Is Nrias teb Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm tab tom ua qhov kev tshawb fawb tawm tsam kaum qhov kev sib pauv pauv cryptocurrency raug liam tias koom nrog kev ntxhua khaub ncaws ntau dua 1 billion rupees, sib npaug rau ntau dua $ 125 lab hauv digital txiaj.
Raws li Lub Economics Times, cov kev sib pauv (uas tseem tsis tau raug txheeb xyuas) tau siv los ntawm ntau lub tuam txhab raug liam ntawm kev laundering nyiaj los ua cryptocurrency yuav ntau dua 100 lab rupees uas tau xa mus rau lwm lub hnab nyiaj thoob ntiaj teb, feem ntau txuas nrog Suav teb av loj.
Kev sib pauv tau muaj kev tswj xyuas tsis zoo ntawm lawv cov neeg siv cov haujlwm
Tsis tas li ntawd, cov peev txheej tau sau tseg tias kev sib pauv tau khaws KYC cov ntaub ntawv ntawm qhov tsis txaus ntseeg pov thawj, vim tias cov nyiaj tau los yog cov neeg nyob hauv thaj chaw deb "tsis muaj kev cuam tshuam rau kev lag luam."
Txawm li cas los xij, kev sib pauv tau lees tias lawv tau ua raws li KYC cov cai, txawm hais tias tsis tau tsim cov ntawv ceeb toom kev lag luam tsis txaus ntseeg (STRs) uas tuaj yeem ua rau muaj cov ntaub ntawv hais txog kev siv nyiaj laundering.
Yog li ntawd, qhov tsis ua raws li cov kev ntsuas xav tau los ntawm cov neeg tswj hwm tau ua rau nws nyuaj rau kev taug qab tus as-qhauj, uas thaum kawm txog kev tshawb nrhiav, tau pib thim lawv cov nyiaj thiab rho tawm, raws li cov chaw nyob ze ntawm qhov kev tshawb nrhiav.
"Thaum cov tuam txhab no kawm paub tias lawv nyob hauv qab lub tshuab luam ntawv, lawv kaw khw thiab siv txoj hauv kev crypto los siphon cov nyiaj txawv teb chaws. Qhov xwm txheej tsis zoo ntawm crypto ecosystem thiab kev lag luam tsis raug tswj tau muab qhov tsim nyog npog rau cov tuam txhab no txhawm rau nres lawv cov cuab tam offshore, "
Binance Thiab WazirX Crypto Txauv Hauv Is Nrias teb Crosshairs
Raws li CryptoPotato tsis ntev los no qhia, Binance thiab WazirX yog nyob rau hauv ED's crosshairs, nram qab no ntau qhov kev sib tw Twitter nruab nrab ntawm cov CEOs ntawm ob lub tuam txhab tshaj cov tswv cuab thiab kev tswj hwm tsis ua raws li WazirX.
Tom qab ob lub tuam txhab sib tw, ED froze WazirX lub txhab nyiaj tuav ntau dua $ 8 lab, liam tias kev sib pauv tau "koom tes" pab hauv kev ntxuav nyiaj ntawm ntau dua 15 lub tuam txhab fintech.
Rau nws feem, Binance tau hais hauv cov lus teb tias lawv cia siab tias WazirX yuav "ua lub luag haujlwm tag nrho rau nws cov haujlwm thiab cov neeg siv cov nyiaj," hais tias kev sib pauv crypto thoob ntiaj teb tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog WazirX cov haujlwm.
Txawm hais tias ED tab tom tshawb xyuas ntau qhov kev sib pauv cryptocurrency rau kev ntxhua khaub ncaws nyiaj, raws li tus thawj coj hauv kev lag luam uas tau tham nrog Lub Sijhawm Kev Lag Luam, kev sib pauv yog qhov thib ob ntawm kev ua tsis tiav hauv cov kev ua phem no, vim tias cov nyiaj nkag mus thiab tawm feem ntau los ntawm cov tsev txhab nyiaj ib txwm ua. me me rau tsis muaj dab tsi los taug qab cov nyiaj, uas yog vim li cas "nws tsis raug ntes ntawm qib txhab nyiaj."
Binance Dawb $ 100 (Tswj): Siv cov ntawv txuas no mus rau npe thiab tau txais $ 100 pub dawb thiab 10% tawm tus nqi ntawm Binance Futures thawj lub hlis (cov ntsiab lus uas).
PrimeXBT Kev Tshwj Xeeb: Siv cov ntawv txuas no sau npe & sau POTATO50 code kom tau txais txog li $ 7,000 ntawm koj cov nyiaj tso cia.
Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/