cov kauj ruam tiv thaiv nyiaj txiag yuav nyuaj rau kev siv raws li qhov yuav tsum tau ua raws li kev ntsuas yuav xav tau ntau lub sijhawm thiab cov peev txheej, raws li tau hais los ntawm Reddy.
Crypto-txog kev dag ntxias nce hauv Is Nrias teb
Cov kauj ruam no txhawm rau txhawm rau tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) txoj cai los tom qab Is Nrias teb tau pom ntau qhov xwm txheej ntawm crypto-txog kev thuam hauv lub tebchaws. Thaum kawg ntawm lub xyoo tas los, cov neeg nyiag nkas tau tshem tawm All India Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kho Mob (AIMS) internet server thiab thov tus nqe txhiv ntau dua $ 24 lab hauv crypto.
Thaum Lub Kaum Ib Hlis, Indian Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg (ED) tau ntes ze li $ 2.5 lab tus nqi ntawm Bitcoin los ntawm kev ua si tsis raug cai hu ua E-nuggets. ED tau tawg rau hauv Binance tus neeg siv lub hnab nyiaj, txuas nrog lub xov tooj ntawm tes gaming app, thiab khov 150.22 Bitcoin.
Yav dhau los, ED tau tshem tawm cov nyiaj tshuav ntawm ntau lub koom haum Suav ua haujlwm hauv kev sib txuas thiab tau soj ntsuam rau hauv app-based token HPZ. Tus tswj froze tus nqi tsim nyog Rs 9.82 crores, kwv yees li $ 1,218.500.
Is Nrias teb Pushed Rau Ib Daim Npog Txiav Txim
Thaum Lub Ob Hlis, Lub Txhab Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag ntawm Is Nrias teb (RBI), Central Bank ntawm Is Nrias teb, tau qhia txog kev txhawj xeeb txog crypto thiab tau hais kom txwv. Cov tub ceev xwm Indian xav kom muaj kev txwv txwv tsis pub tshaj tawm cryptocurrency thiab kev txhawb nqa pom hauv cov poj niam ncaws pob ncaws pob.
Txawm li cas los xij, Is Nrias teb Nyiaj Txiag Minister, Nirmala Sitharaman, tsis tau hais txog daim pam txwv rau cov cuab tam digital. Thaum ua kev zoo siab rau Is Nrias teb thawj tus thawj tswj hwm ntawm G20 lub rooj sib tham, Sitharaman tau tawm tswv yim rau kev siv zog thoob ntiaj teb los tswj kev lag luam tag nrho.
Nws npaj siab kom muaj kev sib koom tes "rau kev tsim thiab nkag siab txog kev cuam tshuam ntawm macro-nyiaj txiag," raws li nws tau ntseeg tias tsuas yog kev tswj hwm nws tus kheej, kev lag luam tuaj yeem hloov kho nws tus kheej thoob ntiaj teb.
Cov duab tshwj xeeb los ntawm UnSplash, Daim Ntawv Qhia Los ntawm TradingView.com
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/