Hnub Thursday, cov ntaub ntawv qhia tau hais tias Indian Tub Ceev Xwm Tus Thawj Coj (ED) tau thaiv cov txhab nyiaj hauv tuam txhab muaj nqis Rs 370 crore (ib ncig $ 46 lab) uas koom nrog cov teeb meem crypto pauv Vault.
Cov xov xwm tuaj ib lub lim tiam tom qab ED khov lub txhab nyiaj account ntawm ib tus thawj coj ntawm Zanmai Lab Private Ltd, tus neeg teb xov tooj ntawm Indian cryptocurrency pauv WazirX. Txoj kev loj hlob kuj los ntawm kev tsis tu ncua kev tshawb nrhiav tsawg kawg yog 10 crypto pauv los ntawm lub koom haum Indian rau qhov kev iab liam nyiaj laundering ntau dua $ 125 lab.
Suav qiv apps qhia cov neeg tau txais txiaj ntsig ntawm kev ntxhua khaub ncaws
Raws li cov tso tawm, Vauld lub koom haum hauv zos nyob rau hauv Flipvolt Technologies tau siv los ntawm 23 predatory fintech thiab cov koom haum tsis yog tuam txhab nyiaj tso nyiaj ntau lab hauv nqe lus nug rau hauv hnab nyiaj raws li Yellow Tune Technologies tswj. Hauv qhov xwm txheej zoo sib xws, WazirX tau liam tias tau pab 16 tus neeg raug liam fintech cov tuam txhab siv lub vev xaib cryptocurrency txhawm rau txhawm rau ua txhaum cai ntawm kev qiv nyiaj tsis raug cai.
Lub koom haum tau thov tias Vauld lub koom haum Indian muaj kev paub tsis txaus ntseeg-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov cai, tsis muaj kev txhim kho vim kev mob siab rau (EDD) cov txheej txheem, tsis muaj kev txheeb xyuas ntawm cov neeg tso nyiaj cov peev txheej, thiab tsis muaj cov txheej txheem ntawm kev nce Cov Lus Qhia Txog Kev Hloov Pauv (STRs) ntawm lwm yam teeb meem.
Tsis tas li ntawd, kev tshawb fawb ntawm ntau qhov chaw ntawm M / s Yellow Tune Technologies Private Limited tau tsim los ntawm Lub Yim Hli 8 txog Lub Yim Hli 10, 2022, los ntawm lub koom haum, hauv kev sib zog los txheeb xyuas cov neeg tau txais lub hnab nyiaj thiab lub tuam txhab cov tswv tau txais txiaj ntsig. Txawm li cas los xij, ED tau hais tias, "Tab sis lub tuam txhab cov neeg txhawb nqa tsis tuaj yeem nrhiav tau. Nws pom tias lub plhaub no tau koom nrog Suav Tebchaws Alex thiab Kaidi (lub npe tiag tiag tsis paub)… ”
Vault tau liam tias ua txhaum AML cov cai
Tsim nyog, qhov Singapore-based Vault tau txwv tsis pub tso nyiaj, ua lag luam, thiab rho tawm ntawm nws cov platforms thaum Lub Xya Hli tom qab tshaj tawm kev tawm haujlwm thaum muaj kev lag luam poob qis. Tam sim no, lub platform raug liam tias pab "cov tuam txhab raug liam fintech hauv kev zam cov tuam txhab nyiaj tsis tu ncua," kom "txiav tawm txhua qhov kev dag ntxias nyiaj hauv daim ntawv crypto txiaj." Lub platform tam sim no tseem ceeb rau kev sim rau kev ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ntxhua khaub ncaws los ntawm "txhawb kom tsis meej pem thiab muaj lax AML [kev tiv thaiv nyiaj txiag] cov qauv."
Hauv kev teb rau Hnub no ua lag luam, Vauld teb tias, "Peb tab tom tshawb xyuas qhov teeb meem no, peb thov ua siab zoo thov koj lub siab ntev thiab kev txhawb nqa, peb yuav ua kom koj hloov kho sai li sai tau thaum peb muaj ntaub ntawv ntxiv txog qhov no."
Lub lag luam kuj tau tshaj tawm rau Lub Xya Hli 5 tias nws muaj kos npe rau daim ntawv cog lus qhia kom tau txais los ntawm cryptocurrency qiv Nexo.
Rau Be[In]Crypto qhov tseeb Bitcoin (BTC) tsom, nias ntawm no.
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Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/