Australian Tsoom Fwv Tub Ceev Xwm tau tshaj tawm lawv dismantling ntawm lub koom haum Xin Money Laundering, uas tau hloov pauv kwv yees li $ 10 nphom.
Ntawm cov neeg raug ntes yog tus thawj coj ntawm lub koom haum, Steven Xin. Xin yog Australian koom tes ua lag luam ntawm yav dhau los junket tus tswv Alvin Chau. Ua ke lawv khiav lub SunCity junket, pom meej nyob rau hauv kev koom tes nrog 'Broken Hniav' Wan Kuok-koi, tus thawj coj ntawm Macau ceg ntawm 14K Triad thaum lub sij hawm ntshav Triad tsov rog.
Junkets yog cov lag luam uas thov cov neeg twv txiaj siab siab thiab pab coj lawv mus rau cov koom nrog twv txiaj yuam pov, feem ntau muab credit rau cov tib neeg no thiab pab cov twv txiaj yuam pov hauv kev sau cov nuj nqis. Junkets tau yog lub hom phiaj ntawm Tuam Tshoj txoj kev tawm tsam ntawm kev ya davhlau.
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Xin koom nrog raug kaw rau kev sim tua neeg
Kuok-koi raug ntes nyob rau xyoo 1998 ntawm kev foob ntawm sim tua tus thawj tub ceev xwm, twv txiaj yuam pov tsis raug cai, qiv sharking, thiab lwm yam. Nws raug txim nyob rau hauv 1999 thiab nyob rau hauv nkuaj mus txog rau 2012.
Tus thawj coj qub txeeg qub teg tau raug nplua los ntawm Tebchaws Meskas Nyiaj Txiag. Ntau lub koom haum uas nws tswj hwm, suav nrog Pawg Dongmei, Palau Tuam Tshoj Hung-Mun Cultural Association, thiab Lub Koom Haum Ntiaj Teb Hongmen Keeb Kwm thiab Kab lis kev cai, kuj tau raug nplua.
Dongmei Group tshwj xeeb yog tus yuam sij neeg ua lag luam nyob rau hauv Saixigang Industrial Zone Project hauv Myanmar. Nws tsom rau tsim cov twv txiaj yuam pov nyob rau sab hnub tuaj ntawm lub tebchaws thiab tau txuas nrog cov neeg ntxeev siab Karen rog.
Cov kev siv zog no qhia tau tias yog nyob rau hauv Tuam Tshoj txoj kev 'Belts and Road', txawm tias Tuam Tshoj tsis lees paub txog kev koom tes thiab cuam tshuam rau cov haujlwm cuam tshuam hauv Cambodia tom qab thov los ntawm tsoomfwv hauv nroog.
Kuok-koi tau nquag siv cryptocurrencies los txhawb nws lub hom phiaj ua ntej. Nws yog ib tug neeg koom nrog hauv 'Zaj Npas' cryptocurrency scheme - ICO uas tau tsim los siv rau cov twv txiaj yuam pov junkets. Nws liam tias tsa $ 500 lab.
Xin, nrog rau tus khub ua lag luam Zhouhua Ma, muab cov duab ntxoov ntxoo hauv tuam txhab nyiaj txiag cuam tshuam nrog cryptocurrencies, crypto pauv, thiab twv txiaj yuam pov kom pab cov neeg muaj nyiaj hauv Suav teb kom zam dhau kev txwv tsis pub txav lawv cov cuab tam.
Lub koom haum Xin yuav sau cov nyiaj qias neeg, thiab pauv rau ib feem pua yuav qiv nws tawm rau Suav cov neeg siv khoom hauv Australia. Tom qab ntawd nws yuav raug siv los pab nyiaj ntau yam kev yuav khoom, suav nrog cov vaj tsev zoo nkauj. Cov 'nyiaj txais' yuav raug them rov qab los ntawm kev xa cov cuab tam hauv Suav teb mus rau lub tuam txhab plhaub tswj los ntawm Xin lub koom haum. Cov txheej txheem no ntawm lub plhaub nyiaj thiab cov ntawv teev npe txav tau tiv thaiv cov nyiaj los ntawm kev hla lub tebchaws ciam teb, pab lub koom haum khiav tawm kom pom..
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Xin tus qauv laundering yog sim thiab sim
Ob peb lub hlis dhau los, Australian cov tub ceev xwm tau cuam tshuam lwm lub koom haum suav nyiaj ntxhua khaub ncaws hu ua 'Chen lub koom haum' uas tau tshaj tawm tias tau tsiv ntau pua lab nyiaj hauv ib xyoos. Lub koom haum tau siv los ntawm Xin tus khub ua lag luam Chau kom txav ntau lab ua ntej nws raug ntes thiab raug foob nrog kev ntxhua khaub ncaws thiab kev twv txiaj tsis raug cai. Chau tau lawm raug txim mus txog rau 18 xyoo nyob rau hauv tsev lojcuj ntawm txhaum cai twv txiaj nqi. Cov nqi laundering tau poob lawm.
Tus qauv ntawm kev ntxuav nyiaj siv los ntawm ob lub koom haum Chen thiab Xin Money Laundering Organization ua raws li 'Vancouver Model' siv los ntawm triads hauv Vancouver. Ib yam li ntawd, tus qauv no tso siab rau cov nyiaj qias neeg raug txav mus los ntawm cov tsev txhab nyiaj ntxoov ntxoo thiab cov twv txiaj yuam pov.
Nws tseem tsis tau paub meej tias cov lag luam crypto dab tsi lub Koom Haum Xin tau tso siab rau txhawm rau txav nws cov nyiaj.
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