Kev siv cov nyiaj virtual tau nce ntau hauv tib neeg thiab kev lag luam yeeb tshuaj. Tawm ntawm tag nrho cov txiaj ntsig virtual, Bitcoin tau dhau los ua txoj hauv kev nrov tshaj plaws los ua kev lag luam tsis raug cai uas txhawb nqa kev lag luam ntawm kev nyiag khoom thiab kev siv neeg. Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau tshaj tawm qhov kev tshuaj ntsuam tsis ntev los no.
Vim li cas cov neeg txhaum cai nyiam Bitcoin?
Qhov tsis qhia npe feature ntawm virtual txiaj lossis cryptocurrency nyiam cov neeg ua phem. Lawv siv cov txiaj no kom tsis txhob muaj kev tshawb pom thaum them nyiaj rau kev ua txhaum cai xws li tib neeg thiab kev lag luam yeeb tshuaj.
Nws tau nce cov kev cov nyom los ntawm tsoomfwv txoj cai lij choj los tswj kev cai lij choj tiv thaiv menyuam yaus thiab kev lag luam tib neeg. Nws tau dhau los ua qhov nyuaj rau kev taug qab kev lag luam uas siv crypto ua qhov nruab nrab ntawm kev sib pauv thiab kev them nyiaj ntawm cov phooj ywg rau cov phooj ywg.
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm tau pom tias xyoo 2021, tawm ntawm 27 lub khw muag khoom lag luam uas tau tshuaj xyuas, 15 tau txais txiaj ntsig virtual. Virtual txiaj ATMs yog cov tshuab ib leeg uas tso cai yuav thiab muag. Kev sib pauv ntawm cov nyiaj virtual tuaj yeem siv rau kev ua txhaum cai xws li kev ntxhua khaub ncaws thiab kev lag luam yeeb tshuaj.
Cov kauj ruam coj los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Tsoom Fwv Teb Chaws Hais Txog Kev Ua Phem Ua Phem Los ntawm Crypto
Ntau lub koomhaum tseemfwv tau ua haujlwm los tshawb xyuas thiab foob cov neeg ua lag luam uas koom nrog kev lag luam online thiab txiaj ntsig virtual. Nws suav nrog tsoomfwv cov tub ceev xwm hauv Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees thiab lwm lub koom haum, suav nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag, uas txhawb kev tshawb nrhiav txog kev lag luam.
Cov kev ua thiab kev tshawb nrhiav tsis ntev los no:
- Hauv xyoo 2016, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws thiab tub ceev xwm saib xyuas kev nyab xeeb hauv tebchaws thiab Lub Chaw Pabcuam Tiv Thaiv tau txheeb xyuas thiab raug nyiag ntau dua $ 1.2 lab los ntawm lub hnab nyiaj virtual ntawm tus neeg lag luam.
- Xyoo 2020, Lub Txhab Nyiaj Txiag Internal Revenue Service Cyber Cyber Cyber Tebchaws qhov kev tshawb nrhiav tau pab kaw Helix. Nws yog lub vev xaib tsaus nti uas tau laundered nyiaj rau cov tub luam yeeb tshuaj.
- Lub Txhab Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag Kev Ua Phem Txhaum Cai Network (FinCEN) tau tshaj tawm cov lus qhia los pab cov tuam txhab nyiaj txiag tshawb nrhiav kev lag luam uas cuam tshuam nrog cov txiaj ntsig virtual.
- Tsoom fwv teb chaws cov tuam txhab nyiaj txiag, kev nyab xeeb, thiab cov neeg tswj hwm kev tswj hwm saib xyuas kev ua raws li cov tuam txhab nyiaj txiag nrog cov tsev txhab nyiaj cov cai AML, suav nrog lawv cov lus ceeb toom ntawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg.
Crypto kev lag luam raug kaw mus tas li rau pej xeem blockchains uas pab cov tub ceev xwm siv cov cuab yeej tshuaj xyuas blockchain los tshawb xyuas cov haujlwm txhaum cai.
Txawm li cas los xij, cov neeg ua txhaum cai siv cov thev naus laus zis ntiag tug los zais cov kev txav ntawm cov nyiaj hla lub blockchain thiab yog li nws nyuaj rau taug qab cov kev lag luam tsis raug cai.
FinCEN Tshaj Tawm Tshaj Tawm: Cov ntsiab lus tseem ceeb
Lub sijhawm xyoo 2020 thiab 2021 tau pom qhov nce siab hauv kev siv crypto, tshwj xeeb tshaj yog bitcoin, raws li cov tuam txhab nyiaj txiag 'tsoom fwv cov ntaub ntawv. Nyob rau lub sijhawm no, kev tshawb fawb pom ntau dua 2,311 qhia txog kev siv cryptocurrencies hauv kev ua lag luam. Cov kev hloov pauv tau ntau dua $ 412 lab.
Cov neeg raug tsim txom ntawm kev ua lag luam no raug yuam ua haujlwm ua haujlwm, ua qhev, ua haujlwm tsis txaus siab, peonage thiab lwm yam kev ua plees ua yi. Hauv 2021, kev tshaj tawm siv yog 1,975.
Andrea Gacki, Tus Thawj Coj ntawm FinCEN, tau hais tias cov ntawv ceeb toom los ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag tau coj tawm cov neeg ua lag luam, yog li txuag thiab tiv thaiv lub neej dawb huv. Nws kuj pab tau txoj cai lij choj.
Adarsh Singh yog tus paub tseeb ntawm Defi thiab Blockchain thev naus laus zis, uas tau tso nws txoj haujlwm ntawm "Big 4" lub tuam txhab nyiaj txiag thoob ntiaj teb kom nrhiav crypto thiab NFT ua lag luam puv sijhawm. Nws muaj keeb kwm zoo hauv kev nyiaj txiag, nrog MBA los ntawm lub tsev kawm B-tsev kawm muaj koob npe. Nws delves tob rau hauv cov teb tshiab no, unraveling lawv intricacies. Uncovering gems zais, yog nws npib, tokens lossis NFTs, yog nws qhov kev txawj ntse. NFTs ua rau muaj kev txaus siab rau nws, thiab nws qhov kev tsom xam muaj tswv yim ntawm NFTs qhib cov lus piav qhia. Nws mob siab coj cov khoom muaj nqis digital uas nkag mus tau rau cov neeg coob coob.
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