FinCEN tus thawj coj ua yeeb yam hais tias PATRIOT Txoj Cai muab tsis yog 'txoj cai loj' rau kev tswj hwm crypto

Nws Das, tus thawj coj ua haujlwm ntawm United States Financial Crimes Enforcement Network, lossis FinCEN, tau hais tias qee qhov ntawm tsoomfwv lub chaw haujlwm cov cuab yeej los tawm tsam kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem nyiaj txiag yuav tsis zoo rau crypto.

Nyob rau hnub Thursday lub rooj sib hais ntawm Pawg Pabcuam Nyiaj Txiag Hauv Tsev ntawm "Kev Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag," Das tham Kev txhawj xeeb los ntawm cov neeg tsim cai lij choj hais txog FinCEN txoj cai los mus nrhiav cov ntaub ntawv ntawm kev ua lag luam khoom vaj khoom tsev tsis raug cai. Kentucky Tus Neeg Sawv Cev Andy Barr tau hais tias ntau qhov tam sim no "kev ntsuas tshwj xeeb" FinCEN yog tso cai siv raws li Tshooj 311 ntawm Txoj Cai PATRIOT yog "tsis tshua muaj siv," thaum Das hinted tias cov khoom muaj nqis digital yog qhov tseem ceeb hauv av tshiab rau txoj cai tswjfwm tiv thaiv Nyiaj Laundering, lossis AML, thiab Kev Tiv Thaiv Nyiaj Txiag ntawm Kev Ua Phem Txhaum Cai, lossis CFT.

"Txoj Cai 311 tau tshaj tawm nyob rau lub sijhawm uas feem ntau kev sib raug zoo nyiaj txiag thiab kev lag luam tau ua tiav los ntawm cov tuam txhab lag luam ib txwm muaj uas muaj kev sib raug zoo ntawm tus lej xov tooj," said Das. "Tam sim no, kev lag luam hla ciam teb feem ntau suav nrog cov kev pabcuam nyiaj txiag, kev them nyiaj, […]

Das tau hais ntxiv tias FinCEN txoj cai tam sim no raws li Txoj Cai PATRIOT yuav zoo li tsis txwv cov neeg ua yeeb yam los ntawm kev koom nrog kev ua txhaum cai rau kev tawm tsam ransomware thiab kev lag luam darknet:

"Tam sim no, Tshooj 311 txoj cai tsis yog qhov tsim nyog rau hom kev hem thawj uas peb tau pom los ntawm kev siv cryptocurrency."

Ntxiv rau cov lus nug txog FinCEN txoj cai los ntsuas cov kev lag luam tsis txaus ntseeg, ntau tus neeg tsim cai lij choj tau nug seb lub chaw lis haujlwm yuav ua li cas rau Lavxias teb sab oligarchs thiab cov koom haum siv cryptocurrency kom zam dhau kev nplua. Das rov hais dua FinCEN txoj haujlwm txij lub Peb Hlis tias tsoomfwv Lavxias tsis zoo li yuav siv cov txiaj ntsig virtual hloov pauv kom zam dhau qhov kev nplua loj, tab sis tseem yuav saib xyuas qhov xwm txheej no:

"Peb tsis tau pom kev khiav tawm loj los ntawm kev siv cryptocurrency, tab sis peb nco qab txog qhov ntawd thiab peb tab tom ua haujlwm nrog cov tuam txhab nyiaj txiag kom lawv paub txog qhov muaj peev xwm uas peb tuaj yeem txheeb xyuas qhov kev khiav tawm loj siv. cryptocurrency thiab ua rau nws ib yam. "

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Raws li Das, FinCEN tseem yuav tau txiav txim siab yuav ua li cas tswj hwm kev saib xyuas nyiaj txiag rau cov tuam txhab crypto uas pab txhawb qee yam kev lag luam rau tus kheej saib xyuas, lossis tsis muaj lub hnab nyiaj. US Treasury Department thov Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom Cov Cai ntawm unhosted hnab nyiaj rau kev lag luam ntau dua $ 3,000 thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020 thiab hinted nyob rau hauv nws cov txheej txheem semiannual thiab kev tswj hwm txoj kev npaj tau tso tawm thaum Lub Ib Hlis nws yuav tau saib txog kev tswj hwm qhov no ntawm qhov chaw crypto.

Das hais tias "Nws tsis yog tias lub hnab nyiaj tsis muaj tus tswv yog qhov tsis txaus ntseeg," Das hais. "Unhosted hnab nyiaj feem ntau koom nrog kev lag luam nrog kev sib pauv cryptocurrency, uas yog raws li AML / CFT txoj cai […] kev nkag siab txog kev lag luam nrog cov hnab nyiaj tsis muaj tswv yim ib yam. "