Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau foob 6 tus neeg hauv 4 qhov sib txawv ntawm kev dag ntxias cryptocurrency, suav nrog Baller Ape NFT cov ntaub pua plag, muaj nqis ze li $ 130 lab.
Baller Ape NFT Scam
Raws li ib tug tso tawm los ntawm lub koom haum, Nyab Laj teb chaws Le Anh Tuan, 26, rub tawm lub vev xaib thiab khiav nrog cov tub ua lag luam cov nyiaj tom qab thawj hnub pej xeem muag Baller Ape NFTs hauv Central District of California. NFTs tau piav qhia ntau yam duab tas luav nrog rau cov ape.
"Zoo tag nrho, Tuan thiab nws cov neeg koom tes tau txais kwv yees li $ 2.6 lab los ntawm cov tub ua lag luam. Yog tias raug txiav txim ntawm txhua qhov suav, Tuan raug kaw txog 40 xyoo hauv tsev lojcuj, "tus tso tawm tau hais.
Siv blockchain analytics, cov neeg tshawb nrhiav pom tias Tan thiab nws cov neeg koom tes tau siv cov saw-txiav txoj hauv kev los ntxuav cov nyiaj nyiag. Cov neeg raug foob tau hloov cov nyiaj npib rau hauv lwm yam khoom muaj nqis thiab tau txav mus rau qhov sib txawv blockchain tes hauj lwm siv decentralized crypto swap kev pab cuam los nkaum txoj kev ntawm cov nyiaj.
Kev dag muaj nqis $130 lab
Peb lwm qhov kev dag ntxias uas DOJ tau liam rau tsib tus neeg yog lub ntiaj teb Ponzi cov tswv yim uas koom nrog cov cuab yeej tsis tau sau npe crypto, ICO faking koom haum ua lag luam nrog cov tuam txhab saum toj kawg nkaus, thiab cov peev nyiaj lag luam ntawm kev sib pauv crypto.
"Cov lus foob no qhia txog peb txoj kev mob siab rau kev foob cov tib neeg koom nrog kev dag ntxias thiab kev ua lag luam," said Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr.
Lub tswv yim Ponzi uas tau tsim muaj ze li ntawm $ 100 lab hauv kev nqis peev koom nrog ob tus neeg Brazilians thiab ib tus neeg Asmeskas thiab cov ntaub ntawv raug sim hauv Southern District of Florida.
Hauv qhov kev dag ntxias ICO, ib tus neeg nyob hauv California, 54-xyoo-laus Michael Alan Stollery, tau raug foob rau kev siv cov ntawv pov thawj cuav thiab cov ntaub ntawv pov thawj thiab kev lag luam kev sib raug zoo nrog cov tuam txhab xws li Apple, Pfizer, thiab Walt Disney Company hauv daim ntawv dawb. Nws Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) tau nce kwv yees li $ 21 lab.
Cov peev nyiaj dag ntxias koom nrog ze li $ 12 lab tau tsa rau cov khoom lag luam tsis tau sau npe rau kev nqis peev hauv kev lag luam yav tom ntej thiab cov khoom lag luam los ntawm bot, cog lus 500% txog 600% rov qab.
Ntau Crypto Frauds
Lub hli tas los, US Department of Justice raug txim ib tug tub luam cryptocurrency, Jeremy Spence tseem hu ua Npib Signals, rau defrauding tshaj 170 tus neeg ntawm ntau tshaj $ 5 lab. 25-xyoo-laus tus neeg nyob hauv Rhode Island raug txim rau 42 lub hlis nyob rau hauv tsev lojcuj vim hais tias dag ntxias kom nyiam kev nqis peev.
Hauv lwm qhov xwm txheej, cov tswj hwm hauv Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin, thiab Texas liab chij ib txoj haujlwm NFT khiav los ntawm Russia-based lub koom haum thov nyiaj los ntawm Asmeskas cov tub ua lag luam rau qhov project twv txiaj yuam pov metaverse - Flamingo Casino Club.
Nws muab thaj av thiab lwm yam khoom nyob rau hauv lub twv txiaj yuam pov metaverse raws li NFTs thiab tau cog lus zoo rov qab los rau cov tub ua lag luam. Txij li thaum lub phiaj xwm pib thaum lub Peb Hlis tom qab kev nplua nyiaj txiag rau Russia, cov neeg tswj xyuas pom tias cov peev txheej tawm tswv yim los ntawm qhov project tsis raug cai.
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