- Alexandre, ib tug neeg Fab Kis teb, tsis ntev los no tau lees txim txhaum hauv qhov xwm txheej cryptocurrency, qhov uas nws raug foob nrog kev ua lag luam tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj thiab kev koom tes ua txhaum cai hauv tuam txhab nyiaj.
- Cov ntaub ntawv no muaj feem xyuam rau nws txoj kev koom tes hauv ib lub tswv yim muag thiab hloov ntau lab nyiaj hauv cryptocurrencies rau cov tib neeg, suav nrog cov neeg ua phem, los ntawm kev sib pauv cov phooj ywg rau cov phooj ywg uas nws ua haujlwm.
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau thov tias Alexandre ua haujlwm hauv lub platform raws li kev ua lag luam raug cai, tab sis qhov tseeb, nws tau paub txog kev ua haujlwm tsis raug cai, xws li kev lag luam yeeb tshuaj thiab kev dag ntxias, los ntawm kev tso cai rau cov lag luam tsis qhia npe thiab tsis tuaj yeem tshwm sim.
Raws li ib feem ntawm nws daim ntawv cog lus thov, Alexandre tau pom zoo tso tseg $ 249 lab hauv cryptocurrencies, uas yog tus nqi loj tshaj plaws uas tau txeeb hauv rooj plaub cryptocurrency. Lub forfeiture sawv cev rau cov nyiaj tau los ntawm nws cov haujlwm tsis raug cai thiab yuav raug xa mus rau tsoomfwv.
Cov ntaub ntawv no ua haujlwm ceeb toom rau cov neeg ua haujlwm hauv qhov chaw cryptocurrency, raws li DOJ tab tom nce nws cov kev siv zog los txhawm rau txhawm rau ua txhaum cai cuam tshuam nrog cryptocurrencies. Kev loj hlob ntawm cryptocurrencies tau ua rau lawv nyiam hom kev them nyiaj rau cov neeg ua phem, thiab tsoomfwv tab tom ua cov kauj ruam los tiv thaiv kev siv cryptocurrencies rau kev ua txhaum cai.
Cov ntaub ntawv no tseem qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws li kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) thiab kev paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov cai. Alexandre cov kev ua txhaum cai tau ua kom yooj yim los ntawm nws tsis ua raws li kev ntsuas AML thiab KYC, uas tau tso cai rau nws ua lag luam nrog cov tib neeg koom nrog kev ua txhaum cai yam tsis muaj kev tshuaj xyuas kom raug.
Hauv tsab ntawv tshaj tawm, Tus Kws Lij Choj Asmeskas Tus Kws Lij Choj rau Southern District of New York, Audrey Strauss, tau hais tias tsoomfwv tau cog lus los tawm tsam kev siv cryptocurrencies rau kev ua txhaum cai. "Hnub no qhov kev poob ntawm $ 249 lab hauv cryptocurrencies qhia peb txoj kev mob siab rau kev rhuav tshem cov koom haum txhaum cai uas siv kev lag luam virtual los pab txhawb kev ua txhaum cai."
Daim ntawv cog lus thov ua ib qho kev ceeb toom tias cov neeg ua haujlwm hauv lub cryptocurrency qhov chaw yuav tsum ua raws li tag nrho cov kev cai thiab cov cai. Cov neeg uas koom nrog cov haujlwm tsis raug cai uas cuam tshuam nrog cryptocurrencies muaj kev pheej hmoo ntsib qhov tshwm sim loj, suav nrog kev rhuav tshem lawv cov cuab tam thiab raug kaw.
xaus
Hauv kev xaus, cov ntaub ntawv Alexandre qhia tau hais tias tsoomfwv tab tom ua haujlwm nruj rau cov haujlwm tsis raug cai uas cuam tshuam nrog cryptocurrencies thiab siv tag nrho cov cuab yeej muaj, suav nrog kev tshem tawm, los tawm tsam kev siv cryptocurrencies rau kev ua txhaum cai. Cov ntaub ntawv no ua haujlwm ceeb toom rau lwm tus ua haujlwm hauv qhov chaw cryptocurrency thiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws li cov cai thiab cov cai.
Tau qhov twg los: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/